会议相关 - 公司于2024年12月27日召开第五届监事会第一次会议[3] - 本次会议应到监事3名，实到3名[3] 选举结果 - 会议选举吴海贵先生担任公司第五届监事会主席[4] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月10日决定召开并发布通知[6] - 现场会议于12月27日在广州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）47人，代表股份44,087,175股，占比30.6161%[10] 议案表决 - 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》等4项议案通过[13][16][19][21] 董事监事选举 - 非独立董事李明之等、独立董事刘庆伟等、非职工代表监事吴海贵等获同意情况[23][24][29][34]

会议信息 - 现场会议于2024年12月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年12月27日[27] 投票情况 - 47位股东投票代表44,087,175股，占比30.6161％[5] - 44位中小股东投票代表6,587,420股，占比4.5746％[5] 议案表决 - 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》，同意42,193,920股，占比97.1267％[6] - 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》，同意5,985,455股，占比82.7441％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意43,489,915股，占比98.6453％[9] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意42,841,435股，占比97.1744％[11] 人员选举 - 选举李明之等人为非独立董事，部分同意比例超88%[12][13][14] - 选举刘庆伟等人为独立董事，部分中小股东同意比例20%左右[16][17][19] - 选举吴海贵等人为监事会非职工代表监事，部分中小股东同意比例60%以上[20][21] - 职工代表大会选陈湘珂为第五届监事会职工代表监事[22] 其他 - 公司第五届监事会由吴海贵、唐志雄、陈湘珂三人组成[23] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[24] - 备查文件为爱司凯2024年第四次临时股东大会决议及法律意见书[25]

业绩数据 - 前三季度营收12225.93万元，同比升15.33%[3] - 前三季度净利润 -960.57万元，同比降339.58%[3] - 静态市盈率 -638.9093，滚动市盈率 -286.5813[3] - 拟定前三季度利润分配预案，派现5760000元[7] 市场动态 - 股票连续三日涨幅偏离值累计超30%[4] 合作与融资 - 12月6日与爱丁智能签战略合作协议[5][8] - 7月2日通过向特定对象发行股票议案[9]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-058 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王智 波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宏展作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

人员提名 - 王智波被提名为爱司凯科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 无违规情形，担任独立董事公司数量等有限制[9][11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 辞职致条件不符将持续履职[13]

爱司凯科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会 换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司按照相 关法定程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，选举陈湘 珂女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代 表监事一致，自公司股东大会选举产生 2 名非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司监事会 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-064 2024年12月9日 附件：职工代表监事简历 ...

董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 李明之间接持股11,056,044股，占总股本7.68%[6] - 朱凡间接持股11,056,044股，占总股本7.68%[7] - 唐晖间接持股14,741,392股，占总股本10.24%[9] 人员持股情况 - 杜晓敏、刘庆伟截至公告披露日未持股[12][13] - 刘宏展、王智波截至公告披露日未持股，与大股东无关联[15][16]