募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金总额24400.00万元，净额21167.00万元[1] - 2024年投入募集资金339.76万元，累计投入15538.20万元[2] - 2024年募集资金专户存款利息和现金管理收益89.22万元，累计2179.16万元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额1890.26万元，其中专户余额390.26万元，理财产品余额1500.00万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，比例为15.53%[21] 项目投资情况 - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线建设项目承诺投资16493.00万元，截至期末累计投入12559.88万元，投资进度76.15%，本年度实现效益3247.37万元[21] - 区域营销网络建设项目承诺投资2573.00万元，调整后投资51.24万元，已全部投入，投资进度100.00%[21] - 研发质检中心建设项目承诺投资2112.00万元，调整后投资1573.19万元，截至期末累计投入1375.69万元，投资进度87.45%[21] - 现代中药研发中心建设项目调整后投资3286.48万元，截至期末累计投入1551.39万元，投资进度47.21%[21] 资金使用与管理 - 公司将“研发质检中心建设项目”部分资金744.76万元等合计3286.48万元用于“现代中药研发中心建设项目”[13] - “区域营销网络建设项目”专户节余305.77万元转入“研发质检中心建设项目”专户[13] - 2016年7月31日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4020.32万元[23] - 2024年7月30日，公司董事会同意继续使用不超过1500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[23] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品为1500万元[23] 项目结项情况 - 2025年4月17日，公司拟对现代中药研发中心建设项目进行结项[23] - 现代中药研发中心建设项目于2025年3月31日完成建设可投入使用[26] - 上述结项事项经2025年4月17日第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过[26]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 薪酬等委员会各召开1次会议，独立董事均出席[8] - 独立董事专门会议召开3次，出席2次[9] 合规情况 - 2023年无对外担保，2024年无违规占用资金[13] - 报告期内无收购或被收购事项[19] 人事与决策 - 2024年4月续聘审计机构，5月获股东大会通过[15] - 8月选举新一届董、监事会成员[16] - 8月薪酬方案获通过[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[20]

会议相关 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年4月18日审议通过续聘审计机构议案[16] - 2024年5月17日该续聘事项经股东大会通过[16] 人员变动 - 2024年4月独立董事因任职超3家公司提出辞职[17] - 公司补选蔡海静接任独立董事及职务[17] 合规情况 - 2023年度未发生对外担保事项[14] - 报告期内无资金占用及违规收购情况[14][19] 独立董事履职 - 独立董事专门会议召开3次，出席2次[9] - 独立董事履职尽责，发挥作用[20]

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 8 月，公司董事会进行了换届改选，本人出任第五届董事会独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 1 独立董事 吕圭源 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客 观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人吕圭源，1954 年 8 月出生，中国国籍，汉族，二级教授，博士生导师， 国家药品监 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会选举新成员[16] 人员履职 - 2025年独立董事继续履职并提建设性意见[20] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2024年通过第五届高级管理人员薪酬方案[18] 其他情况 - 2023年度未发生对外担保事项[13] - 报告期内无收购等相关事项[19]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年4月18日续聘天健为2024年度审计机构[15] - 2024年7月30日审议通过董事会换届选举议案[17] 人员变动 - 独立董事祝明于2024年8月换届离任[2][3] 履职情况 - 各委员会实际出席次数与应出席次数均为2次[8] - 独立董事专门会议召开3次，祝明出席2次[9] 担保事项 - 2023年度公司未发生对外担保事项[13]

审计机构相关 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[2] - 独立董事将续聘审计机构议案提交董事会审议并承诺投赞成票[2] - 独立董事于2025年4月17日发表事前审核意见[3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，出席2次并同意审议事项[7][9] - 2024年7月30日审议通过董事会换届选举议案[16] 人事与审计 - 独立董事同意第五届董事会聘请高级管理人员[6] - 2024年4月18日续聘天健会计师事务所，5月17日股东大会通过[15] 合规情况 - 控股股东及关联方无违规占用资金，2023年无对外担保[12] - 报告期内独立董事无独立聘中介，公司无收购事项[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募资24400.00万元，净额21167.00万元[3] 募投项目变更 - 2021年变更募投项目，744.76万元用于建设现代中药研发中心项目[6] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，现代中药研发中心项目预计节余1709.69万元补充流动资金[2] - 该项目募集资金余额1829.56万元未使用，计划投入3286.48万元，累计投入1620.95万元[12][14] 项目进展 - 现代中药研发中心项目已完成建设，拟结项[14] 审议情况 - 2025年4月17日，董事会、监事会、专门会议审议通过相关议案[20][21][22] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金无异议，议案待股东大会审议[23][19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交2024年度股东大会审议[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 近三年因华仪电气案担责已履行判决[4] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[5] 人员经验 - 项目合伙人林旺等近三年签或复核超8家，曹翠娟签或复核3家[6] 内部决策 - 董事会审计委员会、独立董事同意续聘[9][10]