业绩总结 - 公司电表业务实现快速增长，2023年电表收入同比增长38.6%[1] - 公司无线网络业务收入同比增长9.9%，毛利率为48.5%[1] - 公司盈利能力持续提升，2023年销售毛利率/净利率分别为36.8%/17.5%[1] - 公司2024-2026年营收预测分别为14.4亿元、17.1亿元、19.1亿元[2] - 公司2024年首次覆盖给予"买入"评级，目标价为19.20元[1] 新产品和新技术研发 - 公司具备多项自主知识产权的核心技术，受益于配电侧分布式新能源并网接入[5] - 公司加入多国际行业标准组织，海外业务有望迎来新增量[5] - 公司通过持续研发投入，拥有自主知识产权的通信技术，包括CFDA、LCFDA和MuCoFAN等[37] 市场扩张和并购 - 公司股权结构稳定，由董事长崔涛先生及其家族持股占比较大[6] - 公司定位于电力行业中通讯头部企业，产品涵盖低压用电、配电侧、输变电侧、公用事业等领域[8] - 公司业务出海有望突破，加入多国际AMI行业标准组织，拓展海外市场，打开长期增长空间[38]

会议与人事 - 2023年11月29日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 聘任成湘东为独立董事、赵金为非职工代表监事[2] 章程与变更 - 修订《公司章程》部分条款并完成工商变更登记及备案[2][3] - 公司注册资本为20,000万人民币[4] - 备案后监事、董事信息变更[4]

中标情况 - 2024年4月7日公司中11个包，中标金额约29895.56万元[2] 投标报价 - 包10等多个包不同类型智能电能表有对应投标报价[4][5] 业绩影响 - 中标金额占2023年经审计营收27.24%，对2024业绩有积极影响[6] 不确定性 - 项目尚处公示阶段，能否中标签约不确定[7]

财务数据 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 友讯达科技2023年营业收入达到109.74亿元，同比增长7.42%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为19.16亿元，同比增长94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为36.88亿元，同比增长2832.84%[25] - 公司基本每股收益为0.96元，同比增长95.92%[25] - 公司资产总额为121.24亿元，同比增长11.13%[25] - 公司净资产为88.36亿元，同比增长22.41%[25] - 公司2023年度实现营业收入109,740.31万元，同比增长7.42%[43] - 公司2023年度实现利润总额22,643.29万元，同比增长97.43%[43] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润19,159.13万元，同比增长94.00%[43] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,819.22万元，同比增长104.01%[43] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,272,708,661.63元，同比增长25.05%[55] - 公司2023年经营活动现金流出小计为903,892,525.31元，同比下降12.35%[55] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为94,526,470.75元，同比增长198.82%[55] - 公司2023年应收账款减少信用减值损失为8,217,532.64元，同比增长3.63%[61] - 公司2023年货币资金占总资产比例增加至30.90%[62] - 公司2023年应收账款占总资产比例下降至15.14%[62] - 公司2023年存货占总资产比例下降至10.24%[62] - 公司2023年固定资产占总资产比例下降至14.08%[62] - 公司2023年募集资金净额为180,505,000.00元，用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目和友讯达能源物联网研发及产业化基地项目[68] - 公司2023年资金利息净收入为8,894,626.32元，募集资金余额为23,053,094.28元[68] 业务发展 - 公司专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，拥有自主知识产权的MuCoFAN物联场域感知网技术[32] - 公司产品和服务广泛应用于多个行业领域，包括水务、电力、燃气、热力等公用事业，以及智慧城市建设事业[33] - 公司在中、低压配电业务成为新的业绩增长点，拓展市场并推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案[44] - 公司紧密抓住新型配电系统建设的机遇，为后续深耕配电市场奠定坚实基础[44] - 公司将继续坚定地奉行“聚集场域网”战略，推动物联网、电网、通信解决方案和流体计量等业务的发展[96] - 公司将加强在电力及其他领域的应用场景拓展力度，提高资质能力和后端经营效率，扩大标准产品在电网领域的覆盖范围[97] - 公司将充分发挥场域网优势，紧密围绕场域网应用场景，精准聚焦燃气流体计量领域，拓展市场渠道并提升产品认可度[98] 内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》持续完善内部控制制度建设，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[144] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效性评价结论未受影响[144] - 公司以资产总额的2%作为衡量指标，当潜在错报金额大于或等于资产总额的2%则认定为重大缺陷，小于2%但大于或等于0.5%则认定为重要缺陷，小于0.5%则认定为一般缺陷[146] 股东信息 - 公司股东崔涛持有公司股份比例为22.81%，持股数量为45,610,400股；股东崔奕持有股份比例为6.05%，持股数量为12,096,000股；股东云南华诚盛达企业管理有限公司持有股份比例为5.41%，持股数量为10,810,600股[194] - 崔霞持有公司股份占比为4.92%，持股数量为6,700,000股[195] - 前十名股东中，崔奕持有12,096,000股，云南华诚盛达企业管理有限公司持有10,810,600股，崔涛持有10,652,600股[197] - 公司控股股东为崔涛，担任公司董事长兼总经理，持股情况未发生变化[200]

