浙江新光药业股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 浙江新光药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的 其他人员。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； - 0 - 浙江新光药业股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.41亿元 同比下降3.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3190.77万元 同比增长25.09% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 业绩比较 - 净利润较上年同期2550.77万元实现增长 [1] - 营收与净利润呈现反向变动趋势 [1]

公司治理制度变动 - 2025年8月23日会议审议通过修订和新增部分公司治理制度议案[1] - 修订和新增《股东会议事规则》等19项制度[1][2] - 1 - 8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《监事会议事规则》废止，新增3项制度[1][2] 信息披露 - 制度全文2025年8月23日在巨潮资讯网披露[2] - 公告2025年8月26日发布[4] - 备查文件含两会决议[3]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金24400.00万元，扣除费用后实际募集净额21167.00万元[2] - 截至2025年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为7650.67万元，永久补充流动资金7650.67万元，专用账户余额为0[4] - 募集资金总额为21167.00万元，本年度投入167.60万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，占比15.53%[18] - 已累计投入募集资金总额为15705.80万元[18] 项目投入与效益 - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目累计投入12559.88万元，投资进度76.15%，本年度实现效益1991.73万元[18] - 区域营销网络建设项目累计投入51.24万元，投资进度100.00%，项目已变更[18] - 研发质检中心建设项目累计投入1375.69万元，投资进度87.45%，项目已结项[18] - 现代中药研发中心建设项目本年度投入167.60万元，累计投入1718.99万元，投资进度52.30%，项目已结项[18] 资金使用调整 - 公司变更部分募投项目资金用途，将3286.48万元用于现代中药研发中心建设项目[14] - 公司将区域营销网络建设项目专户内305.77万元利息收入转入研发质检中心建设项目专户[14] - 2024年5月31日，公司将年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目、研发质检中心建设项目节余的5917.701万元募集资金转至公司基本户用于永久补充流动资金[20] - 2025年5月30日，公司将现代中药研发中心建设项目节余的1732.967105万元募集资金转至子公司基本户用于永久补充流动资金[20] - 2016年7月31日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4020.32万元[19]

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-023 浙江新光药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时公司董事会拟对公司章程 的相关条款进行修订更新。修订后的《公司章程》将提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商 ...

报告概况 - 统计期间为2025年1 - 6月[1] - 编制单位为浙江新光药业股份有限公司，单位为人民币万元[2] 统计内容 - 涉及非经营性资金占用及关联资金往来情况统计[2] - 统计项目含期初、累计发生金额、利息、偿还金额、期末余额等[2] 关联方 - 关联方包括控股股东等多类主体及其附属企业[2]

收入和利润变化 - 营业收入为1.409亿元，同比下降3.60%[17] - 营业收入同比下降3.6%至1.409亿元[35] - 营业总收入同比下降3.6%至14.09亿元（2024年半年度：14.62亿元）[122] - 归属于上市公司股东的净利润为3190.77万元，同比增长25.09%[17] - 净利润同比增长25.09%至3191万元[35] - 净利润同比增长25.1%至3.19亿元（2024年半年度：2.55亿元）[123] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长25.00%[17] - 基本每股收益同比增长25%至0.20元（2024年半年度：0.16元）[124] - 加权平均净资产收益率为3.80%，同比上升0.79个百分点[17] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降7.39%至8936万元，主要因中药材价格下降[35] - 营业成本同比下降7.4%至8.94亿元（2024年半年度：9.65亿元）[122] - 研发投入同比微增0.43%至699万元[35] - 研发费用微增0.4%至698.57万元（2024年半年度：695.56万元）[122] - 财务费用同比下降176.47%至-1066万元，主要因银行存款利息增加[35] - 