科大国创软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯华） 各位股东及股东代表： 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 的规定和要求，在 2024 年度履职过程中，始终恪守独立、客观、审慎原则，以 维护全体股东权益为核心使命，忠实勤勉履行监督职责，不断提高履职质效，积 极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人冯华，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，经济学博士、 管理学博士后。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目，2017 年入选交大卓越百人，同年荣获"宝钢优秀教师奖"，2020 年荣获第八届高校 人文社科优秀成 ...

科大国创软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《科大国 创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定， 制定本规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； 科大国创软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准《公司章 ...

科大国创软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事、高级管理人员薪酬应与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬应与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 3、与绩效挂钩的原则； 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事（包括职工董事 ...

科大国创软件股份有限公司 章程修正案 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司 | 第一条 为维护科大国创软件股份有限公司 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，保障公司、 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-37 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 3、债务人：安徽中科国创高可信软件有限公司 4、担保金额：人民币 1,500 万元 5、保证方式：连带责任保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-18 科大国创软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现 金管理及不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同 时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

科大国创软件股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-38 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地 反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年3月31日各类应收 款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他 非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审 议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2025年第一季度计提减值准备合计2,820.24万元。明细如下表： | 项目 | 本期计提/转回金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | -169.61 | | 应收票据 ...

科大国创软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 科大国创软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科大国创软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...