证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-19 科大国创软件股份有限公司 关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担 保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属 公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2025 年度，公司拟为下属公司向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信 （包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营 需要时提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，其中，公司为资产负债 率低于 70%的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 30,000 万元。上 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-28 科大国创软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大国创软件股份有限公司董事会现就提名文冬梅为科大国创软件 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-17 科大国创软件股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金 净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 | 项目 | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 扣除发行费后的实际募集资金净额 | | | 80,409.66 | | 减：以前年度累计已使用募集资金金额 | | | 18,918.03 | | 减：本期直接投入募集资金投资项目金额 | | | 8,641.72 | | 减：本期使用募集 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-30 科大国创软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大国创软件股份有限公司董事会现就提名程志勇为科大国创软件 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-31 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文冬梅作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国 创软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科大国创软件股份有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》。 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 29 日 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

科大国创软件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计 师 1, ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-29 科大国创软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大国创软件股份有限公司董事会现就提名丁飞为科大国创软件股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-35 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公 司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-12 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以 下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2 ...