股权变动 - 融信资本投资减持爱司凯2%股份，持股比例由6.53%降至4.53%[1] 违规情况 - 融信资本投资持股降至5%以下未及时报告、公告及停止卖出爱司凯股票[1]

担保情况 - 为子公司杭州爱新凯申请不超2000万元银行授信提供连带责任保证[2] - 本次新增担保额度占最近一期经审计净资产比例为4.04%[3] - 本次担保后为子公司累计担保2000万元[11] 子公司情况 - 杭州爱新凯成立于2017年9月19日，注册资本8000万元[6] - 2024年3月31日资产总额11590.34万元，负债7194.36万元，净资产4395.99万元[7] - 2024年1 - 3月营收590.92万元，利润总额-429.70万元，净利润-429.70万元[7]

爱司凯科技股份有限公司董事会 2024年4月29日 爱司凯科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）下午 15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李明之先生、董事会秘书兼代行财务总监陆 叶女士、独立董事王智波先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整。） 为尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月3日（星期五）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：30052 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立性作用，切 实维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的权益。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 刘庆伟先生，1978 年出生，毕业于郑州大学法学院，法学学士。曾任国匠麦家荣 （南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限 公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、 ...

独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立性作用，切 实维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的权益。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 爱司凯科技股份有限公司 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍本人进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情形。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 在 2023 年度本人任期内，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会会议，本 人均 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱司凯科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际 情况的变化可能导致内部控制 ...

公司经营情况 - 2023年营业收入为15,932.53万元，同比上升22.90%，主要系3D打印产品销售额增加[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-603.58万元，较上年同期下降13%[3] - 公司预计未来五年收入将逐年增长，持续经营能力不存在不确定性[7] - 公司可能面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司产品及技术 - 公司新开发完成Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机，已接到多台海外订单[3] - 公司自主研发的T2500型号3D砂型打印设备已正式销售，客户反馈良好[4] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试，预计2024年可实现销售[5] - 公司新设计的刀片喷头已进入设计测试验证阶段[6] - 公司正在申请CE国际认证[6] - 公司256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度和速度上达到国际水平，2023年全年度占CTP整体销售比重超过50%[5] 公司研发情况 - 公司自主研发了风暴系列砂型3D打印机、直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡等高精度运动控制系统[37] - 公司已完成8激光打印头的测试，即将进行零件生产打印测试，可大幅提高3D金属打印设备的打印效率[37] - 公司主要研发项目包括压电喷墨打印头、通用打印平台、256光头用于中幅面柔版、风暴系列3D打印机等[46-60] - 公司研发项目主要目标包括提高产品性能指标、扩大产品应用范围、提升公司核心竞争力等[46-60] 公司财务情况 - 2022年公司营业收入为15.93亿元，同比增长22.90%[15] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-0.60亿元，同比下降13.00%[15] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为0.47亿元，同比下降82.36%[15] - 2022年公司基本每股收益为-0.0419元，同比下降12.94%[15] - 2022年末公司资产总额为58.37亿元，较上年末下降0.72%[15] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为49.53亿元，较上年末下降1.20%[15] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制[7] - 公司持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益[7] - 公司严格按照相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构[98] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会能够按照相关规定履行职责[98] 公司发展规划 - 公司确立了以下发展规划：对现有CTP产品进行技术迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，扩大中高端市场占有率[1] - 公司将结合三大核心技术优势，聚焦在3D打印领域进行技术深化，形成独有的核心竞争力[1] - 公司针对各个批量机型，CTP系列和3D系列，都进一步做备份供应商以及降本优化的工作[1]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-016 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持。 3、本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2023 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果 ...

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日，统一 社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人：吉争雄。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 公司对司农事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为司农事务所在资质等方面合规，履职保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 爱司凯科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。2023 年度， 司农事务所收入经审计总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 ...

融资计划 - 公司拟简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[1][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[4] 发行相关 - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][6] - 发行股票6个月内不得转让，决议有效期至2024年股东大会[6][9] 流程安排 - 授权董事会办理融资事项，需2023年股东大会审议通过[10][12] - 发行需深交所审核、证监会注册，进程结果不确定[13]