独立董事提名 - 科大国创董事会提名文冬梅为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第四届董事会和监事会第二十四次会议[1] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 公司2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 公司承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[2][3] 执业处罚情况 - 公司近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他情况 - 公司职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月判决公司在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，尚在二审[13] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 公司针对客户制定审计工作方案，围绕重点展开[10]

募集资金情况 - 公司于2023年11月27日募集资金总额81,154.80万元，净额80,409.66万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金29,510.53万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额51,603.43万元[2] - 截至2024年12月31日，广发银行合肥高新区科技支行专户余额25,760.81万元[6] 项目投资进度 - 数据智能平台升级及产业化项目累计投入4,354.76万元，进度13.29%[14] - 智慧储能BMS及系统产业化项目累计投入1,857.65万元，进度9.31%[14] - 数字营销网络建设项目累计投入5.47万元，进度0.12%[14] - 补充流动资金累计投入23,292.65万元，进度100.16%[14] 资金使用管理 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金和现金管理，部分已归还或赎回[15][16] - 2024年公司调整部分项目内部投资结构，调减补充流动资金项目金额[16] - 募投项目处于建设期暂未产生效益，部分项目投资进度慢因调整投入节奏[15]

董事会提名 - 科大国创董事会提名丁飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无特定违规，任职公司数量和时长有要求[10][11] 声明发布 - 提名人声明于2025年4月27日发布[13]

股东大会时间 - 公司决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案审议 - 会议审议15项提案，议案10 - 12须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[4][5] - 议案14 - 15采用累积投票，分别选举5名非独立董事、3名独立董事[5][6] - 议案6 - 15涉及中小投资者利益，将单独计票披露结果[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00，地点在合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部[8] 投票相关 - 网络投票代码为350520，简称“国创投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00[18] 董事会选举 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[22] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[22] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选人数[23] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 需表决的议案包括《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项[21][22] - 对于非累积投票提案，在“同意”“反对”“弃权”空格内打“√”，多选无效[22] - 累积投票提案中，股东拥有的表决权可任意分配投向一个或多个候选人[23]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-12 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以 下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.09元，较2024年同期的0.02元下降550% [1] - 每股净资产6.32元，同比下降2.02% [1] - 每股公积金5.75元，同比增长0.52% [1] - 每股未分配利润-0.85元，同比下降19.72% [1] - 营业收入2.43亿元，同比下降21.1% [1] - 净利润-0.27亿元，同比下降550% [1] - 净资产收益率-1.48%，同比下降577.42个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7356.68万股，占流通股26.54%，较上期减少430.04万股 [1] - 合肥国创智能科技为第一大股东，持股5589.74万股(20.15%)，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持91.41万股至187.59万股(0.68%) [2] - 新进股东包括唐国伟(187.79万股)、姚含章(88.54万股)、王萍(86.82万股)和傅厚恩(79.95万股) [2] - 退出前十大股东的有轻盐智选19号私募基金(224.01万股)、张源(214.92万股)等 [2] 分红情况 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

业绩目标 - 2025年度公司计划实现营业收入20亿元，净利润5000万元，较上年扭亏为盈[4] 资金运用 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[10] 担保与授信 - 2025年度公司拟为下属公司提供不超过10亿元的担保额度，期限12个月[12] - 公司（含下属子、孙公司）拟向银行申请不超过29亿元的综合授信额度[13] 股权变动 - 因3名激励对象离职，公司作废6.60万股已授予尚未归属的限制性股票[15] - 公司为207名激励对象办理229.36万股第二类限制性股票归属事宜[16] 分红政策 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 会议情况 - 第四届董事会第二十四次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 各项议案表决结果多为同意9票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16] - 本次会议审议的多个议案需提交2024年年度股东大会审议[2,4,5,6,7,8,9,12,13] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[17] 津贴调整 - 拟将独立董事年度津贴由6万元人民币/年（税前）调整为8万元人民币/年（税前）[20] 董事提名 - 提名董永东等5人为第五届董事会非独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[22][23] - 提名文冬梅等3人为第五届董事会独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[25][26] 股份回购 - 公司拟回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划[28] - 回购股份价格为不超过人民币30元/股（含），上限不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[30] - 公司拟以不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）回购股份[32] - 按回购价格上限30元/股和资金总额下限2000万元测算，预计回购666,667股，约占总股本0.23%[32] - 按回购价格上限30元/股和资金总额上限4000万元测算，预计回购1,333,333股，约占总股本0.46%[32] - 回购股份资金来源为公司自有或自筹资金[33] - 本次回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[34] - 若实施派息等除权除息事项，自股价除权除息之日起调整回购股份数量[32] - 若回购资金达最高限额或董事会决定终止，回购期提前届满[34] - 公司董事会授权管理层办理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[36] 股东大会 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[37]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润为 -8232226.50元，母公司净利润为36416196.82元[1] - 2024年营业收入为1900012945.97元，2023年为2514895062.95元，2022年为2400127414.94元[4] 利润分配 - 2024年度现金分红总额为0元，2023年和2022年也均为0元[3] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] 研发投入 - 2024年研发投入为244991033.45元，2023年为291823362.15元，2022年为286112735.14元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为12.08%[4] 股份回购 - 2024年度使用自有资金20466700元回购1630000股[5] 风险情况 - 最近一个会计年度净利润为负，不触及其他风险警示情形[4]