利润分配 - 2024年前三季度以1.44亿股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派576万元[7] 激励计划 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5] - 2025年会议审议通过调整2024年激励计划事项[5] 价格调整 - 因利润分配，限制性股票授予价由10.07元/股调为10.03元/股[8][11]

激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象74人，预留授予4人，最终70人符合归属资格[3][17] - 拟归属限制性股票数量518.50万股，6.00万股作废[2][14] 激励计划价格与期限 - 首次及预留授予限制性股票授予价格为10.07元/股，后调整为10.03元/股[4][14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[4] 激励计划考核与归属 - 归属对应的考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于36%，2025年不低于67%[7] - 激励对象绩效考核分四等级，优秀可归属100%，良好50%，不合格0%[8] - 首次及预留授予各归属期归属比例均为50%[4] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年2月20日至2026年2月19日[16] 激励计划会议流程 - 2024年1月31日召开董事会和监事会会议审议相关议案[9] - 2024年2月1 - 20日公示激励对象，期满无异议[10] - 2024年2月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月25日董事会和监事会通过预留授予议案[12] - 2025年4月25日通过调整激励计划等议案[12] 业绩数据 - 2024年营业收入为1.9002148033亿元，较2022年增长率为46.58%[16] 利润分配 - 2024年前三季度以1.44亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元[13] 激励计划影响 - 办理归属登记完成后，公司总股本至多增加518.50万股，影响摊薄基本每股收益和净资产收益率[25] - 归属登记完成后，对公司财务、经营、股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件[25]

激励计划会议 - 2024年1月31日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年2月20日临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年9月25日通过预留授予限制性股票议案[4] - 2025年4月25日通过调整激励计划等议案[4] 限制性股票情况 - 4名激励对象不具备资格，6.00万股限制性股票作废[5][6] - 作废对公司无重大影响，监事会同意，律师认为合规[7][8][9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0211元，较2023年的 -0.0419元增长49.64% [1] - 2024年每股净资产为3.4元，较2023年的3.44元下降1.16% [1] - 2024年每股公积金为1.01元，较2023年的0.99元增长2.02% [1] - 2024年每股未分配利润为1.22元，较2023年的1.29元下降5.43% [1] - 2024年营业收入为1.9亿元，较2023年的1.59亿元增长19.5% [1] - 2024年净利润为 -0.03亿元，较2023年的 -0.06亿元增长50% [1] - 2024年净资产收益率为 -0.61%，较2023年的 -1.21%增长49.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5704.7万股，占流通股比39.62%，较上期减少1609.28万股 [1] - 北海市爱数特企业管理有限公司持股3685.35万股，占比25.59%，持股不变 [2] - 李广欣持股357.46万股，占比2.48%，减持5万股 [2] - 谢铮持股297.22万股，占比2.06%，增持24.9万股 [2] - 廖伦万持股295.99万股，占比2.06%，为新进股东 [2] - 张璐持股291.02万股，占比2.02%，减持1.8万股 [2] - 敬瑞华持股243.97万股，占比1.69%，减持30.03万股 [2] - 梅骐持股146.18万股，占比1.02%，为新进股东 [2] - 深圳宽源私募证券基金管理有限公司 - 宽源红帆1号私募证券投资基金持股139.38万股，占比0.97%，为新进股东 [2] - 王连容持股127.73万股，占比0.89%，为新进股东 [2] - 四川省壹泽投资管理有限责任公司 - 壹泽海天鸿成长2期私募证券投资基金持股120.4万股，占比0.84%，为新进股东 [2] - 上海添橙投资管理有限公司 - 添橙潜道1号私募证券投资基金等6家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

激励计划 - 可归属的激励对象有70名[2] - 监事会同意2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[2] - 核查意见发布时间为2025年4月29日[3]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-008 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会按照要求编制了《2024 年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告 内容真实、客观的反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-303.54万元，母公司报表净利润为826.86万元[7] - 截至2024年末，合并报表未分配利润为1.76亿元，母公司为1.10亿元[7] - 2024年度期末可供分配利润1.10亿元，拟定不分红，滚存下一年度[7][8] - 2024年前三季度以1.44亿股为基数，每10股派现0.4元（含税）[23] 资金管理 - 同意公司及子公司12个月内用不超1.50亿元闲置资金现金管理[15] - 实控人为公司申请不超2.20亿元授信提供担保[16] - 公司为子公司申请不超3000万元授信提供担保[17] 公司决策 - 2025年4月15日发董事会会议通知，4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》4票同意[3][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16][18] - 拟续聘广东司农会计师事务所为2025年审计机构，费用待协商[19] 人员管理 - 独立董事津贴调整为每人10万元/年，按季发放[20] - 确认高管2024年度薪酬，2025年由基本年薪和绩效奖金构成[22] 股权相关 - 第二类限制性股票授予价格由10.07元/股调为10.03元/股[24] - 为70名激励对象办理2024年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属，可归属518.5万股[25] - 4名激励对象资格取消，6万股限制性股票作废[26][27] 其他 - 提请召开2024年年度股东大会，时间地点另行通知[28]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润 -3,035,366.94元，母公司净利润 8,268,646.76元[3] - 2024年营业收入 190,021,480.33元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -4,804,251.85元[7] 分红情况 - 2024年拟定不分红，未分配利润滚存[3] - 2024年前三季度派发现金股利 5,760,000元[5] - 2024年累计分红占净利润 -189.76%[5] 研发投入 - 2024年研发投入 25,470,622.56元[6] - 近三年累计研发投入占营收 16.60%[7] 资金用途 - 2024年留存未分配利润用于运营及发展[10]

非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007460042 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 爱司凯科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 关于爱司凯科技股份有限公司 关于爱司凯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007460042 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了爱司凯科技股份有限公司 （以下简称爱司凯）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了司农审字[2025]24007460015 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办 ...

内部控制情况 - 审计爱司凯2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内部控制结论 - 爱司凯于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]