新光药业(300519)

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新光药业:独立董事候选人声明与承诺_蔡海静
2024-07-31 18:39
人员提名 - 蔡海静被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无相关情形,近三十六个月无违规[5] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[5] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整,愿担责[5] - 履职有时间精力,不符资格及时报告辞职[6]
新光药业:第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格的审查意见
2024-07-31 18:39
我们一致同意通过上述第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格审查,同意提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 关于第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工 作细则》等相关规定,浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会提名委员会,对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅,会 议对公司董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职 条件和任职资格相关材料进行了认真审查,发表如下审查意见: 一、公司第五届董事会非独立董事候选人王岳钧、裘福寅、蒋源洋、邢宾宾、 马雨阳、邢潇琳等 6 人具备担任公司非独立董事的资格和能力,不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 ...
新光药业:独立董事提名人声明与承诺_蔡海静
2024-07-31 18:39
证券代码: 300519 证券简称: 新光药业 提名人浙江新光药业股份有限公司董事会现就提名蔡海静 浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 浙江新光药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...
新光药业:第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
2024-07-31 18:39
资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理,授权12个月[2] 人员薪酬 - 第五届董事会独立董事津贴拟定税前9.6万元/年[6] 人员提名 - 提名王岳钧等6人为第五届非独立董事候选人,任期3年[8] - 提名蔡海静等3人为第五届独立董事候选人,任期3年[10] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意,0票反对,0票弃权[4][8][10][13]
新光药业:独立董事候选人声明与承诺_吕圭源
2024-07-31 18:39
人员提名 - 吕圭源被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年7月30日[7]
新光药业:太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-07-31 18:39
募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股,发行价每股12.20元,实际募集资金净额21167.00万元[2] - 募集资金用于三个项目,承诺投资金额分别为16482.00万元、2122.00万元、2573.00万元[4] - 2021年变更部分募投项目资金用途,3286.48万元用于建设现代中药研发中心建设项目[5] - 2024年将两个项目结项,节余资金补充流动资金[6] 项目投入 - 截至2024年6月30日,现代中药研发中心建设项目投资计划3286.48万元,累计投入1537.64万元[8] - 截至2024年6月30日,全资子公司累计投入项目建设金额1537.64万元,募集资金专户余额1892.12万元[9] - 2024年6月30日,中国建设银行嵊州支行募集资金余额18921151.69元[11] 现金管理 - 公告日前十二个月内多次购买1500.00万元建设银行定制型结构性存款,实际损益分别为10.04万元、5.61万元、10.96万元、9.00万元[13] - 公司拟继续使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月[15] - 投资产品为期限不超过12个月的银行保本型产品[17] - 2024年7月30日公司三会同意全资子公司继续使用不超1500万元闲置募集资金进行现金管理[25][26][27] - 继续使用闲置募集资金现金管理有利于提高资金效率,获投资效益,不变相改变用途[28] - 继续使用不超1500万元闲置募集资金现金管理未超公司最近一期经审计净资产50%,属董事会审批范围[29]
新光药业:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
2024-07-31 18:39
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月22日14:00现场召开,网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年8月15日[5] - 会议审议多项议案,选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9][10] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年8月21日9:00 - 11:30,13:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号公司证券事务部[13] 投票相关信息 - 议案1对中小投资者表决单独计票[11] - 网络投票代码为"350519",简称为"新光投票"[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[28][29] 其他信息 - 会议主持人是董事长王岳钧先生[8] - 现场会议召开地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司三楼会议室[7] - 会务联系电话为0575 - 83292898,邮箱为xgpharma@126.com[18] - 授权委托书有效期限为签署日起至本次股东大会结束[32] - 参会股东登记表应于2024年8月21日下午17:00前送达等[35]
新光药业:关于监事会换届选举的提示性公告
2024-07-18 16:07
监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成,任期三年[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举采取累积投票制[2] - 职工代表监事由职工代表大会民主选举产生[3] 候选人提名 - 截至公告发布日收市时持股3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[4] - 符合条件推荐人可在2024年7月26日17:00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 有12种情形之一的不得担任公司监事[6] 推荐要求 - 推荐需提供监事候选人推荐表等文件[8] - 推荐方式限于亲自送达或邮寄,2024年7月26日17:00前送达指定联系人[10]
新光药业:关于董事会换届选举的提示性公告
2024-07-18 16:07
董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成,任期三年[1] - 换届选举采取累积投票制[2] 候选人提名 - 3%以上股东可提名非独立董事,1%以上可提名独立董事[3] - 推荐时间至2024年7月26日17:00前[5] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年等不得任董事[6] - 特定股东亲属等不得任独立董事[9][11] 推荐要求 - 提供推荐表等文件,股东提供身份等证明[12][13][14] - 亲自送达或邮寄至指定联系人[15] 公司联系信息 - 联系人为蒋源洋、裘大可,电话传真0575 - 83292898[17] - 邮箱xgpharma@126.com,地址浙江嵊州[17]
新光药业:关于注销部分募集资金专户的公告
2024-05-30 15:50
融资情况 - 公司发行2000万股A股,募集资金24400万元,净额21167万元[2][3] 资金使用 - 三个银行专户分别用于不同项目建设[4] 项目调整 - 两项目节余59177010元转基本户,专户注销[5] 决策流程 - 2024年4、5月相关议案经董事会、监事会、股东大会通过[1]