浙江新光药业股份有限公司 《董事会提名委员会议事规则》 浙江新光药业股份有限公司 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、 ...

浙 江 新 光 药 业 股 份 有 限 公 司 《 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 浙江新光药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规 范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《浙江新光药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他 高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划 ...

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[4] 工作交接 - 离任人员需5个工作日内完成工作交接[5] 股份转让 - 离任董高6个月内不得转让股份[8] - 任期届满前离职董高每年转让不超25%[8] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[10]

浙江新光药业股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 浙江新光药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的 其他人员。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； - 0 - 浙江新光药业股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.41亿元 同比下降3.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3190.77万元 同比增长25.09% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 业绩比较 - 净利润较上年同期2550.77万元实现增长 [1] - 营收与净利润呈现反向变动趋势 [1]

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对公司部分 治理制度进行修订和新增，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《公司董事会审计委员会议事规则》 | 修订 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准，本公司由主承销商太平 洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，共计募集资金 24,400.00 万元，扣除发行 费用 3,233.00 万元后，公司本次实际募集资金净额为 21,167.00 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 203 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 浙江新光药业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 14 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年上半年存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 截至 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-023 浙江新光药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时公司董事会拟对公司章程 的相关条款进行修订更新。修订后的《公司章程》将提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商 ...

收入和利润变化 - 营业收入为1.409亿元，同比下降3.60%[17] - 营业收入同比下降3.6%至1.409亿元[35] - 营业总收入同比下降3.6%至14.09亿元（2024年半年度：14.62亿元）[122] - 归属于上市公司股东的净利润为3190.77万元，同比增长25.09%[17] - 净利润同比增长25.09%至3191万元[35] - 净利润同比增长25.1%至3.19亿元（2024年半年度：2.55亿元）[123] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长25.00%[17] - 基本每股收益同比增长25%至0.20元（2024年半年度：0.16元）[124] - 加权平均净资产收益率为3.80%，同比上升0.79个百分点[17] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降7.39%至8936万元，主要因中药材价格下降[35] - 营业成本同比下降7.4%至8.94亿元（2024年半年度：9.65亿元）[122] - 研发投入同比微增0.43%至699万元[35] - 研发费用微增0.4%至698.57万元（2024年半年度：695.56万元）[122] - 财务费用同比下降176.47%至-1066万元，主要因银行存款利息增加[35] - 财务费用大幅改善至-1065.90万元（2024年半年度：-385.54万元），主要受利息收入增长176%至1066.63万元影响[122] - 所得税费用同比增长38.1%至437.78万元（2024年半年度：316.92万元）[123] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3682.71万元，同比增长35.76%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长35.76%至3683万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.8%，从2712.66万元增至3682.71万元[128] - 