发行方案与承诺 - 爱司凯于2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 本次发行的认购对象为北海市爱数特企业管理有限公司 [1] - 北海爱数特承诺自本次发行定价基准日前6个月内不存在减持公司股票的情形 [1] 股份减持与限售安排 - 北海爱数特承诺自承诺函出具之日起至本次发行完成后6个月内，不以任何方式减持其持有的爱司凯股份 [1] - 针对通过本次发行认购的股份，北海爱数特承诺自发行结束之日起18个月内不得转让 [1] - 因本次认购股份在限售期内发生分配股票股利、资本公积金转增股本等形式而衍生取得的股份，亦需遵守18个月的限售期安排 [1] 监管合规与公司声明 - 北海爱数特明确表示将无条件遵守中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对限售期、限售范围或减持方式的任何另行规定或要求 [2] - 公司董事会指出，本次认购对象出具的不减持承诺有助于维护公司股价稳定及投资者利益，为本次发行的顺利推进奠定基础 [2] - 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务 [2]

公司信息 - 公司证券代码为300521，证券简称为爱司凯[1] 公司决策 - 2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议，通过向特定对象发行A股股票议案[2] 公司承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[2] - 本次发行无提供财务资助或其他补偿情形[2]

发行事项 - 公司同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关事项[1] - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 发行方案、预案符合相关规定[2] - 募集资金用途符合国家政策、公司情况和发展需求[3] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告及聘请鉴证[3] - 本次发行构成关联交易，符合公平公正原则[3] - 发行事项尚需公司股东大会、深交所审核和中国证监会注册[6] 配套措施 - 公司制订本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施[4] - 公司拟设立募集资金专项账户，实行专户专储管理[5] 股东回报 - 公司制订《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[6]

股本与募集资金 - 发行前总股本为149,730,000股，本次发行上限5,256,241股，发行后达154,986,241股[4][8] - 本次募集资金总额假设为12,000.00万元，不考虑发行费用[4] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润 -303.54万元，扣非后 -260.48万元[5] - 2024年基本每股收益 -0.0211元/股，扣非后 -0.0181元/股[8][9] 2025年盈利假设 - 情形1：净利润、扣非后净利润分别为60.71万元和52.10万元[5][8] - 情形2：净亏损、扣非后净亏损分别为 -151.77万元和 -130.24万元[5][8] - 情形3：净利润、扣非后净利润与2024年持平[5][9] 2025年每股收益假设 - 情形1发行前基本每股收益0.0041元/股，扣非后0.0035元/股；发行后基本每股收益0.0039元/股，扣非后0.0034元/股[8] - 情形2发行前基本每股收益 -0.0101元/股，扣非后 -0.0087元/股；发行后基本每股收益 -0.0098元/股，扣非后 -0.0084元/股[8] - 情形3发行前基本每股收益 -0.0203元/股，扣非后 -0.0174元/股；发行后基本每股收益 -0.0196元/股，扣非后 -0.0168元/股[9] 公司策略 - 发行完成后主营业务范围不变，募集资金使用不涉及人员、技术、市场储备[14] - 制定并完善《募集资金管理制度》，专户集中管理资金[14] - 加强内部控制建设，完善经营管理和投资决策程序，节省成本费用[15] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[17] - 控股股东及实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施[17] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[18] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 全体董事、高级管理人员承诺按监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施[19]

3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-057 结合公司战略发展规划以及资本市场环境变化等诸多因素的考虑，经监事会 审慎分析后，同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关 事项。 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日以通讯 及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。 2、会议于2025年11月14日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开， 由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容 ...

监管情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚[1] - 2022年广东监管局因收入确认问题等对公司及相关责任人出具警示函[2] 整改措施 - 公司收到监管措施后按要求整改，加强法规学习和内控管理[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于11月28日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为11月24日[5] - 会议地点在广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座2楼[6] 临时提案情况 - 11月14日董事会收到爱数特临时提案[3] - 爱数特持股36,853,480股，占总股本24.61%[4] - 提案提请审议2025年度向特定对象发行A股股票12项议案[3] 议案表决规则 - 议案2.00、4.00需逐项表决，部分为特别表决[9] - 议案3.00至13.00涉及关联交易，关联股东回避[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] 股东登记及联系方式 - 股东登记截止11月25日17:00，可函或邮办理[11] - 现场登记时间11月25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 会议联系人陆叶、曾毅霞，电话020 - 28079595，邮箱amsky@amsky.com[11] 投票时间及代码 - 深交所交易系统投票时间11月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间11月28日9:15 - 15:00[21] - 网络投票代码为“350521”，投票简称为“爱凯投票”[19] 议案子议案数量 - 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》有8个子议案[24] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案[25] 授权委托书 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[26]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-052 爱司凯科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别说明】 1．本规划系依据拟提交公司2025年第一次临时股东大会批准的《爱司凯科技 股份有限公司章程（修订稿）》所制定。 2．在本规划中，"股东会"均指现行《公司章程》中所述的"股东大会"。 待前述章程修订案经股东大会审议通过并生效后，本规划中的"股东会"表述将 自动与生效章程保持一致，不再另行说明。 3．本规划的生效，以公司章程修订案在公司2025年第一次临时股东大会审议 通过为前提。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和拟提交公司2025年第一次临时股 东大会审议的《爱司凯科技股份有限公司章程（修订稿）》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，结 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-048 爱司凯科技股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于2025年11月 14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》。综合考虑公司 实际情况以及外部环境变化因素，同意终止公司2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票事项。 公司2024年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据该授权，董事会负责 办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2025年11月14日 1 / 1 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-056 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以 通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。 2、会议于 2025 年 11 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关事项。 公司 2024 年年度股东大会已审议通过《关于 ...