担保额度 - 2025年拟为下属公司提供不超10亿元担保额度，低负债率7亿，高负债率3亿[1] - 科大国创云网拟担保不超7亿，占最近一期净资产35.35%[4] - 高负债率公司拟担保不超3亿，占最近一期净资产15.15%[4] 子公司业绩 - 科大国创云网2024年底营收39734.81万元，净利润4318.63万元[4] - 科大国创新能2024年底营收39044.32万元，净利润414.72万元[5] - 利辛国瑞2024年底营收0万元，净利润 - 9.45万元[6] - 安徽中科国创高可信软件2024年底营收3975.30万元，净利润 - 1539.21万元[7] - 安徽科大国创慧联运2024年底营收28035.47万元，净利润 - 2265.74万元[8] 其他 - 担保事项需2024年年度股东大会审议，不构成关联交易[2] - 实际担保总额不超授予额度，相关协议未签署[9] - 公司实际对外担保余额42726.11万元，占比22.68%[13] - 子公司对其子公司实际担保7500万元，占比3.98%[13]

董事会提名 - 科大国创董事会提名程志勇为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明并承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 文冬梅被提名为科大国创第五届董事会独立董事候选人[2] - 文冬梅已通过资格审查[2] 任职资格 - 文冬梅及直系亲属持股与任职情况符合要求[7] - 文冬梅无特定禁止任职情形[8] - 文冬梅无不良记录且任职公司数量合规[10] - 文冬梅在科大国创任职未超六年[11] 承诺声明 - 文冬梅承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11]

独立董事提名 - 科大国创董事会提名文冬梅为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

科大国创软件股份有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》。 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 29 日 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 公司2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 公司承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[2][3] 执业处罚情况 - 公司近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他情况 - 公司职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月判决公司在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，尚在二审[13] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 公司针对客户制定审计工作方案，围绕重点展开[10]

募集资金情况 - 公司于2023年11月27日募集资金总额81,154.80万元，净额80,409.66万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金29,510.53万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额51,603.43万元[2] - 截至2024年12月31日，广发银行合肥高新区科技支行专户余额25,760.81万元[6] 项目投资进度 - 数据智能平台升级及产业化项目累计投入4,354.76万元，进度13.29%[14] - 智慧储能BMS及系统产业化项目累计投入1,857.65万元，进度9.31%[14] - 数字营销网络建设项目累计投入5.47万元，进度0.12%[14] - 补充流动资金累计投入23,292.65万元，进度100.16%[14] 资金使用管理 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金和现金管理，部分已归还或赎回[15][16] - 2024年公司调整部分项目内部投资结构，调减补充流动资金项目金额[16] - 募投项目处于建设期暂未产生效益，部分项目投资进度慢因调整投入节奏[15]

董事会提名 - 科大国创董事会提名丁飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无特定违规，任职公司数量和时长有要求[10][11] 声明发布 - 提名人声明于2025年4月27日发布[13]

股东大会时间 - 公司决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案审议 - 会议审议15项提案，议案10 - 12须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[4][5] - 议案14 - 15采用累积投票，分别选举5名非独立董事、3名独立董事[5][6] - 议案6 - 15涉及中小投资者利益，将单独计票披露结果[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00，地点在合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部[8] 投票相关 - 网络投票代码为350520，简称“国创投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00[18] 董事会选举 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[22] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[22] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选人数[23] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 需表决的议案包括《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项[21][22] - 对于非累积投票提案，在“同意”“反对”“弃权”空格内打“√”，多选无效[22] - 累积投票提案中，股东拥有的表决权可任意分配投向一个或多个候选人[23]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-12 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以 下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2 ...