爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立性作用，切 实维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的权益。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 刘庆伟先生，1978 年出生，毕业于郑州大学法学院，法学学士。曾任国匠麦家荣 （南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限 公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱司凯科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际 情况的变化可能导致内部控制 ...

公司经营情况 - 2023年营业收入为15,932.53万元，同比上升22.90%，主要系3D打印产品销售额增加[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-603.58万元，较上年同期下降13%[3] - 公司预计未来五年收入将逐年增长，持续经营能力不存在不确定性[7] - 公司可能面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司产品及技术 - 公司新开发完成Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机，已接到多台海外订单[3] - 公司自主研发的T2500型号3D砂型打印设备已正式销售，客户反馈良好[4] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试，预计2024年可实现销售[5] - 公司新设计的刀片喷头已进入设计测试验证阶段[6] - 公司正在申请CE国际认证[6] - 公司256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度和速度上达到国际水平，2023年全年度占CTP整体销售比重超过50%[5] 公司研发情况 - 公司自主研发了风暴系列砂型3D打印机、直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡等高精度运动控制系统[37] - 公司已完成8激光打印头的测试，即将进行零件生产打印测试，可大幅提高3D金属打印设备的打印效率[37] - 公司主要研发项目包括压电喷墨打印头、通用打印平台、256光头用于中幅面柔版、风暴系列3D打印机等[46-60] - 公司研发项目主要目标包括提高产品性能指标、扩大产品应用范围、提升公司核心竞争力等[46-60] 公司财务情况 - 2022年公司营业收入为15.93亿元，同比增长22.90%[15] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-0.60亿元，同比下降13.00%[15] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为0.47亿元，同比下降82.36%[15] - 2022年公司基本每股收益为-0.0419元，同比下降12.94%[15] - 2022年末公司资产总额为58.37亿元，较上年末下降0.72%[15] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为49.53亿元，较上年末下降1.20%[15] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制[7] - 公司持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益[7] - 公司严格按照相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构[98] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会能够按照相关规定履行职责[98] 公司发展规划 - 公司确立了以下发展规划：对现有CTP产品进行技术迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，扩大中高端市场占有率[1] - 公司将结合三大核心技术优势，聚焦在3D打印领域进行技术深化，形成独有的核心竞争力[1] - 公司针对各个批量机型，CTP系列和3D系列，都进一步做备份供应商以及降本优化的工作[1]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-016 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持。 3、本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2023 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果 ...

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日，统一 社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人：吉争雄。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 公司对司农事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为司农事务所在资质等方面合规，履职保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 爱司凯科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。2023 年度， 司农事务所收入经审计总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-027 爱司凯科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中 国境内 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008350015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-122 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008350015 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

我们接受委托，审核了后附的爱司凯科技股份有限公司（以下简称" 爱司凯"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 中国注册会计师：徐 俊 （项目合伙人） 中国注册会计师：蔡淑娴 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（ 证监会公告（2020）20号）等相关规定，爱司凯责任包括：（1）识别 前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理，确保更 正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当 地列报和披露相关信息；（2）真实、准确地编制并披露《前期会计差错 更正专项说明》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱司凯管理层编 制的《前期会计差错更正专项说明》发表鉴证结论。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行鉴证工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守执业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《前期会计差错更正 专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等 我 1 们认为 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-026 爱司凯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公 司章程》部分条款进行修订，具体内容如下: | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | | (二)选举和更换非由职工代表担任的 | (二)选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | (三)审议批准董事会的报告； | (三)审议批准董事会的报告； | | (四)审议批准 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 单位：元 公司 2023 年财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告（司农审字[2024]23008350015 号）。会计师 的审计意见是：爱司凯科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 159,325,273.49 | 129,633,260.50 | 22.90% | | 营业总成本 | 94,744,954.54 | 77,336,336.84 | 22.51% | | 销售费用 | 17,585,916.82 | 14,533,505.02 | 21.00% | | 管理费用 | 23,786,413.62 | 22,366,919.46 | 6.35 ...