会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会选举新成员[16] 人员履职 - 2025年独立董事继续履职并提建设性意见[20] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2024年通过第五届高级管理人员薪酬方案[18] 其他情况 - 2023年度未发生对外担保事项[13] - 报告期内无收购等相关事项[19]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年4月18日续聘天健为2024年度审计机构[15] - 2024年7月30日审议通过董事会换届选举议案[17] 人员变动 - 独立董事祝明于2024年8月换届离任[2][3] 履职情况 - 各委员会实际出席次数与应出席次数均为2次[8] - 独立董事专门会议召开3次，祝明出席2次[9] 担保事项 - 2023年度公司未发生对外担保事项[13]

审计机构相关 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[2] - 独立董事将续聘审计机构议案提交董事会审议并承诺投赞成票[2] - 独立董事于2025年4月17日发表事前审核意见[3]

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王虎根 本人王虎根，1950 年 3 月出生，，中国国籍，满族，研究生学历，研究员。 历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省医学科学 院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。2016 年 9 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1607617762）。 2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各 次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资 1 本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，没有损 害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募资24400.00万元，净额21167.00万元[3] 募投项目变更 - 2021年变更募投项目，744.76万元用于建设现代中药研发中心项目[6] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，现代中药研发中心项目预计节余1709.69万元补充流动资金[2] - 该项目募集资金余额1829.56万元未使用，计划投入3286.48万元，累计投入1620.95万元[12][14] 项目进展 - 现代中药研发中心项目已完成建设，拟结项[14] 审议情况 - 2025年4月17日，董事会、监事会、专门会议审议通过相关议案[20][21][22] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金无异议，议案待股东大会审议[23][19]

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-009 浙江新光药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2024 年度股东大 会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意 见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股 东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为本公 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事符合法规对独立性的要求[1] 其他 - 董事会提名委员会意见日期为2025年4月17日[2]

报告与会议安排 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月21日刊登[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长、总经理王岳钧等出席业绩说明会[1] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月8日前访问指定页面征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金24400万元，净额21167万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3902638.44元[9] - 2024年用部分闲置募集资金1500万元买保本浮动收益型产品，年化收益率0.80%-2.30%[14] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入15538.20万元，利息收入净额2179.16万元[6] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目截至期末投资进度为76.15%，本年度实现效益3247.37万元[25] 资金用途变更 - 变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于“现代中药研发中心建设项目”[17] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，比例为15.53%[25] 项目进度与结项 - 区域营销网络建设项目调整后投资总额为51.24万元，截至期末投资进度为100%[25] - 研发质检中心建设项目调整后投资总额为1573.19万元，截至期末投资进度为87.45%[25] - 现代中药研发中心建设项目拟投入募集资金3286.48万元，截至期末投资进度为47.21%[25][29] - 截至2025年3月31日，现代中药研发中心建设项目已完成建设，公司拟对该项目进行结项[27][29]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为天健会计师事务所，文号为天健审〔2025〕4978号[2] - 审计意见认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认和货币资金及理财产品的确认列为关键审计事项[5][7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司货币资金及理财产品占总资产的75.67%[7] - 2024年末公司资产总计较期初减少约2.22%，负债合计减少约8.15%，所有者权益合计减少约1.61%[19][20][21] - 2024年度营业总收入267,659,927.41元，较2023年度减少[27] - 2024年度营业利润57,345,593.91元，较2023年度减少[28] - 2024年度净利润50,389,992.99元，较2023年度减少[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元，2023年为0.40元[29] - 2024年度母公司营业收入266,270,294.68元，较2023年度减少[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,434,052.26元，与2023年基本持平[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 29,963,719.70元，较2023年亏损减少[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,000,000.00元，较2023年亏损减少[36][38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 40,529,667.44元，较2023年亏损减少[36] 公司概况 - 公司于1998年11月18日登记注册，2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌交易[56][57] - 公司属医药制造行业，经营范围包括生产销售多种药品及保健食品，还有货物和技术进出口[57] - 公司注册资本1.6亿元，股份总数1.6亿股，每股面值1元[56] - 限售条件的流通股份A股4590万股，无限售条件的流通股份A股11410万股[57] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[58][59] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[62] - 公司以一年为正常营业周期划分资产和负债流动性[63] - 公司采用人民币为记账本位币[64] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[72] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融工具进行减值处理并确认损失准备[79] 资产计量 - 发出存货采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[90] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量[92] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益账面价值的份额确定初始投资成本[96] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在购买日按支付的合并对价的公允价值确定初始投资成本[97] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[110] - 通用设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[110] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[111] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[111] 无形资产摊销 - 土地使用权按产权登记期限确定使用寿命为38 - 50年，采用直线法摊销[116] - 排污权按合同约定排污期限确定使用寿命为4 - 5年，采用直线法摊销[116] 收入确认 - 黄芪生脉饮、西洋参口服液及伸筋丹胶囊内销收入在产品运送至约定地点、客户确认接受等条件满足时确认[134] 税收政策 - 公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[152] - 子公司浙江新光医药科技有限公司2023 - 2027年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[152][153] - 2023 - 2027年公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[154] - 子公司浙江新光医药科技有限公司享受“六税两费”按50%幅度减征优惠[154] 具体资产情况 - 货币资金期末余额为503,416,125.46元，较期初减少[157] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1.85亿元，较期初增加[159] - 1年以内应收账款期末账面余额为1228.51万元，较期初增加[168] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为133.73万元，占比9.65%，计提比例100%[170] - 期末余额前五名的应收账款合计773.42万元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为55.81%[177] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额为777,484.30元，较期初增加[188] - 其他应收款期末余额为38,221.68元，较期初减少[199]