业绩总结 - 2023年度总净利润6435.65万元，母公司净利润6424.78万元[16] - 按10%提取法定盈余公积642.48万元，当年未分配利润5782.31万元[16] - 截至2023年底可供分配利润40490.96万元[16] 利润分配 - 2023年度拟10股派4元，派发现金股利6400万元[16] 资金使用 - 拟用不超2.5亿闲置资金买银行理财产品[22] - 募投项目结项，节余5881.28万元补充流动资金[26] 会议相关 - 监事会会议4月18日召开，通知4月7日送达[2] - 11项议案表决全赞成，10项需提交股东大会[5][6] 规则修订 - 监事会修订《监事会议事规则》，表决全赞成，需股东大会审议[29] 资金情况 - 2023年无违规担保和资金占用情况[30]

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 太平洋证券股份有限公司 关于浙江新光药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为 24,400.00 万元，扣除发行费用总额人 民币 3,233.00 万元后，公司募集资金净额为人民币 21,167.00 万元，天健会计师 事务所（ ...

业绩总结 - 2023年度公司总净利润64,356,480.65元，母公司净利润64,247,849.76元[1] - 2023年实现未分配利润57,823,064.78元[1] 利润分配 - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积6,424,784.98元[1] - 拟每10股派现4元，合计派现64,000,000元（含税）[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[5]

审计机构续聘 - 公司于2024年4月18日审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量为238人[2] - 天健上年末注册会计师数量为2272人[3] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[3] 天健业务数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[3] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[3] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[3] 天健客户数据 - 天健2023年客户家数为675家[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[3] 天健收费数据 - 天健2023年审计收费总额为6.63亿元[3]

会议信息 - 公司于2024年4月18日召开第四届董事会和监事会第十三次会议[2] - 公告发布时间为2024年4月22日[5] 制度修订 - 会议审议《关于修订公司治理相关制度的议案》[2] - 4项制度修订需提交股东大会审议，5项无需[2] - 相关制度已通过会议审议，详情见巨潮资讯网[3]

监事会人员构成 - 监事会设监事3人，2名股东代表监事，1名职工代表监事[6] - 监事每届任期3年，连选可连任[7] - 有权提名监事候选人的股东需持股3%以上[8] - 选举监事须经出席股东大会股东表决权二分之一通过[10] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[15] 监事会会议规则 - 定期会议每6个月至少召开一次，临时会议主席2日内召集[20] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议原则提前5日[20][21] - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[20] - 表决为书面记名投票，每名监事一票表决权[27] - 决议须经全体监事过半数通过[29] 会议记录与决议 - 会议记录包含多项内容，出席人员需签名[29][30] - 与会监事对记录和决议签字确认[31] - 违规投票无效且不计入出席人数[33] - 决议由董事会秘书备案和公告[34] - 决议公告包含会议情况和表决票数[32] 其他事项 - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[32] - 会议档案保管期限为十年[34] - 本规则经股东大会审议批准后生效[36]

浙江新光药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名蔡 海静为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新光药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

审计情况 - 审计公司对新光药业2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[9] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[8] 责任主体 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6]

证券代码：300519 监事会发表的审核意见 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十三次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会就第四届监事 会第十三次会议相关事项发表如下审核意见： 一、关于《2023 年年度报告全文》及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告全文》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300519 监事会发表的审核意见 经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充 裕，在确保不影响公司正常经营，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形下，继续使用总额不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金24400万元，净额为21167万元[2] - 截至期初累计项目投入13696.74万元，利息收入净额1554.92万元[4] - 本期项目投入1501.70万元，利息收入净额535.02万元[4][6] - 截至期末累计项目投入15198.44万元，利息收入净额2089.94万元[6] - 应结余募集资金8058.50万元，实际结余6558.50万元，差异1500万元系购买理财产品[6] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额65585021.32元[10] - 募集资金总额为21167万元，本年度投入1501.7万元，已累计投入15198.44万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，比例为15.53%[1] 资金使用与管理 - 2023年使用1500万元闲置募集资金购买保本浮动收益型产品，年化收益率1.15%-2.80%[13] - 公司变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于“现代中药研发中心建设项目”[14] - “区域营销网络建设项目”专户节余305.77万元利息收入转入“研发质检中心建设项目”专户[14] - 2016年7月31日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4020.32万元[22] - 2023年7月28日，公司董事会同意继续使用不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买尚未到期银行理财产品1500万元，其余存放在募集资金专户内[23] 项目进展 - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目承诺投资16493万元，本年度投入1169.44万元，累计投入12233.87万元，投资进度74.18%，本年度实现效益4816.99万元[1] - 区域营销网络建设项目原承诺投资2573万元，调整后投资51.24万元，已累计投入51.24万元，投资进度100%[1] - 研发质检中心建设项目原承诺投资2112万元，调整后投资1573.19万元，本年度投入104.67万元，累计投入1375.69万元，投资进度87.45%[1] - 现代中药研发中心建设项目拟投入募集资金3286.48万元，本年度投入227.59万元，累计投入1537.64万元，投资进度46.79%，预计2025年12月达到预定可使用状态[1][25] 项目变更原因 - 公司变更区域营销网络建设项目投资性质，将未使用部分募集资金及研发质检中心建设项目部分资金共3286.48万元，用于建设现代中药研发中心建设项目[22][25] - 区域营销网络建设项目因市场和楼市政策变化，原定投资计划无法适应市场环境，公司决定变更投资性质[22][23]