财务费用大幅改善至-1065.90万元（2024年半年度：-385.54万元），主要受利息收入增长176%至1066.63万元影响[122] - 所得税费用同比增长38.1%至437.78万元（2024年半年度：316.92万元）[123] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3682.71万元，同比增长35.76%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长35.76%至3683万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.8%，从2712.66万元增至3682.71万元[128] - 投资活动现金流量净额同比下降409.11%至-1.859亿元，主要因增加银行理财购买[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化至-18592.17万元，较上年同期的-3651.89万元扩大409%[128] - 现金及现金等价物净增加额为-19709.45万元，同比下降169%[128] - 经营活动现金流入小计同比增长2.3%至15.27亿元（2024年半年度：14.94亿元）[127] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.2%至14.16亿元（2024年半年度：14.48亿元）[127] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长11.4%，达到1928.03万元[128][130] - 支付的各项税费同比增长15.7%，达到1899.29万元[128] - 收到其他与投资活动有关的现金为23500万元，同比下降2.1%[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4800万元，同比下降25%[128][130] - 期末现金及现金等价物余额为30632.16万元，同比下降34.9%[128] 主要产品线表现 - 黄芪生脉饮收入同比下降6.41%至9844万元，毛利率36.82%[37] - 伸筋丹胶囊收入同比下降3.06%至1180万元，毛利率42.07%[37] - 西洋参口服液收入同比增长11.56%至2813万元，毛利率38.46%[37] - 公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液3个产品直接决定收入和盈利水平[67] 地区市场表现 - 浙江省区域近三年销售收入占营业收入比例均超过70%[67] 资产和负债变化 - 总资产为8.799亿元，同比下降3.28%[17] - 资产总计期末余额为8.80亿元，较期初9.10亿元下降3.3%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为8.147亿元，同比下降1.91%[17] - 货币资金期末余额为3.06亿元，较期初5.03亿元下降39.1%[114] - 交易性金融资产期末余额为3.7亿元，较期初1.85亿元增长100%[114] - 应收账款期末余额为1083.14万元，较期初1180.09万元下降8.2%[114] - 存货期末余额为6159.61万元，较期初6933.75万元下降11.2%[114] - 流动资产合计期末余额为7.51亿元，较期初7.75亿元下降3.0%[114] - 固定资产期末余额为9935.83万元，较期初1.06亿元下降5.8%[115] - 应付账款期末余额为5135.97万元，较期初5600.85万元下降8.3%[115] - 未分配利润期末余额为3.73亿元，较期初3.89亿元下降4.1%[116] - 母公司货币资金期末余额为3.01亿元，较期初4.94亿元下降39.0%[118] 投资和理财活动 - 公司投资收益为2,185,287.20元，占利润总额的6.02%，主要来自理财产品收益1,799,444.32元、其他权益工具持有收益240,000.00元和股票投资收益145,842.88元[39] - 公司交易性金融资产期末余额为370,000,000.00元，本期购买金额420,000,000.00元，出售金额236,799,444.32元，公允价值变动收益1,799,444.32元[44] - 公司其他权益工具投资期末余额为21,677,474.20元，本期公允价值变动收益257,066.07元，累计公允价值变动4,146,583.70元[44][45] - 公司股票投资期末金额合计4,777,474.20元，累计投资收益4,146,583.70元，本期公允价值变动收益257,066.07元[47] - 委托理财总发生额为38,500万元，其中募集资金1,500万元，自有资金37,000万元[56] - 未到期委托理财余额为37,000万元，全部为自有资金[56] - 单笔最大委托理财金额为5,000万元（共5笔），资金来源于自有资金[57] - 部分理财产品年化预期收益率达2.50%（如2024年9月30日起始产品）[57] - 多笔理财产品实际收益与预期一致（如5,000万元产品实现收益48.84万元）[57] - 理财产品资金投向均为货币市场工具，类型为保本浮动收益型[57] - 公司子公司获授权使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品[59] - 公司获授权使用不超过4亿元闲置自有资金购买银行理财产品有效期至2026年5月26日[59] - 其他权益工具投资公允价值变动收益218.51万元（2024年半年度：损失231.39万元）[123] 募集资金使用 - 公司募集资金总额21,167.00万元，累计使用15,705.80万元，使用比例74.20%[48] - 募集资金承诺投资总额为21,178万元人民币[50][52] - 