人员提名 - 刘宏展被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面符合多项规定[8][10][11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，愿意承担法律责任[12]

人员提名 - 王智波被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 无违规情形，担任独立董事公司数量等有限制[9][11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 辞职致条件不符将持续履职[13]

爱司凯科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会 换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司按照相 关法定程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，选举陈湘 珂女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代 表监事一致，自公司股东大会选举产生 2 名非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司监事会 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-064 2024年12月9日 附件：职工代表监事简历 ...

董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 李明之间接持股11,056,044股，占总股本7.68%[6] - 朱凡间接持股11,056,044股，占总股本7.68%[7] - 唐晖间接持股14,741,392股，占总股本10.24%[9] 人员持股情况 - 杜晓敏、刘庆伟截至公告披露日未持股[12][13] - 刘宏展、王智波截至公告披露日未持股，与大股东无关联[15][16]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月27日进行[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议事项 - 包括薪酬津贴、续聘审计、利润分配、换届选举等[5] 选举信息 - 董事会选非独立董事4人、独立董事3人[5][6] - 监事会选非职工代表监事2人[5][6] 投票规则 - 部分提案对中小投资者单独计票[7] - 部分提案关联股东回避，非关联二分之一以上通过[7] 会议登记 - 现场登记2024年12月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广州市越秀区东风东路745号[9] 投票方式 - 交易系统12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[20] - 互联网系统12月27日9:15 - 15:00投票[21] 其他 - 已填参会登记表2024年12月24日17:00前送达[28] - 互联网投票需身份认证[21] - 授权委托书有效期至大会结束[25]

董事会相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 公司第五届董事会设7名董事，任期三年[3][6] 财务相关 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人，按季度发放[8] - 拟续聘广东司农会计师事务所担任2024年度审计机构[9] - 以2024年9月30日总股本1.44亿股为基数，每10股派现0.4元，预计分红576万元[10] 会议安排 - 董事会同意于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[12] - 提名人承担报送等行为法律责任[12] - 被提名人不符要求提名人将处理[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宏展为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上全职工作经验[6] 资格限制 - 被提名人及其亲属不在公司任职、持股不超规定比例[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归属股东净利润-9605712.75元，母公司报表-19774853.23元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润175716019.66元，母公司报表88355537.53元[1] - 2024年前三季度可供股东分配利润88355537.53元[2] 利润分配 - 2024年前三季度以144000000股总股本为基数，每10股派0.4元，拟派5760000元[3] - 不送红股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度[3] 审议情况 - 董事会通过预案并提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 监事会认为预案符合规定，无损害股东利益情形[6] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

独立董事提名 - 刘庆伟被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需满足相应条件[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[13] - 不符任职资格将及时报告并辞职[13]