业绩总结 - 2024年公司营业收入26,765.99万元，同比下降1.01%[2] - 利润总额5,700.61万元，同比下降22.08%[2] - 归属上市公司股东净利润5,039.00万元，同比下降21.70%[2] 财务指标 - 2024年末资产负债率为8.71%，较上期下降0.56个百分点[14] - 应收账款周转率较上期上升53.52%[14] 资产负债 - 2024年末资产总额90,978.13万元，较期初减少2,062.45万元[6] - 2024年末负债总额7,924.95万元，较期初减少703.55万元[9] 收支变动 - 信用减值损失增加81.78万元，变动幅度-115.49%[2] - 资产处置收益增加22.28万元，变动幅度76.65%[4] - 营业外收入增加64.40万元，增加幅度2,064.10%[4] 现金流 - 投资活动现金流量净额较上年同期增加2,141.07万元，同比变化41.68%[13]

业绩总结 - 2024年营业总收入26,765.99万元，较上年同期下降1.01%[1] - 2024年营业利润为5,734.56万元，比上年同期下降22.65%[1] - 2024年利润总额为5,700.61万元，比上年同期下降22.08%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5,039.00万元，比上年同期下降21.70%[1] - 2024年每股收益0.31元，同比下降22.50%[1] - 截止2024年12月31日，公司总资产为90,978.13万元，同比下降2.22%[1] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为83,053.18万元，同比下降1.61%[1] 公司治理 - 2024年第四届董事会共召开3次会议，第五届董事会召开2次会议[3] - 2024年共召开2次股东大会[5] - 2024年4月18日补选蔡海静女士为独立董事，8月进行董事会换届选举[2] - 2024年审计委员会召开会议4次，8月换届[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议3次，8月换届[7] - 2024年提名委员会召开会议3次，8月换届[8] - 2024年战略委员会召开会议2次，8月换届[8] - 2024年听取总经理工作汇报并检查其工作[12] 未来展望 - 2025年公司将规范运行、完善内控、提升经营管理水平[13] - 2025年公司将加强投资者关系管理和信息披露工作[13] - 2025年公司将加强营销网络建设，省内精耕、省外突破[13] - 2025年公司将加快募投项目子公司“现代中药研发中心建设项目”结项[13] - 2025年公司董事会将加强自身建设推动发展战略实施[13]

审计情况 - 审计公司对新光药业2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表重大方面符合规定[8] 汇总表情况 - 涵盖非经营性资金占用和关联资金往来[10] - 单位为人民币万元[10]

审计机构信息 - 天健2024年末有合伙人241名、注册会计师2356名、签过证券服务审计报告的904名[2] 审计相关决策 - 公司2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月审计委员会同意聘任天健并提交董事会[6] 审计沟通情况 - 审计委员会与天健沟通2024年度审计预审及财务情况[6][7] 审计成果与审议 - 天健出具2024年度标准无保留意见审计报告[4][5] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度相关报告并提交董事会[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健按时完成2024年报审计，报告客观[9]

公司治理 - 2024年8月公司进行监事会换届选举，产生第五届监事会[3] - 2024年第四届监事会召开3次会议，第五届召开2次会议[4] - 2024年监事会列席5次董事会会议、2次股东大会[5] 财务与项目 - 天健会计师事务所对公司2024年财报出具标准无保留意见[7] - 公司对两个募投项目进行了结项[8] 经营情况 - 2024年公司未发生收购、出售资产及对外担保和关联交易[9][10] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心加强审计监督[13] - 2025年监事会加强学习、创新方法并监督董高人员履职[13]

二、内部控制评价结论 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》及企业内 部控制配套指引等有关法规的规定，结合浙江新光药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局 ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场会议地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室[7] 会议提案信息 - 审议10项提案，包括2024年度董事会工作报告等[9] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[10] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年5月12日前工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 登记地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司证券事务部[12] - 会务联系电话0575 - 83292898，邮箱xgpharma@126.com[16] 投票信息 - 网络投票代码"350519"，简称为"新光投票"[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] 委托投票信息 - 授权委托书可委托他人出席并投票[30] - 委托指示及有效期等规定[32][34]

业绩与分红 - 2024年度以1.6亿股为基数，每10股派现3元，共派现4800万元[2] 资金运用 - 继续用不超4亿元闲置资金买银行理财产品[4] - “现代中药研发中心建设项目”结项，节余1709.69万元补流[8] 审议事项 - 监事会同意多项报告及预案提交2024年度股东大会审议[1][2][5][8][9] 合规情况 - 2024年度无重大关联交易[11] - 截止2024年底，关联方无违规占资和公司为其担保情况[12]

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-006 浙江新光药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王震召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的 方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王震先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票， ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东总净利润50,389,992.99元，母公司净利润50,013,884.27元[11] - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积5,001,388.43元，当年未分配利润45,012,495.84元[11] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润385,922,126.46元[11] - 2024年度利润分配预案：160,000,000股为基数，每10股派现金股利3元，共派48,000,000元[11] 未来展望 - 继续用不超40,000万元闲置自有资金买银行理财产品[15] - 制定《2025年 - 2027年股东分红回报规划》，待股东大会审议[21] 其他新策略 - 拟对“现代中药研发中心建设项目”结项，17,096,905.39元节余募集资金永久补充流动资金，待股东大会审议[22] 会议相关 - 2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议，9人应到实到[3] - 定于2025年5月13日14:00开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[24] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][17][18][19][20][21][22]