股东大会时间 - 公司于2025年8月26日刊登股东大会通知公告，距会议召开达15日[5] - 现场会议于2025年9月12日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共93人，代表股份88,124,600股，占比55.0779％[7] - 出席现场6人，代表股份87,486,200股，占比54.6789％[7] - 参加网络投票87人，代表股份638,400股，占比0.3990％[8] - 中小投资者91人，代表股份899,600股，占比0.5623％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》等多议案总表决同意率超99.7%[14][16][18] - 中小投资者对上述议案表决同意率78.3793％[14][16][18] - 《监事会议事规则》（废止）总表决同意87,911,600股，占比99.7583%[22] 决议合法性 - 本次股东大会通过的决议均合法、有效[34] - 公司2025年第一次临时股东大会召集等事宜符合规定[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日召开，股权登记日为9月5日[3][4] - 出席会议股东93人，代表股份88,124,600股，占公司有表决权股份总数的55.0779％[8] - 中小股东出席91人，代表股份899,600股，占公司有表决权股份总数的0.5623％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》同意87,930,100股，占比99.7793％[9] - 《股东会议事规则》（修订）同意87,930,100股，占比99.7793％[12] - 《董事会议事规则》（修订）同意87,930,100股，占比99.7793％[14] - 《监事会议事规则》（废止）同意87,911,600股，占比99.7583％[16] - 《独立董事工作制度》（修订）同意87,899,600股，占比99.7447％[18] - 《募集资金管理制度》（修订）同意87,927,100股，占比99.7759％[20] - 《对外投资管理制度》（修订）同意87,898,100股，占比99.7430％[23] - 《对外担保决策制度》（修订）总表决同意87,887,100股，占比99.7305％[25] - 《对外担保决策制度》（修订）中小股东表决同意662,100股，占比73.5994％[25] - 《关联交易决策制度》（修订）总表决同意87,895,100股，占比99.7396％[27] - 《关联交易决策制度》（修订）中小股东表决同意670,100股，占比74.4887％[28] - 《对外担保决策制度》（修订）总表决反对205,500股，占比0.2332％[25] - 《对外担保决策制度》（修订）中小股东表决反对205,500股，占比22.8435％[25] - 《关联交易决策制度》（修订）总表决反对197,500股，占比0.2241％[27] - 《关联交易决策制度》（修订）中小股东表决反对197,500股，占比21.9542％[28] - 《对外担保决策制度》（修订）总表决弃权32,000股，占比0.0363％[25] - 《关联交易决策制度》（修订）总表决弃权32,000股，占比0.0363％[27]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开[3] - 网络投票时间为9月12日[3] - 股权登记日为2025年9月5日[6] - 登记时间为2025年9月11日前工作日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[13] - 参会股东登记表应于2025年9月11日下午17:00前送达等[31] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室召开[8] - 登记地点为浙江省嵊州市环城西路25号证券事务部[13] 投票相关 - 提案1属特别决议案，需三分之二以上表决权通过[11] - 投票代码为“350519”，简称为“新光投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[24] 其他 - 中小股东定义为除董监高等5%以下股份股东[11] - 本次股东大会提案均为非累积投票提案[21] - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 公司传真号为0575 - 83292898[31] - 公司地址为浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号，邮编312400[31]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.41亿元，同比下降3.6% [1] - 归母净利润3190.77万元，同比上升25.09% [1] - 第二季度营业总收入4769.28万元，同比上升4.44%，归母净利润736.59万元，同比大幅上升175.12% [1] - 扣非净利润2943.93万元，同比增长30.41% [1] 盈利能力 - 毛利率36.6%，同比增长7.64个百分点 [1] - 净利率22.64%，同比增长29.77个百分点 [1] - 三费占营收比6.71%，同比下降38.08% [1] - 每股收益0.2元，同比增长25% [1] 资产与现金流 - 货币资金3.06亿元，同比下降34.9% [1] - 应收账款1083.14万元，同比增长7.05% [1] - 有息负债236.24万元，无变化 [1] - 每股经营性现金流0.23元，同比增长35.76% [1] - 每股净资产5.09元，同比增长1.15% [1] 投资回报 - 2024年ROIC为3.79%，资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数13.56%，投资回报较好 [3] - 2024年净利率18.83%，产品附加值高 [3] 偿债能力 - 公司现金资产非常健康 [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有4家机构投资者合计持股2911.93万股 占公司总股本18.20% [1] - 机构投资者包括嵊州市和丰投资股份有限公司 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 BARCLAYS BANK PLC 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.75个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上期持股增加的公募基金为金元顺安元启灵活配置混合 持股增加占比小幅上涨 [1] - 本期新披露公募基金为诺安多策略混合A [1] - 本期未再披露公募基金为汇添富中证中药ETF [1] 外资机构动向 - 本期新披露外资机构为BARCLAYS BANK PLC [1]

报告合规性 - 监事会认为《2025年半年度报告》及摘要编制审核合规，内容真实准确完整[1] - 《2025年半年度募集资金存放与使用专项报告》及时准确披露资金情况，无违规使用[2] 制度修订 - 公司修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会办理变更及登记，有效期6个月[3][4] - 公司修订部分公司治理制度，不再设监事会或监事，职权由审计委员会行使[6] 审议安排 - 监事会同意将修订《公司章程》及工商登记议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 监事会同意将修订部分公司治理制度议案提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月23日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及摘要等三项议案[5][7][8] - 通过修订部分公司治理制度议案，待股东大会审议[9][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月23日召开，9人应到实到[2][3] - 拟定于2025年9月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会[17] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制程序合规，9票同意通过[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》9票同意通过[7][8] - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》需提交临时股东大会审议，9票同意[9][10] - 《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》多项子议案9票同意，部分需提交临时股东大会[11][15]

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事连任不超六年[15] - 股东会选举采用累积投票制[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[16][17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][21][22] - 董事会下设部分委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 独立董事权利与保障 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20][32] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[23] - 向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[28] - 公司指定部门和人员协助履职[31] - 定期通报运营情况、提供资料并配合考察[31] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[31] - 保存会议资料至少十年[31] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[32] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请或报告[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] 独立董事津贴与制度实施 - 公司给予津贴，标准董事会预案、股东会审议并年报披露[34] - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[37]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，下属未经批准不得担保[2] - 为关联方担保对方应提供反担保[3] - 对外担保须经股东会或董事会同意或授权[4] 担保申请 - 申请担保企业应具良好经营和偿债能力[6] - 申请人需提供企业基本资料等[7] 审议规则 - 对外担保提交董事会需三分之二以上董事同意[9] - 某些担保行为须经股东会审议通过[9] 子公司担保 - 为子公司担保其他股东应按比例担保或反担保[11] - 可预计子公司新增担保额度并提交审议[12] 合同管理 - 担保或接受反担保应订立书面合同[16] - 订立时审查相关合同，拒绝不合理条款[18] - 未经批准不得越权签订合同[18] 变更与展期 - 主合同条款变更需重新报批审查[18] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[18] 还款督促 - 督促被担保人十五个交易日内还款[23] - 未还款需及时披露[27] 责任追究 - 擅自越权签订合同造成损害追究责任[29] - 违规担保造成损失责任人赔偿，涉罪移送司法[29] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[33] - 制度自股东会审议通过之日起生效[34]