截至期末累计投入募集资金15,705.8万元人民币，占承诺投资总额的74.2%[50][52] - 募集资金专用账户注销时余额为1,732.97万元人民币（含理财分红及利息收益）[51] - 区域营销网络建设项目投资进度100%，实际投资2,573万元人民币[52] - 研发质检中心建设项目投资进度87.45%，实际投资1,375.69万元人民币[52] - 现代中药研发中心建设项目投资进度52.30%，实际投资1,718.99万元人民币[52] - 公司变更部分募投项目资金用途，将区域营销网络建设项目未使用资金2541.72万元及研发质检中心建设项目部分资金744.76万元，合计3286.48万元用于建设现代中药研发中心[54] - 现代中药研发中心建设项目计划总投资3286.48万元，截至期末实际投入1718.99万元，投资进度为52.30%[54] - 公司于2025年4月17日决定将现代中药研发中心建设项目结项，预计节余募集资金1709.69万元（含利息）永久补充流动资金[53] - 截至2025年5月30日，现代中药研发中心建设项目实际节余募集资金1732.97万元（含利息及理财收益）已转至子公司基本户[53] - 公司于2016年7月31日使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4020.32万元[53] - 公司通过严格管控成本、优化研发流程和设备配置等方式降低项目建设费用，产生节余资金[53] - 区域营销网络建设项目投资性质变更为公司自有资金投入，未使用募集资金全部转入研发中心项目[53] - 募集资金存放银行期间产生利息收入，贡献了节余资金[53] - 现代中药研发中心建设项目结项并将节余募集资金1732.97万元永久补充流动资金[97] - 节余募集资金包含利息及理财收益共计1732.97万元[97] 子公司信息 - 子公司浙江新光医药科技有限公司注册资本3500万元[64][65] - 子公司浙江新光医药科技有限公司总资产约4157.18万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司净资产约3883.41万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司营业收入约783.15万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司营业利润约78.33万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司净利润约74.42万元[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为88.58万元[22] - 金融资产公允价值变动损益为179.94万元[22] - 公司其他收益为1,305,497.17元，占利润总额3.60%，主要来自政府补助合计1,269,509.88元[39] - 公司资产减值损失为-177,676.58元，占利润总额-0.49%，主要因计提存货跌价准备[39] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量4590万股占总股本比例28.69%[101] - 无限售条件股份数量1.141亿股占总股本比例71.31%[101] - 公司股份总数1.6亿股[102] - 股东王岳钧持股6120万股占比38.25%[103] - 王岳钧持有有限售条件股份4590万股[103] - 嵊州市和丰投资股份有限公司持股2678.09万股占比16.74%[103] - 报告期内嵊州市和丰投资股份有限公司减持119.6万股[103] - 报告期末普通股股东总数14146人[103] - 嵊州市和丰投资股份有限公司持有无限售条件股份26,780,900股[104][105] - 王岳钧持有无限售条件股份15,300,000股[104][105] - 莫常春持股比例为1.18%，持有1,894,800股，其中通过信用交易账户持有1,894,800股[104][105] - 钱海啸持股比例为0.95%，合计持有1,520,000股，其中普通账户400,000股，信用账户1,120,000股[104][105] - 金元顺安元配置混合型基金持股比例为0.54%，持有867,600股[104][105] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.49%，持有778,500股[104][105] - 诺安多策略股票型基金持股比例为0.43%，持有692,344股[104][105] - 周慧初持股比例为0.43%，持有690,000股[104][105] - 谭永华持股比例为0.35%，合计持有557,500股，其中普通账户510,000股，信用账户47,500股[104][105] - 莫浚龙持股比例为0.30%，持有486,300股[104][105] 公司资源和能力 - 公司拥有49个药品生产批准文号和2个保健食品批准文号[27] - 公司可生产6个剂型[27] - 公司拥有49个药品生产批准文号和2个保健食品批准文号[67] - 公司可生产6个剂型的中成药[67] - 主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材[68] 行业和政策环境 - 截至2024年12月，中国60周岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口的22%[24] - 65岁及以上老年人口为2.2亿，占15.60%[24] - 预计"十四五"期间每年新增老年人口将超过1000万[24] - 到2050年，中国老年人口总量将超过4亿[24] - 2025年上半年试点社区中医诊疗量增长40%[25] - 中药1类新药审批时限从200个工作日缩短至120个工作日[25] - 