公司基本信息 - 公司于2016年4月8日获批首次发行2180万股人民币普通股，5月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为82469.0700万元，股份总数82469.0700万股，每股面值1元，均为普通股[6][17] - 公司成立时注册资本1000万元，徐海江、徐海涛、郭长兴分别持股80.00%、3.00%、17.00%[17] 股份相关规定 - 20个交易日内股价跌幅累计达30%时公司可收购股份[22] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情况按规定时间转让或注销[24] - 员工持股等收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内处理[24] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[28] - 特定主体违规买卖股票收益归公司，股东可要求执行或起诉[29][30] 股东权益与决策 - 特定股东在董事等造成损失时有诉讼请求权[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[38] - 股东大会审议多项重大事项，包括资产交易、融资、担保等[43][44] - 年度股东大会可授权董事会决定特定股票发行[44] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定股东可请求召开临时股东大会，相关主体有权提提案[47][56] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[58] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[69] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和二名职工代表董事[96] - 董事、总经理、监事任期均为3年，可连选或连聘连任[89][123][132] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[136] 财报与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[142] - 公司分配税后利润提取10%列入公司法，公积金使用有规定[144][145][146] - 现金分红不少于当年可分配利润20%，不同阶段有不同比例要求[146][147] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东大会决定[157][158] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[165][166] - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程需特定比例通过[171]

子公司财务数据 - 南京能瑞2024年6月30日资产11.21亿，负债3.99亿，营收1.17亿，净利润 - 1129.55万[4] - 能瑞电力2024年6月30日资产8.05亿，负债4.64亿，营收6399.36万，净利润 - 1140.65万[7] - 南京能瑞2024年1 - 6月利润总额 - 1494.36万，2023年度为1006.90万[4] - 能瑞电力2024年1 - 6月利润总额 - 1488.78万，2023年度为 - 18.68万[7] 授信与担保 - 子公司申请授信额度共6000万，公司提供连带责任担保[2] - 南京能瑞拟向两银行各申请不超2000万综合授信额度[2] - 能瑞电力拟向两银行各申请不超1000万综合授信额度[2] - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保26168.52万，占比9.84%[11] - 2024年8月29日董事会审议通过担保议案[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月29日上午11时召开[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

股份质押 - 控股股东古都资产持股217,795,715股，累计质押217,165,715股，占其持股99.71%，占公司股份26.33%[1] - 本次质押110,000,000股，占其持股50.51%，占公司股份13.34%[2] - 110,000,000股质押债权金额由3.5亿降至2.4亿[9] 财务数据 - 2023年12月31日古都资产资产总额6,135,520,187.59元，2024年3月31日为6,424,771,661.80元[7] - 2023年12月31日负债总额4,242,311,787.84元，2024年3月31日为4,577,061,149.22元[8] - 2023年度营业收入1,179,611,259.15元，2024年1 - 3月为196,523,052.57元[8] - 2023年度净利润 - 69,427,665.94元，2024年1 - 3月为 - 46,836,614.54元[8] - 2023年12月31日资产负债率69.14%，2024年3月31日为71.24%[8] 其他费用 - 公司向古都资产支付担保费65.98万元，各项费用195.05万元[10] 短期借款 - 截至2024年3月31日，古都资产流动负债中短期借款28,081万元，公司短期借款26,705万元[8]

股份回购注销 - 回购注销2名股东3,933,161股，占回购前总股本0.47%[2] - 回购注销后总股本由828,623,861股变为824,690,700股[3] - 公司以总价1元回购股份并经股东大会批准后注销[14] 历史交易与业绩承诺 - 2018年核准发行35,979,217股购买资产，募集配套资金不超70,800万元[4] - 交易对方承诺辽源鸿图2017 - 2020年净利润分别不低于5,000万、13,000万、16,900万、22,000万元[4] 业绩补偿 - 2018年当期应补偿金额13,387.15万元，应补偿股份8,165,666股[6] - 2019年当期应补偿金额51,968.01万元，应补偿股份54,261,123股[7] - 2020年辽源鸿图业绩考核净利润 - 11,324.72万元，低于承诺数33,324.72万元[9] - 2020年百富源及李小明需补偿股份6,397,106股，张汉鸿补偿现金27,809.90万元[10] 其他 - 2019年对收购辽源鸿图商誉累计计提减值准备109,091.95万元[8] - 2024年4月24日董事会、监事会，5月16日股东大会审议通过相关议案[15] - 回购前2023年基本每股收益0.0308元/股，回购后为0.0309元/股[17]

