报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务业绩指标 - 营业收入146,210,038.02元，较上年同期减少1.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润25,507,669.29元，较上年同期减少33.81%[13] - 经营活动产生的现金流量净额27,126,609.63元，较上年同期减少7.08%[13] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少33.33%[13] - 加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期减少1.45%[13] - 总资产881,043,074.50元，较上年度末减少5.31%[13] - 归属于上市公司股东的净资产805,397,043.91元，较上年度末减少4.59%[13] - 本报告期营业收入146,210,038.02元，上年同期149,038,556.10元，同比减少1.90%[24] - 本报告期营业成本96,499,935.86元，上年同期79,114,351.32元，同比增加21.98%，主要系报告期内原材料价格上涨[24] - 本报告期销售费用11,467,532.30元，上年同期12,780,466.14元，同比减少10.27%[24] - 本报告期研发投入6,955,621.03元，上年同期7,673,241.07元，同比减少9.35%[24] - 本报告期营业利润28,382,629.30元，上年同期45,334,468.29元，同比减少37.39%，主要系报告期内原材料价格上涨[24] - 本报告期净利润25,507,669.29元，上年同期38,539,667.00元，同比减少33.81%，主要系报告期内原材料价格上涨[24] - 本报告期营业外收入300,974.00元，上年同期8,000.00元，同比增加3,662.18%，主要系报告期内收到供应商补偿金[24] - 本报告期综合收益总额25,276,275.72元，上年同期38,874,107.27元，同比减少34.98%，主要系报告期内净利润变动[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2527.63万元，较上年同期减少34.98%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，较上年同期减少33.33%[25] - 黄芪生脉饮营业收入1.05亿元，同比减少8.76%，毛利率33.99%，同比减少16.85%[25] - 伸筋丹胶囊营业收入1217.73万元，同比增加8.59%，毛利率35.74%，同比减少2.98%[25] - 西洋参口服液营业收入2521.86万元，同比增加41.74%，毛利率37.99%，同比增加0.41%[25] - 投资收益248.99万元，占利润总额比例8.68%[26] - 2024年上半年营业总收入1.4621亿元，2023年上半年为1.4904亿元[90][91] - 2024年上半年营业总成本1.2164亿元，2023年上半年为1.0724亿元[91] - 2024年上半年营业利润2838.26万元，2023年上半年为4533.45万元[91] - 2024年上半年利润总额2867.69万元，2023年上半年为4534.25万元[91] - 2024年6月底应收账款955.34万元，年初为998.89万元[88] - 2024年6月底存货6369.48万元，年初为7141.87万元[88] - 2024年6月底流动资产合计7.1434亿元，年初为7.6053亿元[88] - 2024年6月底非流动资产合计1.6323亿元，年初为1.6594亿元[88] - 2024年6月底负债合计7541.64万元，年初为8506.27万元[89] - 2024年6月底所有者权益合计8.0216亿元，年初为8.4141亿元[89] - 2024年上半年营业收入1.4515300264亿元，2023年上半年为1.4849016682亿元[94] - 2024年上半年净利润2550.766929万元，2023年上半年为3853.9667万元[92] - 2024年上半年综合收益总额2527.627572万元，2023年上半年为3887.410727万元[92] - 2024年上半年基本每股收益0.16元，2023年上半年为0.24元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.4937480556亿元，2023年上半年为1.6568700598亿元[96] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.2224819593亿元，2023年上半年为1.3649341294亿元[96] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2712.660963万元，2023年上半年为2919.359304万元[96] - 2024年上半年营业成本9649.993586万元，2023年上半年为7911.435132万元[94] - 2024年上半年销售费用1146.75323万元，2023年上半年为1278.046614万元[94] - 2024年上半年研发费用695.562103万元，2023年上半年为767.324107万元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计149,870,907.37元，2023年同期为172,169,941.07元；经营活动现金流出小计121,981,030.09元，2023年同期为135,170,721.37元；经营活动产生的现金流量净额27,889,877.28元，2023年同期为36,999,219.70元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计212,510,557.56元，2023年同期为261,949,816.44元；投资活动现金流出小计264,241,144.21元，2023年同期为300,985,229.00元；投资活动产生的现金流量净额 -51,730,586.65元，2023年同期为 -39,035,412.56元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，2023年同期为1,000,000.00元；筹资活动现金流出小计65,000,000.00元，2023年同期为81,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -64,000,000.00元，2023年同期为 -80,000,000.00元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -87,840,709.37元，2023年同期为 -82,036,192.86元；期初现金及现金等价物余额535,374,075.97元，2023年同期为604,940,299.35元；期末现金及现金等价物余额447,533,366.60元，2023年同期为522,904,106.49元[99] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -38,723,724.28元，其中综合收益总额为25,276,275.72元，利润分配为 -64,000,000.00元[101] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金2,410,557.56元，2023年同期为1,929,816.44元[98] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.00元，2023年同期为20,000.00元[97][99] - 2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金210,000,000.00元，2023年同期为260,000,000.00元[99] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,241,144.21元，2023年同期为985,229.00元[99] - 2024年上半年支付其他与投资活动有关的现金260,000,000.00元，2023年同期为300,000,000.00元[99] - 2024年上半年公司综合收益总额为334,440.27元[104] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配80,000,000元[104] - 2024年上半年公司其他综合收益减少231,393.57元[106] - 2024年上半年公司未分配利润减少39,019,817.22元[106] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少39,251,210.79元[106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益减少41,125,892.73元[104] - 2023年末所有者权益合计为858,894,551.23元[103] - 2024年上半年末所有者权益合计为817,768,658.50元[105] - 2023年末母公司所有者权益合计为841,406,979.01元[106] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为802,155,768.22元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为3833.5796万元，所有者权益合计减少4166.42034万元[109] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配8000万元[109] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -74,547.01元[15] - 计入当期损益的政府补助996,618.40元[15] - 公司其他营业外收支为300,974.00元，所得税影响额为494,120.81元，合计2,933,127.23元[16] 公司业务概况 - 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[18] - 报告期内主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液[18] - 公司原材料采购采取“以产定购”模式，产品生产采取“以销定产”模式，营销模式主要为经销商经销模式[18] - 报告期内经销商比较稳定[18] - 居民收入和消费水平提高、医保覆盖率和支付率提高、人口老龄化等因素推动医药行业增长，为公司业务发展提供机遇[18] - 公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液，黄芪生脉饮二次开发了无糖型剂型和全国独家产品黄芪生脉颗粒[20] - 公司拥有核心自主知识产权11项，其中发明专利6项，外观设计专利5项，拥有6个剂型、49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[21] - 公司产品集中，黄芪生脉饮等3个主导产品决定收入和盈利水平[47] - 近三年公司在浙江省区域销售收入占当期营业收入比例均超70%[47] - 公司所属行业为医药制造业，主要经营中成药研发、生产和销售[111] 募集资金使用 - 募集资金总额2.12亿元，报告期投入326.01万元，累计投入1.55亿元[30][31] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目募集资金净额16493万元，截至期末累计投入12559.88万元，投资进度76.15%，本报告期实现效益1531.64万元，累计实现效益15310.43万元[32] - 区域营销网络建设项目募集资金净额2573万元，调整后投资总额51.24万元，截至期末累计投入51.24万元，投资进度100% [32] - 研发质检中心建设项目募集资金净额2112万元，调整后投资总额1573.19万元，截至期末累计投入1375.69万元，投资进度87.45% [32] - 现代中药研发中心建设项目调整后投资总额3286.48万元，截至期末累计投入1537.64万元，投资进度46.79% [32] - 承诺投资项目小计募集资金净额21178万元，截至期末累计投入15524.45万元，本报告期实现效益1531.64万元，累计实现效益15310.43万元[36] - 公司变更区域营销网络建设项目投资性质，将未使用募集资金投入现代中药研发中心建设项目[33] - 公司将研发质检中心建设项目中部分资金744.76万元用于建设现代中药研发中心建设项目[33] - 区域营销网络建设项目因市场环境变化变更投资计划，以自有资金继续投入[33] - 公司将药品研发和注册工作转由现代中药研发中心负责，嵊州厂区研发中心负责工艺改进和成果转化[33] - 公司变更区域营销网络建设项目未使用资金用途，合并研发质检中心建设项目部分资金[34] - 公司将“区域营销网络建设项目”未使用募集资金及“研发质检中心建设项目”部分资金，共3286.48万元用于建设“现代中药研发中心建设项目”，截至期末实际累计投入1537.64万元，投资进度46.79%，预计2025

