证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-034 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照上市公 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，全体董事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

会议信息 - 2024年5月30日发布召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年6月20日在广州召开现场会议[8] - 交易系统网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00[8] 投票结果 - 本次会议参与投票股东代表股份38,780,155股，占比26.9307%[11] - 多项议案同意股数占出席会议股东表决权股份的99.9948%，反对2,000股占0.0052%[12][15][17][19][22][24][26] - 中小股东多项议案同意股数占出席会议中小股东表决权股份的99.3635％，反对2,000股占0.6365％[12][15][17][20][22][24][26] - 《2023年年度报告》等三项议案表决通过[23][25][27] 议案情况 - 议案6、议案7为特别表决事项[27] - 议案4影响中小投资者利益，单独计票披露[27] 会议结论 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[28]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月20日召开[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东5人，代表股份38,780,155股，占总股份26.9307％[7] - 各议案同意股数38,778,155股，占出席会议股东所持股份99.9948％[8][9][10][11][12][13][14] - 两项特别决议事项获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过[13][16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15,932.53万元，同比上升22.90%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 603.58万元，同比下降13%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降82.36%[1] - 2023年3D打印设备销售额较上期增加1,928.45万元[1] - 2023年设备出租毛利率为 - 82.83%[1] 用户数据 - 2023年度计算机直接制版机设备前五大客户销售收入合计9,249.64万元，占营业总收入58.06%[11] - 2023年计算机直接制版机设备前五大客户当期销售当期回款额为5,667.45万元，占当期销售额的比例为61.27%[11] - 截至2024年第一季度末，前五大客户应收销售货款期后回款1243.14万元，期后平均回款率11.73%[22] - 2023年度3D打印设备前五大客户销售收入合计1788.79万元，占营业总收入11.23%，占3D打印设备销售收入63.99%[28] - 2023年3D打印设备前五大客户当期销售截止期末回款合计1000.70万元，占销售额比例为55.94%[30] 未来展望 - 国产微型涡轮增程发电机进入应用场景测试阶段，测试成功后可批量生产和出售技术获利[99] 新产品和新技术研发 - 公司2021年对微型涡轮增程发电机技术开发项目研发支出资本化2366.28万元，2022 - 2023年未新增资本化开发支出且未研发完成[83] - 2023年底国产微型涡轮增程发电机进入应用场景测试阶段，2024年正式开始测试[93] 其他新策略 - 国内经销商发货前收取合同金额15% - 35%左右款项，余款24个月内分期收取；海外经销商发货前或到港前收取合同金额20% - 50%左右款项，余款12个月内分期收取[10] - 3D打印设备结算方式大部分采用分期收款信用政策，签署合同后收取5% - 35%预收款，余款分36个月按月收款[27]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15932.53万元，较上年增加22.90%[3][48] - 2023年公司净利润-603.58万元，较上年下降13%[3] - 2023年经营活动现金流量净额466.89万元，较上年下降82.36%[3][47] - 2023年3D打印设备销售额较上期增加1928.45万元[3] - 2023年设备出租毛利率-82.83%[3][53] 客户与销售数据 - 2023年计算机直接制版机设备前五大客户销售收入9249.64万元，占比58.06%[13] - 2023年3D打印设备前五大客户销售收入1788.79万元，占营业总收入11.23%[30] - 前五大客户应收销售货款期后第一季度回款1243.14万元，平均回款率11.73%[25] 研发项目 - 公司2021年对微型涡轮增程发电机技术开发项目研发支出2366.28万元予以资本化，2022 - 2023年未新增资本化开发支出，未研发完成[86] - 微型涡轮增程发电机应用于电动汽车增程发电等领域[89] - 项目技术开发分两个里程碑，海外样机已研发成功，国产样机在应用场景测试阶段[91][96] 应收账款与坏账 - 2023年应收账款期末余额5030.67万元，累计计提坏账准备2456.09万元[111] - 3年以上应收账款2308.27万元，占应收账款余额45.88%，计提坏账2247.54万元[148] - 前五大客户应收账款和合同资产余额3509.02万元，计提坏账准备2097.89万元，坏账计提比例59.79%[120] 存货情况 - 2023年末存货账面余额8559.53万元，累计计提存货跌价准备1053.21万元，本期转回或转销337.92万元[175] - 2023年末原材料账面余额4654.21万元，占存货期末余额54.37%，跌价准备910.96万元[181][189] - 库存商品账面余额864.76万元，计提存货跌价准备142.26万元，计提占比16.45%[197]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-031 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次 会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 6 月 20 日，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-030 爱司凯科技股份有限公司 关于原持股5%股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 1 月 10 日披 露《关于持股 5%股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-002）。各持有公司 股份 7,200,000 股（占本公司总股本比例 5%）的股东上海添橙投资管理有限公司〔代添 橙潜道 1 号私募证券投资基金（以下简称"添橙潜道 1 号基金"）〕、上海雁丰投资管理有 限公司〔代雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金（以下简称"雁丰向日葵 1 号基金"）〕，计 划在自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，各自通过集中竞价、大宗交易 方式减持不超过本公司股份 1,440,000 股(即不超过公司总股本的 1%)。 近日公司收到添橙潜道 1 号基金、雁丰向日葵 1 号基金的《关于减持相关事项的告 知函》，减持计划期限已经届满，现将相关情况告知如下： 一、 本次减持基本情况 1、添橙 ...

一、 《行政监管措施决定书》的主要内容： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-029 爱司凯科技股份有限公司 关于股东收到中国证券监督管理委员会广东监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东融信资本投资（深圳）有限公司 （代表融信资本卓越 1 号私募基金）近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具 的《关于对融信资本投资（深圳）有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕44 号）， 现将具体内容公告如下： "融信资本投资（深圳）有限公司： 经查，截至 2023 年 12 月 17 日，你公司管理的融信资本卓越 1 号私募基金持有爱司 凯科技股份有限公司（以下简称爱司凯）6.53%股份，融信资本卓越 1 号私募基金于 2023 年 12 月 18 日通过大宗交易方式减持爱司凯股份 288 万股，减持后融信资本卓越 1 号私 募基金持有爱司凯 4.53%的股份。你公司在融信资本卓越 1 号私募基金持有爱司凯股份 比例降至 5%时，未停止买卖爱司 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）平 台参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 10 日 星期五 下午 15:00-17:00 地点 全景网（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长 李明之先生 独立董事 王智波先生 董事会秘书 陆叶女士 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 在"全景网"（http://ir.p5w.net）平台举行了公司 2023 年 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会采用网络远程文字 交流方式召开，问答环节主要内容如下： Q1、今年 1 月 10 日，公告说：上海添橙投资管理有限公 司－添橙潜道 1 号私募证券投资基金、上海雁丰投资管 ...

业绩总结 - 2023年司农事务所收入12162.59万元，审计业务9349.44万元，证券业务5318.07万元[3] - 2023年上市公司审计客户28家，收费2968.20万元，同行业10家[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注会133人[2] 客户分布 - 2023年主要行业客户分布：制造业17家等[3] 公司决策 - 2023年12月5日公司同意聘任司农为2023年度审计机构[4][5] 审计工作 - 审计委员会认为司农具备资质能力，按时完成2023年年报审计[6][7]