控股股东股份情况 - 古都资产持有公司股份217,795,715股，累计质押217,165,715股，占其持股99.71%，占公司股份26.21%[1] - 古都资产多笔股份解除质押，涉及41,529,746股（占其持股19.07%，占公司股份5.01%）等[1] - 古都资产本次质押107,165,715股，占其持股49.20%，占公司股份12.93%[5] 控股股东财务数据 - 2023年12月31日古都资产资产总额6,135,520,187.59元，负债总额4,242,311,787.84元，资产负债率69.14%[9] - 2024年3月31日古都资产资产总额6,424,771,661.80元，负债总额4,577,061,149.22元，资产负债率71.24%[9] - 2023年度古都资产营业收入1,179,611,259.15元，净利润 -69,427,665.94元[9] - 2024年1 - 3月古都资产营业收入196,523,052.57元，净利润 -46,836,614.54元[9] - 截至2024年3月31日，古都资产流动负债中短期借款为28,081万元，含公司短期借款26,705万元[9] 其他要点 - 107,165,715股股票质押对应的债权金额由3.5亿元降至2.43亿元[12] - 公司向古都资产支付担保费65.98万元，中央空调费等195.05万元[12]

涉案金额 - 涉案金额为33061.92万元[3] - 公司小额诉讼涉诉金额累计3321万元，占最近一期经审计净资产1.25%[6] 判决结果 - 一审判决张汉鸿支付2020年度业绩补偿款27809.90万元[4] - 一审判决李小明交付公司股份302,854股[4] - 一审判决共青城百富源交付公司股份3,630,307股[4] 费用负担 - 一审案件受理费1,694,896元，公司、李小明等按比例负担[5] - 保全费5,000元由李小明等共同负担[5] - 二审案件受理费1,432,295元由公司负担[5] 股份回购 - 公司将以1元回购百富源和李小明持有的3,933,161股限售股票[2][8] 影响评估 - 本次判决预计不会对公司本期利润产生重大影响[2][8]

违规交易 - 2023年12月28日至2024年5月13日，副总经理李健配偶买卖公司股票，买入约38.43万元，卖出约14.75万元[1] - 买卖行为间隔不足六个月，构成短线交易[1] - 李健未能督促配偶合规交易，违反相关规定[1]

高管亲属交易 - 副总经理李健配偶2023年12月28日至2024年5月13日累计买入84,700股，金额384,299元[1] - 2024年5月10日卖出33,200股，金额147,512元[1] 监管与措施 - 买卖构成短线交易，李健收警示函[2] - 公司6月12日披露公告[2] - 李健接受决定，公司组织董监高学习法规[3]

股票交易情况 - 2023.12.28 - 2024.5.13付佳佳累计买入84,700股，占总股本0.0102%，成交384,299元[2] - 2023.12.28 - 2024.5.13付佳佳累计卖出33,200股，占总股本0.0040%，成交147,512元[2] - 截止公告披露日付佳佳尚持有51,500股[2] 交易收益情况 - 付佳佳短线交易收益7,002元，已全额上交公司[2][3] 部分买入明细 - 2023.12.28买入4800股，成交均价5.720元，成交27456元[1] - 2024.1.9买入2800股，成交均价5.590元，成交15652元[1] - 2024.1.18买入2500股，成交均价5.29元，成交13225元[1] - 2024.1.24买入3000股，成交均价4.8元，成交14400元[1] - 2024.2.5买入5000股，成交均价3.74元，成交18700元[1]