2024年限制性股票激励计划实施情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次已完成归属登记，涉及139名激励对象通过二级市场回购股票归属163万股，67名激励对象通过定向发行股票归属62.36万股 [1] - 激励计划工具为第二类限制性股票，标的股票来源包括定向发行及二级市场回购的公司A股普通股 [1] - 首次授予限制性股票580万股，占激励计划草案公告时公司股本总额1.99%，预留50万股占7.94% [2] 激励计划具体条款 - 首次授予限制性股票价格为每股8.45元，预留部分授予价格与首次授予相同 [2] - 首次授予限制性股票分三个归属期，分别自授予日起12-24个月、24-36个月、36-48个月内归属 [3][4] - 预留部分若在2024年三季报披露前授予则归属安排与首次授予一致，否则分两个归属期 [4] 业绩考核要求 - 首次授予部分考核年度为2024-2026年，数字化应用业务板块净利润目标分别为6500万元、7200万元、8500万元 [5] - 2024年实际完成数字化应用业务板块净利润6977.12万元，完成率107.34%，达到第一个归属期条件 [15] - 业绩完成率计算取营业收入完成率或净利润完成率较高者，R≥100%时公司层面系数为1 [6][16] 激励对象调整情况 - 原210名激励对象中有3人离职，作废6.6万股限制性股票，调整后首次授予激励对象207人，授予数量调整为573.4万股 [11] - 本次实际可归属限制性股票数量为229.36万股，206名激励对象完成第一批次归属 [18][19] 财务及股份变动影响 - 本次归属采用回购股份和货币增资两种方式，其中回购股份均价12.56元/股，总金额2046.67万元 [17] - 归属后公司总股本增至291,791,018股，限售流通股占比4.79%，无限售流通股占比95.21% [20] - 归属募集资金将全部用于补充公司流动资金，对财务状况和经营成果无重大影响 [20]

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票630万股，占草案公告时公司股本总额2.16%[5] - 首次授予580万股，占草案公告时公司股本总额1.99%，占授予权益总额92.06%[5] - 预留50万股，占草案公告时公司股本总额0.17%，占授予权益总额7.94%[5] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股8.45元[5] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月23日至2026年4月21日[19] - 2025年4月27日，作废3名离职激励对象6.60万股未归属限制性股票，首次授予人数调为207人，股票数量调为573.4万股，实际可归属229.36万股[17] - 首次授予部分第一个归属期，206名激励对象归属股票225.36万股[25] 业绩考核 - 2024 - 2026年数字化应用业务板块营收和净利润有考核目标，如2024年营收不低于145000万元或净利润不低于6500万元[8] - 2024年度公司数字化应用业务板块净利润为6977.12万元，净利润完成率为107.34%[20] 资金与股权 - 回购股份成交总金额2046.67万元，均价12.56元/股[24] - 截至2025年5月12日，公司收到员工缴纳资金1904.292万元，增资后注册资本和股本均为29179.1018万元[27] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，总股本不变[29] 时间节点 - 2024年3月15日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月2日，股东大会批准激励计划，董事会获相关授权[14] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年5月23日[26]

董事会换届及高管任命 - 选举董永东为公司第五届董事会董事长，任期三年 [1] - 设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各委员会成员 [1] - 聘任董永东为总经理，李飞、孔皖生、曾勇光为副总经理，汪全贵为财务总监，杨涛为董事会秘书，任期三年 [2] - 聘任赵淑君为证券事务代表，任期三年 [2][3] 注册资本及公司章程变更 - 因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就，公司总股本由291,167,418股增加至291,791,018股 [3][4] - 注册资本由人民币291,167,418元增加至291,791,018元 [4] - 修订《公司章程》第六条和第二十一条，更新注册资本及已发行股份数 [4]