投资活动现金流量净额同比下降409.11%至-1.859亿元，主要因增加银行理财购买[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化至-18592.17万元，较上年同期的-3651.89万元扩大409%[128] - 现金及现金等价物净增加额为-19709.45万元，同比下降169%[128] - 经营活动现金流入小计同比增长2.3%至15.27亿元（2024年半年度：14.94亿元）[127] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.2%至14.16亿元（2024年半年度：14.48亿元）[127] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长11.4%，达到1928.03万元[128][130] - 支付的各项税费同比增长15.7%，达到1899.29万元[128] - 收到其他与投资活动有关的现金为23500万元，同比下降2.1%[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4800万元，同比下降25%[128][130] - 期末现金及现金等价物余额为30632.16万元，同比下降34.9%[128] 主要产品线表现 - 黄芪生脉饮收入同比下降6.41%至9844万元，毛利率36.82%[37] - 伸筋丹胶囊收入同比下降3.06%至1180万元，毛利率42.07%[37] - 西洋参口服液收入同比增长11.56%至2813万元，毛利率38.46%[37] - 公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液3个产品直接决定收入和盈利水平[67] 地区市场表现 - 浙江省区域近三年销售收入占营业收入比例均超过70%[67] 资产和负债变化 - 总资产为8.799亿元，同比下降3.28%[17] - 资产总计期末余额为8.80亿元，较期初9.10亿元下降3.3%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为8.147亿元，同比下降1.91%[17] - 货币资金期末余额为3.06亿元，较期初5.03亿元下降39.1%[114] - 交易性金融资产期末余额为3.7亿元，较期初1.85亿元增长100%[114] - 应收账款期末余额为1083.14万元，较期初1180.09万元下降8.2%[114] - 存货期末余额为6159.61万元，较期初6933.75万元下降11.2%[114] - 流动资产合计期末余额为7.51亿元，较期初7.75亿元下降3.0%[114] - 固定资产期末余额为9935.83万元，较期初1.06亿元下降5.8%[115] - 应付账款期末余额为5135.97万元，较期初5600.85万元下降8.3%[115] - 未分配利润期末余额为3.73亿元，较期初3.89亿元下降4.1%[116] - 母公司货币资金期末余额为3.01亿元，较期初4.94亿元下降39.0%[118] 投资和理财活动 - 公司投资收益为2,185,287.20元，占利润总额的6.02%，主要来自理财产品收益1,799,444.32元、其他权益工具持有收益240,000.00元和股票投资收益145,842.88元[39] - 公司交易性金融资产期末余额为370,000,000.00元，本期购买金额420,000,000.00元，出售金额236,799,444.32元，公允价值变动收益1,799,444.32元[44] - 公司其他权益工具投资期末余额为21,677,474.20元，本期公允价值变动收益257,066.07元，累计公允价值变动4,146,583.70元[44][45] - 公司股票投资期末金额合计4,777,474.20元，累计投资收益4,146,583.70元，本期公允价值变动收益257,066.07元[47] - 委托理财总发生额为38,500万元，其中募集资金1,500万元，自有资金37,000万元[56] - 未到期委托理财余额为37,000万元，全部为自有资金[56] - 单笔最大委托理财金额为5,000万元（共5笔），资金来源于自有资金[57] - 部分理财产品年化预期收益率达2.50%（如2024年9月30日起始产品）[57] - 多笔理财产品实际收益与预期一致（如5,000万元产品实现收益48.84万元）[57] - 理财产品资金投向均为货币市场工具，类型为保本浮动收益型[57] - 公司子公司获授权使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品[59] - 公司获授权使用不超过4亿元闲置自有资金购买银行理财产品有效期至2026年5月26日[59] - 其他权益工具投资公允价值变动收益218.51万元（2024年半年度：损失231.39万元）[123] 募集资金使用 - 公司募集资金总额21,167.00万元，累计使用15,705.80万元，使用比例74.20%[48] - 募集资金承诺投资总额为21,178万元人民币[50][52] - 截至期末累计投入募集资金15,705.8万元人民币，占承诺投资总额的74.2%[50][52] - 募集资金专用账户注销时余额为1,732.97万元人民币（含理财分红及利息收益）[51] - 区域营销网络建设项目投资进度100%，实际投资2,573万元人民币[52] - 研发质检中心建设项目投资进度87.45%，实际投资1,375.69万元人民币[52] - 现代中药研发中心建设项目投资进度52.30%，实际投资1,718.99万元人民币[52] - 公司变更部分募投项目资金用途，将区域营销网络建设项目未使用资金2541.72万元及研发质检中心建设项目部分资金744.76万元，合计3286.48万元用于建设现代中药研发中心[54] - 现代中药研发中心建设项目计划总投资3286.48万元，截至期末实际投入1718.99万元，投资进度为52.30%[54] - 公司于2025年4月17日决定将现代中药研发中心建设项目结项，预计节余募集资金1709.69万元（含利息）永久补充流动资金[53] - 截至2025年5月30日，现代中药研发中心建设项目实际节余募集资金1732.97万元（含利息及理财收益）已转至子公司基本户[53] - 