资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] 人员薪酬 - 第五届董事会独立董事津贴拟定税前9.6万元/年[6] 人员提名 - 提名王岳钧等6人为第五届非独立董事候选人，任期3年[8] - 提名蔡海静等3人为第五届独立董事候选人，任期3年[10] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][13]

募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，实际募集资金净额21167.00万元[2] - 募集资金用于三个项目，承诺投资金额分别为16482.00万元、2122.00万元、2573.00万元[4] - 2021年变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于建设现代中药研发中心建设项目[5] - 2024年将两个项目结项，节余资金补充流动资金[6] 项目投入 - 截至2024年6月30日，现代中药研发中心建设项目投资计划3286.48万元，累计投入1537.64万元[8] - 截至2024年6月30日，全资子公司累计投入项目建设金额1537.64万元，募集资金专户余额1892.12万元[9] - 2024年6月30日，中国建设银行嵊州支行募集资金余额18921151.69元[11] 现金管理 - 公告日前十二个月内多次购买1500.00万元建设银行定制型结构性存款，实际损益分别为10.04万元、5.61万元、10.96万元、9.00万元[13] - 公司拟继续使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[15] - 投资产品为期限不超过12个月的银行保本型产品[17] - 2024年7月30日公司三会同意全资子公司继续使用不超1500万元闲置募集资金进行现金管理[25][26][27] - 继续使用闲置募集资金现金管理有利于提高资金效率，获投资效益，不变相改变用途[28] - 继续使用不超1500万元闲置募集资金现金管理未超公司最近一期经审计净资产50%，属董事会审批范围[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月22日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年8月15日[5] - 会议审议多项议案，选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9][10] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年8月21日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号公司证券事务部[13] 投票相关信息 - 议案1对中小投资者表决单独计票[11] - 网络投票代码为"350519"，简称为"新光投票"[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[28][29] 其他信息 - 会议主持人是董事长王岳钧先生[8] - 现场会议召开地点为浙江省嵊州市环城西路25号公司三楼会议室[7] - 会务联系电话为0575 - 83292898，邮箱为xgpharma@126.com[18] - 授权委托书有效期限为签署日起至本次股东大会结束[32] - 参会股东登记表应于2024年8月21日下午17:00前送达等[35]

监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举采取累积投票制[2] - 职工代表监事由职工代表大会民主选举产生[3] 候选人提名 - 截至公告发布日收市时持股3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[4] - 符合条件推荐人可在2024年7月26日17：00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 有12种情形之一的不得担任公司监事[6] 推荐要求 - 推荐需提供监事候选人推荐表等文件[8] - 推荐方式限于亲自送达或邮寄，2024年7月26日17:00前送达指定联系人[10]

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 换届选举采取累积投票制[2] 候选人提名 - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[3] - 推荐时间至2024年7月26日17：00前[5] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年等不得任董事[6] - 特定股东亲属等不得任独立董事[9][11] 推荐要求 - 提供推荐表等文件，股东提供身份等证明[12][13][14] - 亲自送达或邮寄至指定联系人[15] 公司联系信息 - 联系人为蒋源洋、裘大可，电话传真0575 - 83292898[17] - 邮箱xgpharma@126.com，地址浙江嵊州[17]

融资情况 - 公司发行2000万股A股，募集资金24400万元，净额21167万元[2][3] 资金使用 - 三个银行专户分别用于不同项目建设[4] 项目调整 - 两项目节余59177010元转基本户，专户注销[5] 决策流程 - 2024年4、5月相关议案经董事会、监事会、股东大会通过[1]

利润分配 - 2023年度以16000万股总股本为基数，每10股派现金红利4元，合计64000000元[2] - 深股通等特定投资者每10股派3.6元，不同持股时间补缴税款不同[5][6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为5月29日[6] - 业务申请期间为2024年5月21日至5月28日[9] 其他信息 - 分派对象为登记在册全体股东，不涉及股份变动[7][10] - 联系地址、联系人及电话、传真等信息[10] - 备查文件包括2023年度股东大会决议等[11][12]