股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共158名，所持股份78,852,553股，占比27.2368%[7] - 出席现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份73,256,419股，占比25.3038%[7] - 通过网络投票的股东（或代理人）共153名，所持股份5,596,134股，占比1.9330%[7] - 参加股东大会的中小投资者（或代理人）共154名，所持股份5,743,234股，占比1.9838%[7] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》赞成股数占出席有效表决权股份总数的99.8185%[8] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》赞成股数占比99.8211%[9] - 《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》赞成股数占比99.8313%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者赞成股数占出席中小投资者有表决权股份的97.1131%[14] - 《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》赞成股数占比99.7782%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》赞成股数占比99.7853%[17] - 中小投资者对某议案表决：赞成占98.1561%，反对占1.7743%，弃权占0.0696%[22] 董事选举情况 - 选举董永东为非独立董事，同意股数占94.6738%，中小投资者赞成占26.8733%[23] - 选举李飞为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8601%[24] - 选举纪金龙为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8608%[25] - 选举孔皖生为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8602%[26] - 选举李绍平为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8603%[28] - 选举文冬梅为独立董事，同意股数占94.6739%，中小投资者赞成占26.8740%[29] - 选举丁飞为独立董事，同意股数占94.6738%，中小投资者赞成占26.8726%[30] - 选举程志勇为独立董事，同意股数占94.6845%，中小投资者赞成占27.0204%[31] 决议合法性 - 安徽天禾律师认为公司2024年年度大会相关事宜符合规定，决议合法有效[33]

公司治理 - 2025年5月20日召开第五届董事会第一次会议，9位董事出席[1] - 选举董永东为董事长，任期三年[1] - 选举各专门委员会委员，任期与本届董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任董永东为总经理等多人任职，任期三年[4][5] 激励计划与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[6][7] - 第一批次归属后，总股本和注册资本将增加[7] - 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》[7]

股东大会信息 - 股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会人员共158人，代表股份78,852,553股，占比27.2368%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意78,709,453股，占比99.8185%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意78,711,453股，占比99.8211%[10] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意78,719,553股，占比99.8313%[11] 人员选举情况 - 选举董永东为非独立董事，同意74,652,713股，占比94.6738%，中小股东同意1,543,394股，占比26.8733%[23][24] - 选举李飞为非独立董事，同意74,651,960股，占比94.6729%，中小股东同意1,542,641股，占比26.8601%[25] - 选举文冬梅为独立董事，同意74,652,755股，占比94.6739%，中小股东同意1,543,436股，占比26.8740%[29]

公司基本信息 - 公司于2012年9月28日设立，2016年7月8日在深交所上市[5][12] - 公司注册资本为人民币291791018元，营业期限为50年[5][6] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] 股权结构 - 合肥国创智能科技有限公司持股31286258股，持股比例45.34%[12] - 上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）持股12269003股，持股比例17.78%[12] - 董永东持股5889081股，持股比例8.53%[12] - 公司已发行股份数为291791018股，普通股为291791018股[12] 股份交易限制 - 公司董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[97] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年度可分配利润的20%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[112] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32][33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[33] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用与解聘及审计费用[120][122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125]

董事会选举 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会选举陈正平为第五届董事会职工代表董事[1] - 陈正平与8名非职工代表董事共同组成第五届董事会[1] - 第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年[1] 董事信息 - 陈正平出生于1975年12月，硕士，高级工程师[4] - 截至公告日，陈正平未持有公司股份[4] - 陈正平与其他大股东无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4]

董事会换届 - 公司2025年5月20日召开2024年年度股东大会完成第五届董事会换届[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 第四届董事会独立董事冯华等任期届满离任，均未持股[2] - 董事史兴领任期届满，直接持股2452248股，间接持股[3] - 董事储士升任期届满，直接持股1743554股，仍任职[3] 监事会情况 - 公司不设监事会，第四届监事会成员不再担任监事[3]

人员聘任 - 公司2025年5月20日聘任董永东为总经理等，赵淑君为证券事务代表，任期三年[1] 人员变动 - 李绍平任期届满不再担任副总经理，继续任董事[3] 人员持股 - 董永东直接持股12,955,978股，占比4.45%，间接持股[6] - 李飞直接持股60,100股，间接持股[7] - 孔皖生间接持股[8] - 曾勇光直接持股6,400股，间接持股[9] 人员情况 - 赵淑君现任证券投资部部长等，未持股，无关联关系，符合任职条件[12]