关联交易 - 公司拟与参股公司微瓷科技签署陶瓷3D打印机采购框架协议 协议总金额不超过750万元人民币 [1] - 微瓷科技为公司参股公司 公司董事长李明之同时担任微瓷科技董事长 因此构成关联交易 [1] - 协议自双方盖章后生效 有效期暂定为一年 [1] 业务合作 - 协议约定产品购销业务 涉及陶瓷3D打印机采购 [1] - 交易金额显示公司可能在3D打印领域进行业务拓展 [1]

关联交易 - 公司拟与微瓷签不超750万元《陶瓷3D打印机采购框架协议》[2] - 2025年1 - 5月15日与微瓷累计关联交易215.08万元[13] - 协议有效期2025年6月1日至2026年5月31日[10] 微瓷财务 - 2024年末资产1688.81万元，负债1028.71万元，净资产660.10万元[5][6] - 2025年一季度末资产1652.30万元，负债1089.86万元，净资产562.44万元[5][6] - 2024年营收354.61万元，净利润 - 614.33万元[6] - 2025年一季度营收228.80万元，净利润 - 97.65万元[6] 股权情况 - 微瓷注册资本285万美元，公司持股51%，出资145.35万美元[4]

会议时间 - 2025年6月20日14:30召开现场会议[2] - 2025年6月20日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年6月16日[3] 会议地点 - 现场会议在广州市环市东路476号酒店A座21楼[4] - 现场会议登记在广州市越秀区东风东路745号[8][9] 会议议案 - 审议9项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] - 议案8关联股东回避，议案9为特别表决事项[7] 投票信息 - 网络投票代码“350521”，简称“爱凯投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 其他信息 - 会议联系人及电话、邮箱[11] - 提案含总议案及多项议案[22] - 参会股东登记表2025年6月17日17:00前送达[26]

会议安排 - 公司于2025年5月26日发通知召开第五届监事会第三次会议[2] - 会议于2025年5月29日召开，3位监事应到实到[2] 业务合作 - 公司拟与微瓷科技签采购协议，金额不超750万元[3] 议案表决 - 《关于签署日常关联交易框架协议的议案》全票通过[3]

会议相关 - 爱司凯第五届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，7位董事均出席[2] 决策事项 - 审议通过延长向特定对象发行股票授权有效期议案，至2025年年度股东大会召开[3][4] - 审议通过与微瓷签不超750万元陶瓷3D打印机采购框架协议议案[5]

战略规划与业务布局 - 公司战略定位为聚焦3D打印领域，形成核心竞争力，布局砂型3D打印产业升级，目标成为国内3D打印龙头领导企业之一 [3] - 业务模式采用3D打印专业设备销售+3D打印服务的双模式运营 [3] - 重点发展三大核心技术：压电喷墨打印技术、激光技术、精密运动控制，拓展工业化打印技术在多个行业应用 [5] 技术研发与产品进展 - 完成8头激光金属打印头的金属零件打印验证，开发8通道与12通道激光金属打印头，光斑更小定位精度更高 [4] - 3D金属打印头核心部件振镜、动态对焦系统、驱动模块等实现100%国产化 [6][7] - 512喷头实现稳定批量生产，满足3D砂模打印设备需求，实现3D砂模打印机100%国产化 [10][11] - T400、T600陶瓷打印设备已批量生产，在国内外市场销售20多台 [11] 市场拓展与销售网络 - 国内拥有15家经销商，海外拥有7家经销商，销售网络覆盖60多个国家和地区 [9] - 2024年3D砂型打印设备销售额较上年增长约90% [10] - 重点拓展航空航天、汽车制造、医疗器械、人形机器人、消费电子等新兴市场 [6][13] 财务与运营情况 - 2024年营业收入较上年增长19.27%，营业成本增长22.28% [11] - 2024年亏损主要由于运营费用增加及联营企业业绩影响 [12] - 预计未来几年营业收入将继续保持增长，盈利能力将不断增强 [11][12] 竞争优势与行业地位 - 多激光打印头产品在国内外已发布产品中集成度最高 [7] - 在相同打印幅面下，激光头数量和打印速度保持行业领先 [4] - 解决3D金属打印产业链核心硬件的进口限制、采购成本高、性能提升等问题 [6][10] 未来发展规划 - 加快推进3D打印在陶瓷艺术品行业的应用 [4] - 持续优化CTP产品，推出更高精度、更高效率、更环保节能的产品 [10] - 通过自研自产的多路激光金属打印头降低设备制造成本 [10]

（二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观 判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本年度履职情况 爱司凯科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘宏展） 作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》等规章制度有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥 了独立董事的作用，保持独立董事的独立性，在促进公司规范运作，维护公司全体股东 特别是中小股 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘庆伟、刘宏展、王智波独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月29日[2]

独立董事履职情况 - 2024年刘庆伟董事会应出席9次、股东大会应出席5次，均全勤[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，刘庆伟出席并赞成表决[7] 任职职责 - 刘庆伟担任多委员会职务，参与审核、研究等工作[8][9] 沟通协作 - 2024年刘庆伟与审计部门等沟通确保财报公正，与股东交流[10][11] 现场工作与监督 - 2024年刘庆伟现场工作超15天，督促信息披露[12][13]

独立董事履职情况 - 2024年出席9次董事会会议，无委托、缺席[7] - 出席4次股东大会，召开1次专门会议并赞成表决[6][7] - 担任多委员会职务，参与工作并提建议[6][7] 沟通与监督 - 与审计部门、事务所及中小股东有效沟通[9][10] - 现场工作超15天，督促信息披露[11][12] 其他情况 - 2024年无提议召开会议情况[15]