爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》 及其签署的声明与承诺书，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与 公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事、高级管理人员对公司负有 勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 第四条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股 东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； 第一章 总则 第一条 为进一步规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

爱司凯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章和规范性文件，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及业务活动运行的效率 和效果等开展监督检查的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 审计机构设置及职责 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事 ...

爱司凯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实 施。董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的充分保障， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《爱司凯科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 爱司凯科技股份有限公司 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职 ...

爱司凯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有 关规范关联交易的规范性文件的规定及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或者义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括 但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有至到期投资、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员持股行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司⾃律监管指引第18号——股东及董事、⾼级管理⼈员 减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《爱司凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。公司董事、高级管理 人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和 报告义务。 第三条 公司董事、高级管理人员以及持有公司股份5% ...

爱司凯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱司凯股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、高级管理 人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其 相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司 健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与同行业、同地区薪 酬水平相符； （二）体现"责权利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （四）体现激励与约束并重的原则； （五）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目的相符； （六）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 （二）高级管 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

爱司凯科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和 健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主 体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额的行为 （即纳入公司合并报表的子公司）。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、 ...