公司变动 - 2024年9月25日、10月18日分别召开董事会、股东大会，通过变更经营范围等议案[2] - 近日完成工商变更登记（备案）[2] 业务调整 - 变更后经营范围包括模具销售制造、新材料技术研发等业务[2] 资料信息 - 备案后《公司章程》为2024年10月版本，见巨潮资讯网[3] - 公告于2024年10月29日发布[5]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-053 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李明之先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

股东大会信息 - 2024年9月26日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年10月18日现场会议在广州召开[8] - 2024年10月18日进行网络投票[8] 投票结果 - 本次会议79人代表39,509,895股，占比27.4374%[11] - 《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况[12] - 中小股东对该议案同意、反对情况[12]

经营范围变更 - 原经营范围含新材料技术研发等业务[1] - 变更后新增模具销售制造等业务[2] 章程修订 - 《公司章程》除经营范围相关修订外其他条款不变[4] 后续安排 - 授权专人办理证照变更登记手续[5] - 事项需提交股东大会审议批准[7]

爱司凯科技股份有限公司监事会 综上，本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 爱司凯科技股份有限公司 监事会 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、 ...

会议安排 - 2024年9月20日发第四届董事会二十一次会议通知，9月25日召开[2] - 公司董事会同意10月18日召开2024年第三次临时股东大会[5] 股权激励 - 2024年9月25日为预留授予日，向4名对象授予110万股限制性股票，价格10.07元/股[3] 经营范围 - 拟调整经营范围并修订《公司章程》相关条款，议案待股东大会审议[4]

激励计划时间线 - 2024年1月31日审议多项激励计划相关议案[11][12] - 2月1 - 20日公示激励对象名单[12] - 2月20日股东大会通过激励计划议案[13] - 2月20日董事会和监事会通过首次授予议案[13] - 9月25日董事会和监事会通过预留授予议案[14] 激励计划数据 - 授予日为2024年9月25日[16] - 授予价格为10.07元/股[17] - 授予数量为110.00万股[18] - 授予人数为4人，核心员工获授110.00万股，占授予总量9.55%，占总股本0.76%[20] 归属期与考核 - 分两个归属期，比例各50%[21] - 考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于36%，2025年不低于67%[23] - 激励对象绩效考核分四等级，个人层面可归属比例不同[24]

激励计划会议 - 2024年2月20日召开第一次临时股东大会，通过多项激励计划议案[5] - 2024年9月25日董事会和监事会通过预留授予限制性股票议案[6] 授予情况 - 授予日为2024年9月25日，在三季度报告披露前[8] - 授予对象4人，限制性股票110.00万股，授予价10.07元/股[9] 授予条件 - 公司和激励对象均未发生授予条件规定情形[12] - 截至法律意见出具日，预留授予事项符合规定[13]

会议信息 - 公司2024年9月20日发第四届监事会二十次会议通知，25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励方案 - 审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[3] - 确定9月25日为预留授予日[3] - 向4名对象授予110万股，价格10.07元/股[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月18日[2] - 股权登记日为2024年10月14日[3] - 现场会议登记时间为10月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 审议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[5] - 现场会议登记地点为广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505室[8] - 网络投票代码为"350521"，投票简称为"爱凯投票"[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为10月18日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议联系人是陆叶、曾毅霞，电话020 - 28079595，传真020 - 37816963[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于10月15日17:00前送达公司[24]