2025年上半年获批中药新药8个，其中6个为肿瘤、糖尿病等现代复杂病用药[25] 营销模式 - 公司营销模式主要为经销商经销模式[28] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[72] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[62] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[60][61] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司报告期不存在重大担保情况[93] - 银行理财产品未出现逾期未收回情况，逾期金额为0[56] - 未计提任何委托理财减值准备，减值金额为0[56] - 所有理财产品均经过法定程序审议，且已到期产品均正常赎回[57] - 报告期末尚有部分理财产品未到期（如2025年5月7日起始产品）[57] 经营计划和目标 - 公司计划2025年实现经营目标[68] - 公司基于医药行业政策变化和区位优势考虑，将研发中心转移至杭州医药港以提高研发效率[53] 其他运营信息 - 公司出租房产年租金为73,728元（含税）[92] - 研发质检中心建设项目于2024年3月31日结项，不单独形成效益[52] - 现代中药研发中心建设项目于2025年结项，不单独形成效益[52] - 现代中药研发中心建设项目不单独形成效益，已完成建设[54] - 区域营销网络建设项目因市场环境变化已变更为自有资金投入[52] - 超募资金投向小计为0元人民币[52] - 公司累计收到理财产品分红1,199.02万元和存款利息收益990.45万元，部分募投项目结余资金5,917.70万元已永久补充流动资金[48]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场会议地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室[7] 投票相关 - 会议审议提案需三分之二以上表决权通过[9] - 对中小股东投票情况单独统计披露[10] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[23] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[24] - 对同一议案以第一次有效投票为准[21][22] 登记信息 - 现场会议登记时间为9月11日前工作日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[12] - 登记地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司证券事务部[12] - 参会股东登记表9月11日17:00前送达、邮寄或传真[30] 其他 - 网络投票代码为“350519”，简称为“新光投票”[19] - 公告发布时间为2025年8月26日[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26] - 若委托人未作指示，受托人有权自行投票[28]

公司股价表现 - 新光药业连续4个交易日下跌 区间累计跌幅达4.41% [1] 基金持仓情况 - 金元顺安元启灵活配置混合基金为新光药业前十大股东 且为今年一季度新进持仓 [1] - 该基金今年以来收益率达30.26% 在同类2282只基金中排名第342位 [1] 基金经理信息 - 金元顺安元启灵活配置混合基金经理为缪玮彬 [3] - 缪玮彬为复旦大学经济学硕士 拥有丰富资管从业经验 曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理等职务 [3][4] - 累计任职时间8年又249天 现任基金总规模13.50亿元 [4] - 管理金元顺安元启灵活配置混合期间任职回报率达508.33% 任职时长7年又281天 [4] 基金管理公司 - 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月 [4] - 公司股权结构为金元证券股份有限公司持股51% 上海前易信息咨询服务有限公司持股49% [4] - 公司董事长为任开宇 总经理为邝晓星 [4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价17.32元 单日下跌1.81% 换手率6.11% [1] - 当日成交量6.97万手 成交金额1.21亿元 [1] - 主力资金净流出1636.72万元 占成交额13.5% 其中超大单净流出289.51万元(2.39%) 大单净流出1347.22万元(11.12%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出472.31万元 占成交额3.9% [1] - 小单资金净流入2109.04万元 占成交额17.4% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9325.01万元 同比减少7.26% [1] - 归属净利润2454.18万元 同比增长7.50% [1] - 扣非净利润2336.65万元 同比增长9.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率13.066 速动比率12.251 [1] - 资产负债率7.46% [1] 公司基本信息 - 浙江新光药业股份有限公司成立于1998年 位于绍兴市 [1] - 注册资本16000万人民币 实缴资本16000万人民币 [1] - 法定代表人王岳钧 主要从事医药制造业 [1] 企业运营与资产 - 对外投资4家企业 参与招投标项目26次 [2] - 拥有商标信息9条 专利信息16条 [2] - 获得行政许可68个 [2]