证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-038 浙江新光药业股份有限公司 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦也 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人 数比例符合相关法规的要求。 二、董事离任情况 因任期届满，公司第四届董事会非独立董事王震先生不再担任公司非独立董 事及专门委员会委员职务，改任公司监事。截至本公告日，王震先生不直接持有 公司股份，为公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"） 的股东，持有和丰投资 2.062%股权，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股 份。王震先生将继续履行有关承诺事项。 因任期届满，公司第四届董事会独立董事王虎根先生不再担任公司独立董事 及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王虎根先生 未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 关于完成董事会换届选举暨部分董事 ...

公司治理 - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会，通过选举第五届监事会非职工代表监事议案[2] - 第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年[2] 人员变动 - 孙筑平不再担任公司监事、监事会主席，持有和丰投资2.240%股权[3] - 裘飞君不再担任公司监事，持有和丰投资1.342%股权[3]

业绩相关 - 统计浙江新光药业2024年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] - 表格单位为人民币万元[2]

证券代码：300519 监事会审核意见 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第一次会议审议事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就第五届监事会第一次会议审议 事项发表如下审核意见： 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协 议，对募集资金采取专户存储管理。公司制作的《2024 年半年度募集资金存放 与使用的专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用的情况。 经审核，我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准，本公司由主承销商太平 洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，共计募集资金 24,400.00 万元，扣除发行 费用 3,233.00 万元后，公司本次实际募集资金净额为 21,167.00 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 203 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 第 1 页 共 8 页 浙江新光药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 14 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年上半年存放与使用 ...

公司治理 - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会选举第五届董事会成员[2] - 8月23日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事会选举王岳钧为第五届董事会董事长，任期三年[4] 人员聘任 - 续聘王岳钧为公司总经理，任期三年[7] - 聘任蒋源洋为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任裘福寅、蒋源洋为副总经理，邢宾宾为财务总监，任期三年[9] - 聘任裘大可先生为证券事务代表，任期三年[11] 方案表决 - 第五届高级管理人员薪酬方案5票同意，0票反对，0票弃权，回避4票[14] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要、募集资金存放与使用专项报告[16][18]

薪酬方案 - 2024年8月23日审议通过第五届高级管理人员薪酬方案[1] - 方案自通过生效至新方案通过止[2] - 薪酬由基本工资和绩效工资组成，依岗位等确定[3] - 薪资与业绩挂钩，按月考核发放[3] - 新增及离任人员薪酬按方案执行[4]

股东大会信息 - 公司于2024年8月1日刊登股东大会通知，8月22日14:00召开[6] - 出席股东大会股东及代理人57人，代表股份90,024,300股，占比56.2652％[8] 议案表决情况 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意89,881,400股，占比99.8413％[16] - 选举王岳钧等为非独立董事，同意股份数占比约99.7429%[18] 决议结果 - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[23]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表57人，代表股份90,024,300股，占比56.2652％[7] - 现场投票股东4人，代表股份89,788,900股，占比56.1181％；网络投票股东53人，代表股份235,400股，占比0.1471％[7] - 中小股东55人，代表股份597,400股，占比0.3734％[8] 议案审议情况 - 审议通过第五届董事会独立董事津贴为税前9.60万元/年，同意89,881,400股，占比99.8413％[11] - 中小股东对独立董事津贴议案，同意454,500股，占比76.0797％[11] 选举情况 - 选举王岳钧等6人为第五届董事会非独立董事，同意股份数均约89,792,800股，占比99.7429%[13][14][15][16][18][19] - 选举蔡海静、吕圭源、单伟光为第五届董事会独立董事，同意股份数均约89,792,600股，占比99.7426%[20][22][23] - 选举王震、赵开裕为第五届监事会非职工代表监事，同意股份数均约89,792,600股，占比99.7426%[24][26] 时间信息 - 股权登记日为2024年8月15日[3] - 现场会议召开时间为2024年8月22日下午14:00[3] - 网络投票时间为2024年8月22日，交易系统投票时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为15:00[3][4] 其他 - 上海锦天城律师认为公司2024年第一次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[27] - 备查文件包括公司2024年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[28]

人事变动 - 公司2024年8月16日召开职代会选举俞小春为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 俞小春1977年出生，1997年10月起在公司任职[4] - 2017年11月起至今任公司办公室主任，2018年8月至今任职工代表监事[4] - 截至公告披露日，俞小春未持股[4]