本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 25 日分别召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激 励对象预留授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划 向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本 1%的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事刘庆伟先生作 为征集人依法采取无偿方式向公司全体 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月18日[2] - 股权登记日为2024年10月14日[3] - 现场会议登记时间为10月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 审议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[5] - 现场会议登记地点为广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505室[8] - 网络投票代码为"350521"，投票简称为"爱凯投票"[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为10月18日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议联系人是陆叶、曾毅霞，电话020 - 28079595，传真020 - 37816963[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于10月15日17:00前送达公司[24]

公司概况 - 爱司凯科技股份有限公司(证券代码：300521)是一家专注于3D打印技术研发和应用的高新技术企业[1] - 公司主要从事3D陶瓷打印设备、3D金属打印设备等产品的研发、生产和销售[1] 经营情况 - 公司在国内有15家经销商,在海外有6家经销商[3] - 报告期内,公司与日本AGCC、Roland DG达成合资意向战略目标,共同开发国内和国际3D陶瓷打印市场[3] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试,目前处在小试阶段[3][4] 财务数据 - 公司"所有者权益合计"科目,本期期初余额为505,898,631.35元,期末余额为502,083,191.97元[4] - 公司综合收益总额为6,817.91元,其中增加金额为9,418.13元,减少金额为2,600.22元[5] 投资情况 - 公司持有微瓷科技(江西)有限公司51%股权,但根据公司章程规定形成共同控制,作为合营企业采用权益法进行核算[6] - 公司将积极采取相关策略来应对合营企业和联营企业的亏损问题,有效监控和改善其财务情况[8] 未来规划 - 公司将持续聚焦主业,加大研发投入,提升公司经营业绩,切实维护上市公司及投资者利益[9] - 如有重大资产重组计划,公司会根据相关法律法规在指定网站进行披露[14]

业绩相关 - 公司股票在2024年8月29 - 9月2日连续三日涨幅偏离值累计超30%[3] 新产品研发 - 公司3D金属打印头尚在小试阶段，市场拓展不确定[4] 信息披露 - 2024年8月27日披露《2024年半年度报告》及摘要[6] - 2024年7月2日审议通过向特定对象发行股票议案并披露预案[6]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-046 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 519,598 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.3608％。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年8月30日，上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：爱司凯科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

其他新策略 - 公司因内部信息化系统改造升级变更网址和电子邮箱[2] - 网址由http://www.amsky.cc变更为https://www.amsky.com[2] - 电子邮箱由amsky@amsky.cc变更为amsky@amsky.com[2] - 新网址已启用，电子邮箱自2024年8月27日起启用[2][4] - 公司电话、传真、通讯地址等其他联系方式保持不变[2]

资金往来总体情况 - 2024年半年度关联资金往来期初余额5160.82万元[2] - 累计发生金额（不含利息）165.89万元[2] - 偿还累计发生金额1568.54万元[2] - 期末余额3758.17万元[2] 关联公司资金情况 - 杭州数腾科技期初4920万，偿还1500万，期末3420万[2] - 广州市保利特期初167.67万，发生76.97万，偿还68.54万，期末176.1万[2] - 杭州爱新凯期初48.17万，发生88.92万，期末137.09万[2] - 广州市爱微特期初24.98万，期末24.98万[2] 往来性质 - 杭州数腾因利润分配，其他因往来款项，均为非经营性[2]