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

人员变动 - 成湘东于2023年12月20日开始担任公司独立董事[2] - 成湘东担任董事会多委员会委员及提名委员会主任委员[6] 公司运作 - 2023年公司未召开董事会、股东大会及专门委员会[4][6] 履职情况 - 成湘东上任后与审计部门和事务所沟通，关注中小投资者权益[7][8] 未来展望 - 2024年成湘东将继续履职，为公司规范运作提建议[11]

募集资金情况 - 2017年4月21日公司公开发行2500万股，每股发行价8.46元，募集资金2.115亿元，扣除费用后净额1.80505亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.6634653204亿元[12] - 2023年使用募集资金1262.343472万元，其中1262.201145万元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目，1423.27元用于友讯达能源物联网研发及产业化基地项目[12] - 截至2023年12月31日，资金利息扣除手续费后净收入889.462632万元，募集资金余额为2305.309428万元[12] - 募集资金初时存放金额1.925亿元，中国民生银行深圳宝安支行截止日余额2305.309428万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为1.3156703001亿元，比例为72.89%[23] 项目投资进度 - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为7.10%[23] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为58.70%[23] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目截至期末投资进度为103.94%[23] - 东莞生产基地建设项目截至期末投资进度为100.57%[23] - 能源物联网研发及产业化基地项目累计投入72,185,046.56元，投资进度103.94%[28] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金62,116,479.01元，累计投入62,473,156.05元，投资进度100.57%[28] - 所有项目拟投入募集资金总额131,567,030.01元，本年度实际投入1,423.27元，累计投入134,658,202.61元[28] 资金用途变更 - 2017年将6945.06万元原用于友讯达智能电网类产品生产基地新建项目的资金变更用途用于能源物联网研发及产业化基地项目[24][29] - 2018年将6196.76万元原用于友讯达营销与运维服务网络建设项目的资金变更用途用于东莞生产基地建设项目[24][28] 资金使用决策 - 2017 - 2020年多次审议通过使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[24] - 2018年12月10日、12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[28] - 2017年12月6日、12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[29] 公告发布 - 2018年12月10日发布关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2018 - 084）[28] - 2018年12月27日发布2018年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018 - 087）[28] - 2017年12月8日发布关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2017 - 043），12月26日发布2017年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017 - 050）[29] 资金管理规定 - 公司单次从募集资金存款户中支取金额达1000万元以上或累计支取金额达募集资金总额的10%（以较低者为准），应书面知会保荐代表人[15] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户[25]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润191,591,331.59元，母公司净利润213,881,276.05元[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元，共派现40,000,000元，不转增、不分红股[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,388,127.61元[1] 其他 - 2024年3月26日审议通过2023年度利润分配预案[1] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过[6]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-007 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年3月26日（星期二）上午11：30以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情 ...

业绩审计 - 深圳大华国际会计师事务所审计友讯达2023年度财报，2024年3月26日签发标准无保留意见报告[4] - 事务所就友讯达2023年度非经营性资金占用等情况汇总表出具专项说明[5] - 专项说明要求汇总表与已审财报一并阅读且不得另作他用[6]