证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-036 爱司凯科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章 程等相关规定，结合公司实际情况，制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回 报规划，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和外 部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现 可供分配利润的10%。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报规 ...

重要提示： 以下关于爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"、"公司"）2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描 述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体 如下： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-039 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-038 爱司凯科技股份有限公司 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，前次募集资金使用情况报告 对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照相关规定编制， 以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见。 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通过配股、 增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募 集资金到账时间为 2016 年 6 月，距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票相关议 案的时间已超过五个完整的会计年度。根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》， 公司本次向特定对象发行股票事项无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 关于公司 2024 年度以简易程 ...

关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-040 爱司凯科技股份有限公司 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直 接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董 事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，本次发行相关的文件已 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。公司现就本次发行中 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-035 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发 ...

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-037 爱司凯科技股份有限公司 公司在收入确认时未考虑合同中存在的重大融资成分、未准确识别单项履约 义务、关联交易披露不准确，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关责 任人采取出具警示函的行政监管措施。 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全 内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水 平。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相 应整改措施说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证 ...

发行相关 - 本次拟募集资金不超9900万元，用于3D金属打印基地建设和补充流动资金[10][56][65] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[12][43][48][49][104] - 发行数量不超发行前总股本30%，对应募资不超三亿且不超去年末净资产20%[12][50] - 发行股票六个月内不得转让，完成后申请在深交所上市[13][51][53] - 发行已获2023年股东大会授权，2024年7月2日董事会审议通过[9][62] 项目情况 - 3D金属打印基地建设项目投资8799.77万元，拟用募资6930万元[11][57][66] - 项目建设期1年，建成后有定制化产能[67] - 项目满产后预计年均营收13159.71万元，税后利润1721.94万元[73] - 项目税后内部收益率14.25%，所得税后静态投资回收期7.80年[73][94] 市场数据 - 2023年全球3D打印市场销售额200.35亿美元，同比增11.1%[29] - 预计2032年全球3D打印行业收入超千亿美元[29] - 2023年中国3D打印市场规模367亿元，同比增14.7%[32] - 预测2024年中国3D打印市场规模达415亿元[32] 公司财务 - 截至2024年3月31日，资产负债率13.89%[79][92] - 2021 - 2023年净利润分别为500.53万、 - 556.53万、 - 604.03万元[115][118][120] - 最近三年合计归属于母公司股东净利润 - 613.66万元[124] 股东及股权 - 截至2024年3月31日，李明之等三人持股3685.348万股，占比25.59%[59] - 发行完成后，股东结构将变，控股股东与实控人不变[83] 未来展望 - 未来重点发展3D金属打印业务[150] - 合理统筹资金，提升管理水平，加速项目建设降回报摊薄风险[153] - 加强募资管理，完善治理结构，控制经营管理风险[154][156] 分红规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[13][127] - 坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当期可分配利润10%[114][127][131] - 公司成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[110][132]

募集资金情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过9900万元，用于3D金属打印项目和补充流动资金[4] - 3D金属打印项目拟投资8799.77万元，拟用募集资金6930万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金2970万元[5] 项目建设情况 - 3D金属打印项目建设投资（不含预备费）337.50万元，占比3.84%[11] - 设备购置费用7456.50万元，占比84.74%[11] - 建设期为1年[11] 项目预期效益 - 满产后预计年均营业收入13159.71万元，年均税后利润1721.94万元[12] - 税后内部收益率为14.25%，所得税后静态投资回收期为7.80年[12] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为13.89%[18] 未来影响 - 短期内净利润难与净资产同步增长，每股收益和净资产收益率绝对值将下降[20][21] - 长远看，盈利能力和市场竞争力将增强[21] - 发行后总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[21] 项目优势 - 项目有助于维持市场地位优势，提升盈利能力和竞争力[22] - 募集资金使用必要且可行，具有良好市场前景和经济效益[22]

会议决策 - 公司于2024年7月2日召开相关会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] 信息披露 - 《发行股票预案》及相关文件同日披露于巨潮资讯网[2] 实施条件 - 本次发行需经深交所审核、证监会注册后方可实施[2]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的 核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 拟募集资金总额不超过 9,900.00 万元，用于 3D 金属打印生产制造基地建设项目和补充 流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 争格局较为集中。当下，我国通过加大对增材制造的投资和研发，将缩短与发达国家在 高端制造技术上的差距，甚至可实现在某些专精领域的技术超越。现阶段以 3D 金属打 ...