证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-20 科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 29 亿元的 综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行 承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-33 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程志勇作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国 创软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

科大国创软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大国创软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，科大国创软件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯华先生、李姚矿 先生、肖成伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科大国创软件股份有限公司董事会 ...

2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-25 科大国创软件股份有限公司 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年第一季 度报告》于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-27 本次换届完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董 事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依 照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 科大国创软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-32 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁飞作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国创 软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

一、报告期内主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议召开情况如下： （1）公司于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届监 事会第十九次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。 （2）公司于 2024 年 3 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第二十次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。 （3）公司于 2024 年 4 月 20 日以现场方式召开了第四届监事会第二十一次 会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报 告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2023 年度募集资金存 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-23 科大国创软件股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地 反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12月31日各类应收 款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他 非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审 议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2024年度计提减值准备合计人民币15,339.29万元。明细如下表： | | 项目 | 本期计提/转回金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | | 1,138.7 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-24 科大国创软件股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 29 日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和 发展战略，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交 易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理董永东先生，财务 总监汪全贵先生，独立董事李姚矿先生，董事会秘书杨涛先生和保荐代表人丁江 波先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台 ...