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-038 浙江新光药业股份有限公司 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦也 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人 数比例符合相关法规的要求。 二、董事离任情况 因任期届满，公司第四届董事会非独立董事王震先生不再担任公司非独立董 事及专门委员会委员职务，改任公司监事。截至本公告日，王震先生不直接持有 公司股份，为公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"） 的股东，持有和丰投资 2.062%股权，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股 份。王震先生将继续履行有关承诺事项。 因任期届满，公司第四届董事会独立董事王虎根先生不再担任公司独立董事 及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王虎根先生 未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 关于完成董事会换届选举暨部分董事 ...

公司治理 - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会，通过选举第五届监事会非职工代表监事议案[2] - 第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年[2] 人员变动 - 孙筑平不再担任公司监事、监事会主席，持有和丰投资2.240%股权[3] - 裘飞君不再担任公司监事，持有和丰投资1.342%股权[3]

业绩相关 - 统计浙江新光药业2024年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] - 表格单位为人民币万元[2]

证券代码：300519 监事会审核意见 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第一次会议审议事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就第五届监事会第一次会议审议 事项发表如下审核意见： 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协 议，对募集资金采取专户存储管理。公司制作的《2024 年半年度募集资金存放 与使用的专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用的情况。 经审核，我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准，本公司由主承销商太平 洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，共计募集资金 24,400.00 万元，扣除发行 费用 3,233.00 万元后，公司本次实际募集资金净额为 21,167.00 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 203 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 第 1 页 共 8 页 浙江新光药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 14 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年上半年存放与使用 ...

公司治理 - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会选举第五届董事会成员[2] - 8月23日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事会选举王岳钧为第五届董事会董事长，任期三年[4] 人员聘任 - 续聘王岳钧为公司总经理，任期三年[7] - 聘任蒋源洋为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任裘福寅、蒋源洋为副总经理，邢宾宾为财务总监，任期三年[9] - 聘任裘大可先生为证券事务代表，任期三年[11] 方案表决 - 第五届高级管理人员薪酬方案5票同意，0票反对，0票弃权，回避4票[14] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要、募集资金存放与使用专项报告[16][18]

薪酬方案 - 2024年8月23日审议通过第五届高级管理人员薪酬方案[1] - 方案自通过生效至新方案通过止[2] - 薪酬由基本工资和绩效工资组成，依岗位等确定[3] - 薪资与业绩挂钩，按月考核发放[3] - 新增及离任人员薪酬按方案执行[4]

股东大会信息 - 公司于2024年8月1日刊登股东大会通知，8月22日14:00召开[6] - 出席股东大会股东及代理人57人，代表股份90,024,300股，占比56.2652％[8] 议案表决情况 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意89,881,400股，占比99.8413％[16] - 选举王岳钧等为非独立董事，同意股份数占比约99.7429%[18] 决议结果 - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[23]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表57人，代表股份90,024,300股，占比56.2652％[7] - 现场投票股东4人，代表股份89,788,900股，占比56.1181％；网络投票股东53人，代表股份235,400股，占比0.1471％[7] - 中小股东55人，代表股份597,400股，占比0.3734％[8] 议案审议情况 - 审议通过第五届董事会独立董事津贴为税前9.60万元/年，同意89,881,400股，占比99.8413％[11] - 中小股东对独立董事津贴议案，同意454,500股，占比76.0797％[11] 选举情况 - 选举王岳钧等6人为第五届董事会非独立董事，同意股份数均约89,792,800股，占比99.7429%[13][14][15][16][18][19] - 选举蔡海静、吕圭源、单伟光为第五届董事会独立董事，同意股份数均约89,792,600股，占比99.7426%[20][22][23] - 选举王震、赵开裕为第五届监事会非职工代表监事，同意股份数均约89,792,600股，占比99.7426%[24][26] 时间信息 - 股权登记日为2024年8月15日[3] - 现场会议召开时间为2024年8月22日下午14:00[3] - 网络投票时间为2024年8月22日，交易系统投票时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为15:00[3][4] 其他 - 上海锦天城律师认为公司2024年第一次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[27] - 备查文件包括公司2024年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[28]