定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[17] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露业绩快报[22] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元人民币时，应及时披露[27] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%，应立即披露相关情况及影响[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[33] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[33] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[34] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[34] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[42] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[47] - 证券事务部为信息披露日常管理部门，由董事会秘书直接领导[47] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[50] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况[51] 保密与违规处理 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[58] - 董事会秘书负责信息保密工作并制订保密措施[60] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[59] - 信息披露违规责任人会被处分及要求赔偿[61] 财务信息披露 - 财务信息披露前执行内控确保真实准确[62] - 财务负责人是财务信息披露第一责任人[62] - 内审部监督财务管理和会计核算内控情况[62] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[65] - 制度自董事会审议通过之日起生效[66]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长（总经理）任组长，副总经理兼董秘任副组长[7] - 各职能部门及子公司负责人为舆情信息联络人[8] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等[9] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情需会议决策[10][12] 责任追究 - 违规人员将被处分担责，可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[14][16]

独立董事职权 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[9] 专门会议规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可免[11] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[12] - 书面委托需出具授权书并表决前提交[13] - 表决一人一票，有决议和书面记录[13] 其他规定 - 会议记录含时间、地点等内容[14] - 会议资料保存至少十年[15] - 公司保障会议并承担费用[17] - 制度生效及修改需董事会审议通过[19]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] - 有利害关系应披露并回避表决[22] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[18] - 议事规则与《公司章程》抵触以章程为准[28]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[4] 工作交接 - 离任人员需5个工作日内完成工作交接[5] 股份转让 - 离任董高6个月内不得转让股份[8] - 任期届满前离职董高每年转让不超25%[8] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[10]

薪酬制度 - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》完善治理结构[2] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议，高管年度薪酬方案提交董事会审议[5] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，外部董事不领薪酬，内部董事按岗位对应方法执行[7] - 高级管理人员实行年薪制，由月度工资和年终奖金构成[7] 薪酬调整 - 岗位变动以任免决议时间按月算当年薪酬[9] - 重大变化时可变更薪酬标准，调整董事薪酬需报董事会同意后股东会审议，调整高管薪酬报董事会批准[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15][16] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[8] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] - 股权激励计划经公司董事会或股东会批准[10] 其他规定 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 委员与会议议题有利害关系应披露并回避表决[23] - 委员闭会期间可跟踪履职情况，各部门应配合提供资料[26] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[28] - 委员可质询非独立董事、高级管理人员，对方应及时作答[29] - 委员结合情况对业绩指标等作出评估[29] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[29] - 议事规则未尽事宜依国家法律等执行，抵触时以《公司章程》为准[31] - 议事规则由董事会负责解释[32]

财务表现 - 上半年营业收入1.41亿元 同比下降3.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3190.77万元 同比增长25.09% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 业绩比较 - 净利润较上年同期2550.77万元实现增长 [1] - 营收与净利润呈现反向变动趋势 [1]

公司治理制度变动 - 2025年8月23日会议审议通过修订和新增部分公司治理制度议案[1] - 修订和新增《股东会议事规则》等19项制度[1][2] - 1 - 8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《监事会议事规则》废止，新增3项制度[1][2] 信息披露 - 制度全文2025年8月23日在巨潮资讯网披露[2] - 公告2025年8月26日发布[4] - 备查文件含两会决议[3]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金24400.00万元，扣除费用后实际募集净额21167.00万元[2] - 截至2025年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为7650.67万元，永久补充流动资金7650.67万元，专用账户余额为0[4] - 募集资金总额为21167.00万元，本年度投入167.60万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，占比15.53%[18] - 已累计投入募集资金总额为15705.80万元[18] 项目投入与效益 - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目累计投入12559.88万元，投资进度76.15%，本年度实现效益1991.73万元[18] - 区域营销网络建设项目累计投入51.24万元，投资进度100.00%，项目已变更[18] - 研发质检中心建设项目累计投入1375.69万元，投资进度87.45%，项目已结项[18] - 现代中药研发中心建设项目本年度投入167.60万元，累计投入1718.99万元，投资进度52.30%，项目已结项[18] 资金使用调整 - 公司变更部分募投项目资金用途，将3286.48万元用于现代中药研发中心建设项目[14] - 公司将区域营销网络建设项目专户内305.77万元利息收入转入研发质检中心建设项目专户[14] - 2024年5月31日，公司将年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目、研发质检中心建设项目节余的5917.701万元募集资金转至公司基本户用于永久补充流动资金[20] - 2025年5月30日，公司将现代中药研发中心建设项目节余的1732.967105万元募集资金转至子公司基本户用于永久补充流动资金[20] - 2016年7月31日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4020.32万元[19]