公司于2016年7月31日使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4020.32万元[53] - 公司通过严格管控成本、优化研发流程和设备配置等方式降低项目建设费用，产生节余资金[53] - 区域营销网络建设项目投资性质变更为公司自有资金投入，未使用募集资金全部转入研发中心项目[53] - 募集资金存放银行期间产生利息收入，贡献了节余资金[53] - 现代中药研发中心建设项目结项并将节余募集资金1732.97万元永久补充流动资金[97] - 节余募集资金包含利息及理财收益共计1732.97万元[97] 子公司信息 - 子公司浙江新光医药科技有限公司注册资本3500万元[64][65] - 子公司浙江新光医药科技有限公司总资产约4157.18万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司净资产约3883.41万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司营业收入约783.15万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司营业利润约78.33万元[64] - 子公司浙江新光医药科技有限公司净利润约74.42万元[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为88.58万元[22] - 金融资产公允价值变动损益为179.94万元[22] - 公司其他收益为1,305,497.17元，占利润总额3.60%，主要来自政府补助合计1,269,509.88元[39] - 公司资产减值损失为-177,676.58元，占利润总额-0.49%，主要因计提存货跌价准备[39] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量4590万股占总股本比例28.69%[101] - 无限售条件股份数量1.141亿股占总股本比例71.31%[101] - 公司股份总数1.6亿股[102] - 股东王岳钧持股6120万股占比38.25%[103] - 王岳钧持有有限售条件股份4590万股[103] - 嵊州市和丰投资股份有限公司持股2678.09万股占比16.74%[103] - 报告期内嵊州市和丰投资股份有限公司减持119.6万股[103] - 报告期末普通股股东总数14146人[103] - 嵊州市和丰投资股份有限公司持有无限售条件股份26,780,900股[104][105] - 王岳钧持有无限售条件股份15,300,000股[104][105] - 莫常春持股比例为1.18%，持有1,894,800股，其中通过信用交易账户持有1,894,800股[104][105] - 钱海啸持股比例为0.95%，合计持有1,520,000股，其中普通账户400,000股，信用账户1,120,000股[104][105] - 金元顺安元配置混合型基金持股比例为0.54%，持有867,600股[104][105] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.49%，持有778,500股[104][105] - 诺安多策略股票型基金持股比例为0.43%，持有692,344股[104][105] - 周慧初持股比例为0.43%，持有690,000股[104][105] - 谭永华持股比例为0.35%，合计持有557,500股，其中普通账户510,000股，信用账户47,500股[104][105] - 莫浚龙持股比例为0.30%，持有486,300股[104][105] 公司资源和能力 - 公司拥有49个药品生产批准文号和2个保健食品批准文号[27] - 公司可生产6个剂型[27] - 公司拥有49个药品生产批准文号和2个保健食品批准文号[67] - 公司可生产6个剂型的中成药[67] - 主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材[68] 行业和政策环境 - 截至2024年12月，中国60周岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口的22%[24] - 65岁及以上老年人口为2.2亿，占15.60%[24] - 预计"十四五"期间每年新增老年人口将超过1000万[24] - 到2050年，中国老年人口总量将超过4亿[24] - 2025年上半年试点社区中医诊疗量增长40%[25] - 中药1类新药审批时限从200个工作日缩短至120个工作日[25] - 2025年上半年获批中药新药8个，其中6个为肿瘤、糖尿病等现代复杂病用药[25] 营销模式 - 公司营销模式主要为经销商经销模式[28] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[72] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[62] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[60][61] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司报告期不存在重大担保情况[93] - 银行理财产品未出现逾期未收回情况，逾期金额为0[56] - 未计提任何委托理财减值准备，减值金额为0[56] - 所有理财产品均经过法定程序审议，且已到期产品均正常赎回[57] - 报告期末尚有部分理财产品未到期（如2025年5月7日起始产品）[57] 经营计划和目标 - 公司计划2025年实现经营目标[68] - 公司基于医药行业政策变化和区位优势考虑，将研发中心转移至杭州医药港以提高研发效率[53] 其他运营信息 - 公司出租房产年租金为73,728元（含税）[92] - 研发质检中心建设项目于2024年3月31日结项，不单独形成效益[52] - 现代中药研发中心建设项目于2025年结项，不单独形成效益[52] - 现代中药研发中心建设项目不单独形成效益，已完成建设[54] - 区域营销网络建设项目因市场环境变化已变更为自有资金投入[52] - 超募资金投向小计为0元人民币[52] - 公司累计收到理财产品分红1,199.02万元和存款利息收益990.45万元，部分募投项目结余资金5,917.70万元已永久补充流动资金[48]