会议情况 - 监事会会议于2025年8月23日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及摘要等三项议案[5][7][8] - 通过修订部分公司治理制度议案，待股东大会审议[9][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月23日召开，9人应到实到[2][3] - 拟定于2025年9月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会[17] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制程序合规，9票同意通过[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》9票同意通过[7][8] - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》需提交临时股东大会审议，9票同意[9][10] - 《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》多项子议案9票同意，部分需提交临时股东大会[11][15]

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事连任不超六年[15] - 股东会选举采用累积投票制[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[16][17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][21][22] - 董事会下设部分委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 独立董事权利与保障 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20][32] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[23] - 向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[28] - 公司指定部门和人员协助履职[31] - 定期通报运营情况、提供资料并配合考察[31] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[31] - 保存会议资料至少十年[31] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[32] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请或报告[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] 独立董事津贴与制度实施 - 公司给予津贴，标准董事会预案、股东会审议并年报披露[34] - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[37]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，下属未经批准不得担保[2] - 为关联方担保对方应提供反担保[3] - 对外担保须经股东会或董事会同意或授权[4] 担保申请 - 申请担保企业应具良好经营和偿债能力[6] - 申请人需提供企业基本资料等[7] 审议规则 - 对外担保提交董事会需三分之二以上董事同意[9] - 某些担保行为须经股东会审议通过[9] 子公司担保 - 为子公司担保其他股东应按比例担保或反担保[11] - 可预计子公司新增担保额度并提交审议[12] 合同管理 - 担保或接受反担保应订立书面合同[16] - 订立时审查相关合同，拒绝不合理条款[18] - 未经批准不得越权签订合同[18] 变更与展期 - 主合同条款变更需重新报批审查[18] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[18] 还款督促 - 督促被担保人十五个交易日内还款[23] - 未还款需及时披露[27] 责任追究 - 擅自越权签订合同造成损害追究责任[29] - 违规担保造成损失责任人赔偿，涉罪移送司法[29] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[33] - 制度自股东会审议通过之日起生效[34]

委托理财审议规则 - 委托理财总额占净资产10%以上且超1000万，提交董事会审议并披露[5] - 委托理财总额占净资产50%以上且超5000万，提交股东会审议并披露[5] 委托理财流程 - 财务部编制规划、经办管理及核算[5] - 财务总监审核，总经理审批，董事会或股东会审批披露[6] 委托理财管理 - 与金融机构签书面合同明确金额期限等[9] - 内审部监督核实并汇报[11] - 选择合格理财机构，必要时要求担保[11] 信息披露 - 证券事务部准确及时披露委托理财信息[14] - 披露含目的、金额、资金来源等内容[15] - 闲置募集资金现金管理需披露募集资金情况等[16] 制度相关 - 制度按法律法规和章程执行[19] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[20]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 沟通与工作开展 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 管理架构 - 由董事会领导，董事会秘书为负责人[10] - 证券事务部是日常工作机构，负责多项事务[14] 信息披露 - 指自愿性信息披露，应真实、准确、完整[18] - 程序包括部门整理、证券事务部审核等环节[19] - 在定期报告中披露接待调研及采访等情况[24] 股东会相关 - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[26] - 自愿性信息披露按机会均等原则尽快公布[26] 业绩说明会 - 可在年报披露后十日内举行年报业绩说明会[28] - 至少提前两个交易日发布活动通知，时长不少于两小时[27] 特定对象沟通 - 沟通前要求其签署承诺书，核查文件两工作日内回复[33][32] 其他举措 - 安排投资者现场参观，对接待人员培训[35][36] - 设立专门投资者咨询电话，定期报告公布号码，变更及时公告[37][38] - 投资者关系活动建立档案，由董事会办公室管理[39] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时也按其执行[42] - 由董事会负责制订、修改和解释[43] - 自公司董事会审议通过之日起实施[44]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 通知应包含时间、地点、议题等内容[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 有利害关系时应披露并回避表决[26] 决议执行 - 召集人或指定委员跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[30] 其他 - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[23] - 议事规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行，抵触以《公司章程》为准[32] - 议事规则由董事会负责解释[33]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] 股东会召开要求 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，临时股东会应规定时间召开[5] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[16] 股权登记与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] - 累积投票制下股东选举董事，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[24] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关信息[26] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[27] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[28][29] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[29] 决议效力与权益保护 - 股东会决议内容违反法律法规无效[30] - 控股股东等不得损害中小投资者权益[30] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[30] 争议处理 - 争议事项相关方应及时向法院诉讼[30] - 法院判决前相关方应执行股东会决议[31] - 法院判决后公司应履行信息披露义务[31] 其他 - 公告指在规定媒体和网站公布信息[33] - 议事规则经股东会审议通过后生效[33]

对外投资分类 - 分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年或不能随时变现[3] 投资审批标准 - 占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[7] - 占比达50%以上提交股东会审议[8] - 未达董事会标准董事长批准，委托理财需董事会审议[10] 投资管理要求 - 决策前需可行性研究并审核[13] - 实行预算管理，可调整需批准[13] - 应签合同或协议，投入实物办交接[13] 财务与审计 - 财务完整记录核算，按项目设明细账[14] - 内审部负责审计，定期盘点核对[19] 投资处置 - 处置前分析论证，按权限审批且合规[19]

董事提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东提名[5] - 选举董事须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[5] 董事任期与构成 - 董事任期三年，任期届满连选可连任[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[22] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过董事总人数的二分之一[18] 董事会会议 - 定期会议每年至少召开二次，于会议召开十日以前书面通知全体董事[31] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[26] - 多种情况可提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[31] - 临时会议应在会议召开前3日（不含召开当日）通知所有董事[31] - 定期会议通知应于会议召开10日前送达，临时会议通知应在会议日期3日前送达[33] - 定期会议通知发出3日后未收到确认回复，工作人员应主动联络[34] - 董事连续二次未亲自出席也不委托他人，董事会应建议撤换[36] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托[36] - 会议召开应有过半数董事亲自或委托代表出席方有效[42] - 以书面投票表决，每名董事一票表决权[45][46][47] - 董事会应安排两名董事分别计票和监票[48] - 决议须经全体董事过半数表决同意[53] - 会议应形成书面决议，记录投票情况[52][53] - 会议记录保管期限不低于10年[55] 董事会秘书与代表 - 应聘任董事会秘书一名及证券事务代表一名[59] - 董事会秘书应具大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[65] - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[62] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘[64] - 证券事务代表应具有董事会秘书的任职资格[67] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议批准后生效[71] - 本规则由公司董事会负责解释[72] - 本规则发布时间为二〇二五年八月[73]