证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-048 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2024 年 9 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事 长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 1 / 2 2、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办 ...

激励计划时间线 - 2024年1月31日审议多项激励计划相关议案[11][12] - 2月1 - 20日公示激励对象名单[12] - 2月20日股东大会通过激励计划议案[13] - 2月20日董事会和监事会通过首次授予议案[13] - 9月25日董事会和监事会通过预留授予议案[14] 激励计划数据 - 授予日为2024年9月25日[16] - 授予价格为10.07元/股[17] - 授予数量为110.00万股[18] - 授予人数为4人，核心员工获授110.00万股，占授予总量9.55%，占总股本0.76%[20] 归属期与考核 - 分两个归属期，比例各50%[21] - 考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于36%，2025年不低于67%[23] - 激励对象绩效考核分四等级，个人层面可归属比例不同[24]

激励计划会议 - 2024年2月20日召开第一次临时股东大会，通过多项激励计划议案[5] - 2024年9月25日董事会和监事会通过预留授予限制性股票议案[6] 授予情况 - 授予日为2024年9月25日，在三季度报告披露前[8] - 授予对象4人，限制性股票110.00万股，授予价10.07元/股[9] 授予条件 - 公司和激励对象均未发生授予条件规定情形[12] - 截至法律意见出具日，预留授予事项符合规定[13]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-049 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限制 性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定。 综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年9月25日作为预留授 予日，向符合资格的4名激励对象共计授予110.00万股限制性股票，授予价格为 10.07元/股。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 25 日分别召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激 励对象预留授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划 向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本 1%的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事刘庆伟先生作 为征集人依法采取无偿方式向公司全体 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月18日[2] - 股权登记日为2024年10月14日[3] - 现场会议登记时间为10月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 审议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[5] - 现场会议登记地点为广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505室[8] - 网络投票代码为"350521"，投票简称为"爱凯投票"[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为10月18日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议联系人是陆叶、曾毅霞，电话020 - 28079595，传真020 - 37816963[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于10月15日17:00前送达公司[24]

公司概况 - 爱司凯科技股份有限公司(证券代码：300521)是一家专注于3D打印技术研发和应用的高新技术企业[1] - 公司主要从事3D陶瓷打印设备、3D金属打印设备等产品的研发、生产和销售[1] 经营情况 - 公司在国内有15家经销商,在海外有6家经销商[3] - 报告期内,公司与日本AGCC、Roland DG达成合资意向战略目标,共同开发国内和国际3D陶瓷打印市场[3] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试,目前处在小试阶段[3][4] 财务数据 - 公司"所有者权益合计"科目,本期期初余额为505,898,631.35元,期末余额为502,083,191.97元[4] - 公司综合收益总额为6,817.91元,其中增加金额为9,418.13元,减少金额为2,600.22元[5] 投资情况 - 公司持有微瓷科技(江西)有限公司51%股权,但根据公司章程规定形成共同控制,作为合营企业采用权益法进行核算[6] - 公司将积极采取相关策略来应对合营企业和联营企业的亏损问题,有效监控和改善其财务情况[8] 未来规划 - 公司将持续聚焦主业,加大研发投入,提升公司经营业绩,切实维护上市公司及投资者利益[9] - 如有重大资产重组计划,公司会根据相关法律法规在指定网站进行披露[14]

业绩相关 - 公司股票在2024年8月29 - 9月2日连续三日涨幅偏离值累计超30%[3] 新产品研发 - 公司3D金属打印头尚在小试阶段，市场拓展不确定[4] 信息披露 - 2024年8月27日披露《2024年半年度报告》及摘要[6] - 2024年7月2日审议通过向特定对象发行股票议案并披露预案[6]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-046 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 519,598 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.3608％。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年8月30日，上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月14日决定召开并发布通知[6] - 现场会议8月30日在广州召开，网络投票有特定时段[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）47人，代表股份38,985,553股，占比27.0733%[10] 议案表决 - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数38,905,333股，占比99.7942%[11] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》同意股数38,912,633股，占比99.8130%[14] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意股数38,929,953股，占比99.8574%[16] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[9][10][19][20]