证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-058 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王智 波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宏展作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王智波作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 ...

爱司凯科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会 换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司按照相 关法定程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，选举陈湘 珂女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代 表监事一致，自公司股东大会选举产生 2 名非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司监事会 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-064 2024年12月9日 附件：职工代表监事简历 ...

爱司凯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-062 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。公司第五届 董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制逐项表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定履行董事义务和职责。公司向第四届董事会全体董事在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2024年12月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-059 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十三 次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 二、会议审议事项 1、提案名称 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-060 爱司凯科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,605,712.75 元，母公司报表归属 于上市公司股东的净利润为-19,774,853.23 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并 报表未分配利润为 175,716,019.66 元，母公司报表未分配利润为 88,355,537.53 元。 三、本次利润分配方案的决策程序 1、董事会意见 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-057 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议 于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事 长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据 《公司法》《中华人民共和国 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名刘宏 展为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...