募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额21167万元，发行2000万股，发行价每股12.20元[4] - 募投项目包括黄芪生脉饮制剂生产线、研发质检中心、区域营销网络建设项目[6] - 2021年变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于建设现代中药研发中心[7] 项目进展 - 2024年将黄芪生脉饮制剂生产线、研发质检中心建设项目结项，节余资金补充流动资金[8] - 截至2024年6月30日，现代中药研发中心累计投入1537.64万元[9] - 截至2024年6月30日，全资子公司累计投入募集资金项目1537.64万元，专户余额1892.12万元[11] 现金管理 - 拟继续使用不超1500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[3] - 2023 - 2024年多次购买1500万元保本浮动收益型定制型结构性存款[13] - 闲置募集资金拟购买投资期限不超12个月的银行保本型产品[16] 决策审批 - 2024年7月30日，董事会、监事会、独立董事会议同意子公司使用不超1500万元闲置资金现金管理[25][26][27] - 太平洋证券认为继续使用闲置募集资金现金管理符合规定[28] - 继续使用闲置募集资金现金管理未超公司最近一期经审计净资产的50%[28]

董事会换届 - 2024年7月30日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人组成第五届董事会[2] - 第五届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员变动 - 独立董事王虎根、祝明连任满六年不再任职[4] 股东持股 - 王岳钧直接持有61200000股，占总股本38.25%，均为首发限售股[6] - 裘福寅、蒋源洋未直接持股，是和丰投资股东[7][8] - 邢宾宾、马雨阳、邢潇琳未持股[10][11] 独董信息 - 蔡海静、吕圭源、单伟光拟任独董，未持股无关联[12][13][14] - 三人分别于2013.6、2013.9、2008.12取得独董培训资格证[12][13][14]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，7月30日召开第十五次会议[2] - 审议提名王震、赵开裕为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人将提交临时股东大会以累积投票选举[2] 候选人信息 - 王震1973年生，任董事、采购部长，是和丰投资股东[6] - 赵开裕1989年生，任质量部部长，未直接持股[6][7]

资金管理 - 公司拟继续用不超1500万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[5] 人事提名 - 提名王岳钧等6人为第五届非独立董事候选人，任期三年[10][12] - 提名蔡海静等3人为第五届独立董事候选人，人数达总数三分之一[13][14][15] 津贴拟定 - 拟定第五届董事会独立董事津贴为税前9.60万元/年[7][9] 会议安排 - 2024年7月30日召开董事会会议，9位董事实到[2][3] - 决定于2024年8月22日召开2024年第一次临时股东大会[16]

董事会提名 - 公司董事会提名吕圭源为5届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[3] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[4] 其他情况 - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[1] 组织人事 - 公司第四届监事会任期到期需换届改选[2] - 监事会提名王震、赵开裕为第五届非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会近两年任董高的监事人数未超总数二分之一[3] - 同意提名并提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

人事提名 - 单伟光被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无不符合任职情形[4] - 近三十六个月未受相关谴责批评[5] - 担任独立董事公司数量及任期合规[5] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[5] - 履职有时间精力并遵守规定[6] - 不符任职资格及时报告辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名单伟光为5届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[3] - 会计专业人士至少具备注册会计师资格[3] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6]

人员提名 - 蔡海静被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[5] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[5] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[5] - 履职有时间精力，不符资格及时报告辞职[6]

我们一致同意通过上述第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格审查，同意提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 关于第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工 作细则》等相关规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会提名委员会，对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，会 议对公司董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职 条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见： 一、公司第五届董事会非独立董事候选人王岳钧、裘福寅、蒋源洋、邢宾宾、 马雨阳、邢潇琳等 6 人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 ...