股东大会信息 - 2024年4月22日刊登2023年度股东大会通知公告，距召开日20日[5] - 2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会现场会议[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表90,008,400股，占比56.2553%[7] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表89,988,200股，占比56.2426%[7] - 参加网络投票股东3人，代表20,200股，占比0.0126%[8] - 参加会议中小投资者股东8人，代表581,500股，占比0.3634%[9] 议案审议情况 - 审议12项议案，多项议案同意股数及占比高[12] - 2023年度利润分配预案同意90,008,400股，占比100%[20]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日召开，股权登记日为2024年5月10日[4][5] - 出席会议股东10人，代表股份90,008,400股，占总股份56.2553％[8] - 中小股东出席8人，代表股份581,500股，占总股份0.3634％[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案同意率100％[11][16][22][26] - 《2023年度监事会工作报告》等3项议案同意率99.9913％[14][18][20] - 《关于补选独立董事》等9项议案同意率99.9803％[26][29][31] 其他 - 上海锦天城律师认为股东大会决议合法有效[45] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[48]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入100,545,259.30元，同比增长8.94%；归属于上市公司股东的净利润22,830,341.36元，同比下降25.01%[5] - 2024年第一季度营业总收入为100,545,259.30元，较上期的92,296,717.31元增长约8.94%[22] - 2024年第一季度营业总成本为76,153,559.49元，较上期的57,913,730.09元增长约31.50%[23] - 2024年第一季度净利润为22,830,341.36元，较上期的30,445,257.47元下降约24.99%[23] 资产状况 - 本报告期末总资产944,717,593.83元，较上年度末增长1.54%；归属于上市公司股东的所有者权益866,543,867.37元，较上年度末增长2.66%[5] - 交易性金融资产期末数140,000,000.00元，较期初下降9.68%，因赎回理财产品增加[9] - 应收账款期末数7,753,496.42元，较期初下降22.38%，因应收账款回款率提高[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为595,843,819.92元，期初余额为543,945,792.90元[18] - 交易性金融资产期末余额为140,000,000元，期初余额为155,000,000元[19] - 应收账款期末余额为7,753,496.42元，期初余额为9,988,937.91元[19] - 存货期末余额为50,335,058.98元，期初余额为71,418,704.23元[19] - 固定资产期末余额为115,492,535.75元，期初余额为104,472,731.60元[19] - 在建工程期末余额为103,365.11元，期初余额为10,999,084.05元[19] - 资产总计期末余额为944,717,593.83元，期初余额为930,405,790.36元[19] 成本与收益 - 营业成本62,812,898.25元，同比增长39.32%，因营业收入增加及原材料价格上涨[10] - 投资收益1,095,815.46元，同比增长109.15%，因理财产品收益增加[10] 税费情况 - 支付的各项税费13,214,297.95元，同比下降48.94%，因上年同期缴纳以前年度延缓的部分税费[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额38,871,503.24元，同比增长38.69%[5] - 取得投资收益收到的现金1,161,564.38元，同比增长109.15%，因理财产品收益较上年同期增加[12] - 现金及现金等价物净增加额51,898,027.02元，同比增长2628.88%，因购买理财产品金额较上年同期减少[12] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104,202,561.78元，较上期的107,173,830.98元下降约2.77%[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.0654857488亿美元，2023年同期为1.0856184937亿美元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6767.707164万美元，2023年同期为8053.423537万美元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3887.150324万美元，2023年同期为2802.7614万美元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.0626156438亿美元，2023年同期为9557.536986万美元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计9323.50406万美元，2023年同期为1.2170117668亿美元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1302.652378万美元，2023年同期为 - 2612.580682万美元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额5189.802702万美元，2023年同期为190.180718万美元[28] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额5.439457929亿美元，2023年同期为6.2202978026亿美元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额5.9584381992亿美元，2023年同期为6.2393158744亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,742，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，王岳钧持股比例38.25%，持股数量61,200,000股；嵊州市和丰投资股份有限公司持股比例17.64%，持股数量28,226,900股[13] - 限售股份方面，王岳钧期末限售股数为45,900,000股，限售原因为根据《上市公告书》承诺，每年转让股份不超过上年末持有股份的25%[16] 负债情况 - 2024年第一季度流动负债合计为69,295,260.66元，较上期的77,080,197.17元下降约10.10%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计为8,878,465.80元，较上期的9,204,825.00元下降约3.54%[20] - 2024年第一季度负债合计为78,173,726.46元，较上期的86,285,022.17元下降约9.40%[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为866,543,867.37元，较上期的844,120,768.19元增长约2.66%[20] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元，较上期的0.19元下降约26.32%[24] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.14元，较上期的0.19元下降约26.32%[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[29]