证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-33 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程志勇作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国 创软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提减值准备2820.24万元[1] - 本次计提使利润总额减少2820.24万元[7] - 使净利润减少2059.49万元[7] - 使归属于上市公司股东净利润减少937.29万元[7] - 使归属于上市公司股东所有者权益减少937.29万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提/转回 -169.61万元[1] - 应收票据坏账准备本期计提/转回 -90.34万元[1] - 其他应收款坏账准备本期计提/转回2996.67万元[1] - 合同资产坏账准备本期计提/转回 -41.37万元[1] - 长期应收款坏账准备本期计提/转回124.89万元[1]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-20 科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 29 亿元的 综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行 承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-27 本次换届完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董 事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依 照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 科大国创软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

财报审议与披露 - 2025年4月27日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 2025年4月29日《2025年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[1]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大国创软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，科大国创软件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯华先生、李姚矿 先生、肖成伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科大国创软件股份有限公司董事会 ...

一、报告期内主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议召开情况如下： （1）公司于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届监 事会第十九次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。 （2）公司于 2024 年 3 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第二十次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。 （3）公司于 2024 年 4 月 20 日以现场方式召开了第四届监事会第二十一次 会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报 告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2023 年度募集资金存 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-32 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁飞作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国创 软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备合计15339.29万元[1] - 本次计提使利润总额减少15339.29万元[10] - 本次计提使净利润减少12304.34万元[10] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提1138.76万元[1] - 其他应收款坏账准备计提11721.64万元[1] - 存货跌价等减值准备计提1006.79万元[1]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月29日披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台以网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长董永东、财务总监汪全贵等出席业绩说明会[1] - 提前向投资者征集业绩说明会问题，可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]