公司治理 - 2024年8月22日召开第一次临时股东大会选举第五届董事会成员[2] - 8月23日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事会选举王岳钧为第五届董事会董事长，任期三年[4] 人员聘任 - 续聘王岳钧为公司总经理，任期三年[7] - 聘任蒋源洋为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任裘福寅、蒋源洋为副总经理，邢宾宾为财务总监，任期三年[9] - 聘任裘大可先生为证券事务代表，任期三年[11] 方案表决 - 第五届高级管理人员薪酬方案5票同意，0票反对，0票弃权，回避4票[14] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要、募集资金存放与使用专项报告[16][18]

募集资金情况 - 公司实际募集资金净额为21,167.00万元[2] - 截至期末应结余募集资金7,809.82万元，实际结余1,892.12万元，差异5,917.70万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为3,286.48万元，比例为15.53%[19] - 截至2024年6月30日，募集资金专户总额为1,892.12万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入15,198.44万元，利息收入净额2,089.94万元[3] - 本期项目投入326.01万元，利息收入净额77.33万元[3] - 截至期末累计项目投入15,524.45万元，利息收入净额2,167.27万元[3] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目投资进度76.15%，本年度效益1,531.64万元[19] 项目进度与状态 - 区域营销网络建设项目投资进度100.00%，已变更[19] - 研发质检中心建设项目投资进度87.45%，已结项，无单独效益[19] - 现代中药研发中心建设项目预计2025年12月达预定可使用状态，投资进度46.79%，无单独效益[19][24] 资金使用决策 - 变更“区域营销网络建设项目”等资金用途，3286.48万元用于“现代中药研发中心建设项目”[20] - 2016年7月31日同意置换预先投入募投项目自筹资金4020.32万元[20] - 2024年将两项目结项，5917.701万元募集资金永久补充流动资金[21] - 2024年7月30日同意用不超1500万元闲置募集资金现金管理[21]

薪酬方案 - 2024年8月23日审议通过第五届高级管理人员薪酬方案[1] - 方案自通过生效至新方案通过止[2] - 薪酬由基本工资和绩效工资组成，依岗位等确定[3] - 薪资与业绩挂钩，按月考核发放[3] - 新增及离任人员薪酬按方案执行[4]

股东大会信息 - 公司于2024年8月1日刊登股东大会通知，8月22日14:00召开[6] - 出席股东大会股东及代理人57人，代表股份90,024,300股，占比56.2652％[8] 议案表决情况 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意89,881,400股，占比99.8413％[16] - 选举王岳钧等为非独立董事，同意股份数占比约99.7429%[18] 决议结果 - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[23]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表57人，代表股份90,024,300股，占比56.2652％[7] - 现场投票股东4人，代表股份89,788,900股，占比56.1181％；网络投票股东53人，代表股份235,400股，占比0.1471％[7] - 中小股东55人，代表股份597,400股，占比0.3734％[8] 议案审议情况 - 审议通过第五届董事会独立董事津贴为税前9.60万元/年，同意89,881,400股，占比99.8413％[11] - 中小股东对独立董事津贴议案，同意454,500股，占比76.0797％[11] 选举情况 - 选举王岳钧等6人为第五届董事会非独立董事，同意股份数均约89,792,800股，占比99.7429%[13][14][15][16][18][19] - 选举蔡海静、吕圭源、单伟光为第五届董事会独立董事，同意股份数均约89,792,600股，占比99.7426%[20][22][23] - 选举王震、赵开裕为第五届监事会非职工代表监事，同意股份数均约89,792,600股，占比99.7426%[24][26] 时间信息 - 股权登记日为2024年8月15日[3] - 现场会议召开时间为2024年8月22日下午14:00[3] - 网络投票时间为2024年8月22日，交易系统投票时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为15:00[3][4] 其他 - 上海锦天城律师认为公司2024年第一次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[27] - 备查文件包括公司2024年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[28]

人事变动 - 公司2024年8月16日召开职代会选举俞小春为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 俞小春1977年出生，1997年10月起在公司任职[4] - 2017年11月起至今任公司办公室主任，2018年8月至今任职工代表监事[4] - 截至公告披露日，俞小春未持股[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月22日14:00现场召开[3] - 股权登记日为2024年8月15日[6] - 审议多项议案，含董事、监事选举[10][11] 投票信息 - 网络投票时间8月22日9:15 - 15:00[3][21] - 议案2、3、4累积投票，票数=股份数×应选人数[14] - 深交所交易系统投票时间8月22日9:15 - 9:25等[30] 会议登记信息 - 现场会议登记时间8月21日9:00 - 11:30等[15] - 登记地点为浙江嵊州公司证券事务部[15] - 已填参会股东登记表8月21日17:00前送达等[37] 其他信息 - 会务联系电话0575 - 83292898，邮箱xgpharma@126.com[20] - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[21] - 备查文件含公司第四届董事会第十五次会议决议[22]

会议信息 - 监事会于2024年7月30日召开，通知于7月22日送达[2] - 监事会应到3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[5] 人员选举 - 监事会提名王震、赵开裕为非职工代表监事候选人[6] - 两人当选议案均3票同意通过[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额21167万元，发行2000万股，发行价每股12.20元[4] - 募投项目包括黄芪生脉饮制剂生产线、研发质检中心、区域营销网络建设项目[6] - 2021年变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于建设现代中药研发中心[7] 项目进展 - 2024年将黄芪生脉饮制剂生产线、研发质检中心建设项目结项，节余资金补充流动资金[8] - 截至2024年6月30日，现代中药研发中心累计投入1537.64万元[9] - 截至2024年6月30日，全资子公司累计投入募集资金项目1537.64万元，专户余额1892.12万元[11] 现金管理 - 拟继续使用不超1500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[3] - 2023 - 2024年多次购买1500万元保本浮动收益型定制型结构性存款[13] - 闲置募集资金拟购买投资期限不超12个月的银行保本型产品[16] 决策审批 - 2024年7月30日，董事会、监事会、独立董事会议同意子公司使用不超1500万元闲置资金现金管理[25][26][27] - 太平洋证券认为继续使用闲置募集资金现金管理符合规定[28] - 继续使用闲置募集资金现金管理未超公司最近一期经审计净资产的50%[28]

董事会换届 - 2024年7月30日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人组成第五届董事会[2] - 第五届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员变动 - 独立董事王虎根、祝明连任满六年不再任职[4] 股东持股 - 王岳钧直接持有61200000股，占总股本38.25%，均为首发限售股[6] - 裘福寅、蒋源洋未直接持股，是和丰投资股东[7][8] - 邢宾宾、马雨阳、邢潇琳未持股[10][11] 独董信息 - 蔡海静、吕圭源、单伟光拟任独董，未持股无关联[12][13][14] - 三人分别于2013.6、2013.9、2008.12取得独董培训资格证[12][13][14]