浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 8 月，公司董事会进行了换届改选，本人出任第五届董事会独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 1 独立董事 吕圭源 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客 观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人吕圭源，1954 年 8 月出生，中国国籍，汉族，二级教授，博士生导师， 国家药品监 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年4月18日续聘天健为2024年度审计机构[15] - 2024年7月30日审议通过董事会换届选举议案[17] 人员变动 - 独立董事祝明于2024年8月换届离任[2][3] 履职情况 - 各委员会实际出席次数与应出席次数均为2次[8] - 独立董事专门会议召开3次，祝明出席2次[9] 担保事项 - 2023年度公司未发生对外担保事项[13]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会选举新成员[16] 人员履职 - 2025年独立董事继续履职并提建设性意见[20] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2024年通过第五届高级管理人员薪酬方案[18] 其他情况 - 2023年度未发生对外担保事项[13] - 报告期内无收购等相关事项[19]

审计机构相关 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[2] - 独立董事将续聘审计机构议案提交董事会审议并承诺投赞成票[2] - 独立董事于2025年4月17日发表事前审核意见[3]

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王虎根 本人王虎根，1950 年 3 月出生，，中国国籍，满族，研究生学历，研究员。 历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省医学科学 院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。2016 年 9 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1607617762）。 2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各 次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资 1 本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，没有损 害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募资24400.00万元，净额21167.00万元[3] 募投项目变更 - 2021年变更募投项目，744.76万元用于建设现代中药研发中心项目[6] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，现代中药研发中心项目预计节余1709.69万元补充流动资金[2] - 该项目募集资金余额1829.56万元未使用，计划投入3286.48万元，累计投入1620.95万元[12][14] 项目进展 - 现代中药研发中心项目已完成建设，拟结项[14] 审议情况 - 2025年4月17日，董事会、监事会、专门会议审议通过相关议案[20][21][22] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金无异议，议案待股东大会审议[23][19]

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-009 浙江新光药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2024 年度股东大 会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意 见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股 东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为本公 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事符合法规对独立性的要求[1] 其他 - 董事会提名委员会意见日期为2025年4月17日[2]

报告与会议安排 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月21日刊登[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长、总经理王岳钧等出席业绩说明会[1] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月8日前访问指定页面征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金24400万元，净额21167万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3902638.44元[9] - 2024年用部分闲置募集资金1500万元买保本浮动收益型产品，年化收益率0.80%-2.30%[14] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入15538.20万元，利息收入净额2179.16万元[6] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目截至期末投资进度为76.15%，本年度实现效益3247.37万元[25] 资金用途变更 - 变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于“现代中药研发中心建设项目”[17] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，比例为15.53%[25] 项目进度与结项 - 区域营销网络建设项目调整后投资总额为51.24万元，截至期末投资进度为100%[25] - 研发质检中心建设项目调整后投资总额为1573.19万元，截至期末投资进度为87.45%[25] - 现代中药研发中心建设项目拟投入募集资金3286.48万元，截至期末投资进度为47.21%[25][29] - 截至2025年3月31日，现代中药研发中心建设项目已完成建设，公司拟对该项目进行结项[27][29]