证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-003 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议由 监事白冠秋先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第七届监事会成员后，经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知 期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于 2025 年 1 月 8 日下午以现场形 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《吉林省金冠电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。公司部 分高管列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举白冠秋先生为公司第七届监事会主席，任期三年 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东198人，代表股份228,009,960股，占公司有表决权股份总数的27.6479％[8] - 中小股东出席197人，代表股份10,214,245股，占公司有表决权股份总数的1.2386％[8] 选举结果 - 选举邬劲松等7人为董事、监事，同意率超96%[11][12][13][14][15][17][19]

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名童靖先 生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-056 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第七届监事会将 由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名，职工代表监事 2 名。经符合条件的股东提 名，公司监事会同意提名白冠秋先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并选举产生。 公司第七届监事会中另外 2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 由监事会主席张磊磊先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2024 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董 事会进行换届选举，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会候选人事项 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 2 名），独立董事 3 名，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第 七届董事会独立董事候选人的议案》。 1、选举非独立董事候选人 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经符合条件的股东提 名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邬劲松先生、张 艳利女士、司马隆奇先生、郭成芳女士 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名张复生 先生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

监事会换届 - 公司拟对监事会换届，第七届由3名监事组成[2] - 2024年12月23日提名白冠秋为非职工监事候选人[2] - 第七届任期三年，自股东大会选举通过起算[2] 候选人信息 - 白冠秋1986年9月出生，2021年12月至今任金冠股份监事[6] - 截至公告披露日，未持股，在控股股东处任监事[6]

独立董事候选人资格 - 需与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[7] 持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[7] - 不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[8] 其他条件 - 最近十二个月内无特定禁止情形[9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[15] 声明承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[16]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-055 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席 6 名，董事长谢灵江先生授权委托副董事长张艳利女士代为出席并表决。会议的 召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-059 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：2025 年 12 月 23 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十四次会议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-1 ...