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新光药业(300519)
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新光药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
2024-08-19 08:07
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月22日14:00现场召开[3] - 股权登记日为2024年8月15日[6] - 审议多项议案,含董事、监事选举[10][11] 投票信息 - 网络投票时间8月22日9:15 - 15:00[3][21] - 议案2、3、4累积投票,票数=股份数×应选人数[14] - 深交所交易系统投票时间8月22日9:15 - 9:25等[30] 会议登记信息 - 现场会议登记时间8月21日9:00 - 11:30等[15] - 登记地点为浙江嵊州公司证券事务部[15] - 已填参会股东登记表8月21日17:00前送达等[37] 其他信息 - 会务联系电话0575 - 83292898,邮箱xgpharma@126.com[20] - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[21] - 备查文件含公司第四届董事会第十五次会议决议[22]
新光药业:第四届监事会第十五次会议决议公告
2024-07-31 18:41
会议信息 - 监事会于2024年7月30日召开,通知于7月22日送达[2] - 监事会应到3人,实际出席3人[3] 资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理,授权期限12个月[5] 人员选举 - 监事会提名王震、赵开裕为非职工代表监事候选人[6] - 两人当选议案均3票同意通过[7]
新光药业:关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-07-31 18:41
募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额21167万元,发行2000万股,发行价每股12.20元[4] - 募投项目包括黄芪生脉饮制剂生产线、研发质检中心、区域营销网络建设项目[6] - 2021年变更部分募投项目资金用途,3286.48万元用于建设现代中药研发中心[7] 项目进展 - 2024年将黄芪生脉饮制剂生产线、研发质检中心建设项目结项,节余资金补充流动资金[8] - 截至2024年6月30日,现代中药研发中心累计投入1537.64万元[9] - 截至2024年6月30日,全资子公司累计投入募集资金项目1537.64万元,专户余额1892.12万元[11] 现金管理 - 拟继续使用不超1500万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超12个月[3] - 2023 - 2024年多次购买1500万元保本浮动收益型定制型结构性存款[13] - 闲置募集资金拟购买投资期限不超12个月的银行保本型产品[16] 决策审批 - 2024年7月30日,董事会、监事会、独立董事会议同意子公司使用不超1500万元闲置资金现金管理[25][26][27] - 太平洋证券认为继续使用闲置募集资金现金管理符合规定[28] - 继续使用闲置募集资金现金管理未超公司最近一期经审计净资产的50%[28]
新光药业:关于董事会换届选举的公告
2024-07-31 18:41
董事会换届 - 2024年7月30日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人组成第五届董事会[2] - 第五届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员变动 - 独立董事王虎根、祝明连任满六年不再任职[4] 股东持股 - 王岳钧直接持有61200000股,占总股本38.25%,均为首发限售股[6] - 裘福寅、蒋源洋未直接持股,是和丰投资股东[7][8] - 邢宾宾、马雨阳、邢潇琳未持股[10][11] 独董信息 - 蔡海静、吕圭源、单伟光拟任独董,未持股无关联[12][13][14] - 三人分别于2013.6、2013.9、2008.12取得独董培训资格证[12][13][14]
新光药业:关于监事会换届选举的公告
2024-07-31 18:41
监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满,7月30日召开第十五次会议[2] - 审议提名王震、赵开裕为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人将提交临时股东大会以累积投票选举[2] 候选人信息 - 王震1973年生,任董事、采购部长,是和丰投资股东[6] - 赵开裕1989年生,任质量部部长,未直接持股[6][7]
新光药业:第四届董事会第十五次会议决议公告
2024-07-31 18:39
资金管理 - 公司拟继续用不超1500万元闲置募集资金现金管理,授权12个月[5] 人事提名 - 提名王岳钧等6人为第五届非独立董事候选人,任期三年[10][12] - 提名蔡海静等3人为第五届独立董事候选人,人数达总数三分之一[13][14][15] 津贴拟定 - 拟定第五届董事会独立董事津贴为税前9.60万元/年[7][9] 会议安排 - 2024年7月30日召开董事会会议,9位董事实到[2][3] - 决定于2024年8月22日召开2024年第一次临时股东大会[16]
新光药业:独立董事提名人声明与承诺_吕圭源
2024-07-31 18:39
董事会提名 - 公司董事会提名吕圭源为5届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识,有五年工作经验[3] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[4] 其他情况 - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]
新光药业:监事会关于第四届监事会第十五次会议审议事项的审核意见
2024-07-31 18:39
一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用不超过 1,500 万元的 暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加 公司投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利 益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置募集资金 进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 津、法规和规范性文件的规定。 综上所述,我们一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下, 继续使用不超过 1,500 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行 理财产品。 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十五次会议审议事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...
新光药业:独立董事候选人声明与承诺_单伟光
2024-07-31 18:39
人事提名 - 单伟光被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无不符合任职情形[4] - 近三十六个月未受相关谴责批评[5] - 担任独立董事公司数量及任期合规[5] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[5] - 履职有时间精力并遵守规定[6] - 不符任职资格及时报告辞职[6]
新光药业:独立董事提名人声明与承诺_单伟光
2024-07-31 18:39
独立董事提名 - 公司董事会提名单伟光为5届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[3] - 会计专业人士至少具备注册会计师资格[3] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整,愿担责[6]