公司基本信息 - 公司股票简称爱司凯，代码300521，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是李明之[5] - 董事会秘书是陆叶，证券事务代表是曾毅霞，联系电话均为020 - 28079595，邮箱均为amsky@amsky.com[6] - 公司注册地址为广州市黄埔区工业园红卫路15号，邮编510555；办公地址为广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505房，邮编510080[7] - 公司网址为www.amsky.com，电子信箱为amsky@amsky.com[7] - 临时公告披露指定网站查询日期为2024年08月27日，查询索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80387045.22元，上年同期70199122.59元，同比增长14.51%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4853964.61元，上年同期9418.13元，同比下降51638.52%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-23176665.42元，上年同期-3969499.16元，同比下降483.87%[10] - 本报告期末总资产577332521.92元，上年度末583725647.89元，同比下降1.10%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产491511059.74元，上年度末495324382.77元，同比下降0.77%[10] - 非流动性资产处置损益为-357147.85元，计入当期损益的政府补助为911520.72元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为401579.24元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-496698.06元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-8144.58元，所得税影响额为60584.50元，少数股东权益影响额（税后）为0元，非经常性损益合计390524.97元[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 485.40万元，较上年同期下降51638.52%[30] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 524.45万元，较上年同期下降641.69%[30] - 本报告期营业收入80,387,045.22元，同比增长14.51%；营业成本45,676,833.02元，同比增长16.37%[43] - 销售费用11,963,670.61元，同比增长20.12%；管理费用12,507,040.27元，同比增长12.37%[43] - 财务费用-1,946,432.72元，同比减少89.52%；所得税费用2,517,436.09元，同比增长1,253.09%[43] - 研发投入11,844,306.45元，同比减少0.65%；经营活动现金流量净额-23,176,665.42元，同比减少483.87%[43] - 投资活动现金流量净额13,900,701.55元，同比增长232.12%；现金及现金等价物净增加额-8,811,950.25元，同比增长38.60%[43] - 专用设备制造业营业收入80,387,045.22元，毛利率43.18%，营业收入同比增长14.51%，营业成本同比增长16.37%[44] - 投资收益-3,105,511.46元，占利润总额比例132.79%；公允价值变动损益8,616.85元，占比-0.37%[45] - 本报告期末存货93,060,236.53元，占总资产比例16.12%，较上年末比重增加3.26%[46] - 交易性金融资产期末数25,058,253.42元；其他非流动金融资产期末数6,908,570.28元；应收款项融资期末数407,146.50元[47] - 报告期投资额0元，上年同期投资额900,000元，变动幅度-100.00%[49] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计49,210,503.97元，本期公允价值变动损益8,616.85元，报告期内购入金额25,000,000.00元，售出金额40,000,000.00元，累计投资收益191,465.76元，期末金额32,373,970.20元[50] - 2024年上半年营业总收入为80387045.22元，2023年上半年为70199122.59元[106] - 2024年流动资产合计356279726.22元，期初为335007865.64元[104] - 2024年非流动资产合计320589661.83元，期初为362037450.68元[104] - 2024年资产总计676869388.05元，期初为697045316.32元[104] - 2024年流动负债合计252694303.04元，期初为260347600.97元[105] - 2024年非流动负债合计7309845.01元，期初为7818583.96元[105] - 2024年负债合计260004148.05元，期初为268166184.93元[105] - 2024年所有者权益合计416865240.00元，期初为428879131.39元[105] - 2024年应收账款为90260533.09元，期初为72357394.11元[104] - 2024年存货为57192967.51元，期初为54721970.34元[104] - 2024年上半年公司营业收入80387045.22元，2023年同期为70199122.59元[107] - 2024年上半年营业总成本81430940.95元，2023年同期为72609510.21元[107] - 2024年上半年营业利润为 - 1839825.71元，2023年同期为 - 174371.23元[107] - 2024年上半年利润总额为 - 2338644.87元，2023年同期为 - 211502.91元[107] - 2024年上半年净利润为 - 4856080.96元，2023年同期为6817.91元[108] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0337元，2023年同期为0.0001元[108] - 2024年上半年母公司营业收入83388717.34元，2023年同期为73280467.81元[110] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 12559014.54元，2023年同期为 - 9636659.85元[110] - 2024年上半年母公司利润总额为 - 13166379.72元，2023年同期为 - 9636657.97元[110] - 2024年上半年母公司净利润为 - 13054532.97元，2023年同期为 - 7536005.98元[110] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计102,644,021.93元，2023年半年度为95,520,309.05元[112] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计125,820,687.35元，2023年半年度为99,489,808.21元[112] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -23,176,665.42元，2023年半年度为 -3,969,499.16元[112] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计105,634,888.41元，2023年半年度为41,374,514.03元[113] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计91,734,186.86元，2023年半年度为51,895,698.82元[113] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为13,900,701.55元，2023年半年度为 -10,521,184.79元[113] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计83,952,230.69元，2023年半年度为98,523,357.50元[114] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计122,724,131.12元，2023年半年度为123,691,639.07元[114] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -38,771,900.43元，2023年半年度为 -25,168,281.57元[114] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为30,006,159.24元，2023年半年度为10,616,665.73元[115] - 公司2024年期初股本为144,000,000.00元[117][119] - 公司2024年期初资本公积为143,173,614.59元[117][119] - 公司2024年期初盈余公积为22,829,035.77元[117][119] - 公司2024年期初未分配利润为192,902,924.83元[119] - 公司2024年上半年资本公积增加1,040,641.58元[117] - 公司2024年上半年未分配利润减少4,853,964.61元[117] - 公司2024年上半年少数股东权益减少2,600.22元[119] - 公司2024年上半年综合收益总额为6,817.91元[120] - 公司2024年期末股本为144,000,000.00元[118] - 公司2024年期末资本公积为144,214,256.17元[118] - 2024年上半年末公司所有者权益合计416,865,240.00元，较期初428,879,131.39元减少12,013,891.39元[122][123] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,054,532元[122] - 2024年上半年所有者投入资本为1,040,641.58元[122] - 2024年初股本为144,000,000.00元，期末保持不变[122][123][125] - 2024年初资本公积为153,919,704.86元，期末为154,960,346.44元，增加1,040,641.58元[122][123][125] - 2024年初盈余公积为22,829,035.77元，期末保持不变[122][123][125] - 2024年初未分配利润为108,130,390.76元，期末为95,075,857.79元，减少13,054,532.97元[122][123] - 2023年半年度末所有者权益合计435,609,853.38元[124][125] - 2024年上半年未分配利润较2023年半年度末的114,861,112.75元减少19,785,254.96元[124][125] - 2024年上半年所有者权益较2023年半年度末减少18,744,613.38元[123][124][125] 业务线产品信息 - 公司CTP系列产品包括AURORA T256 - 8系列、超大幅面系列、AURORA系列、Ausetter系列、柔版Vulcan系列、AURA系列[15][17][18][19][20] - 公司3D打印设备系列产品包括砂型S系列、砂型T系列、陶瓷T系列[21][23][24] - 2024年1 - 6月公司CTP整体保持高毛利率，营业收入8038.70万元，较上年同期上升14.51%[30] - 2024年1 - 6月256路CTP在整体销售中占比55%以上，高端、成熟的256路系列产品在销售中占比达55%左右[30] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品联机品优化调试，预计2024年下半年可实现销售[32] - 金属打印头整体

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月30日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月30日[2] - 股权登记日为2024年8月23日[3] 议案审议 - 需审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等特别决议事项[5] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[6] - 网络投票代码为“350521”，投票简称为“爱凯投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为8月30日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月30日9:15 - 15:00[17] 会议登记 - 现场会议登记时间为8月27日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505室[8] - 已填妥及签署的登记表应于8月27日17:00前送达公司，接受信函或传真方式，不接受电话登记，需电话确认[24] 其他 - 会议联系电话为020 - 28079595，传真为020 - 37816963[10] - 现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理[12]