爱司凯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《爱司 凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理应体现公平性、权益保障、高效率、低成本和 合规性原则，客观、真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂地介绍和反映公司 的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》和《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-045 爱司凯科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司 内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本的情况 1、2025 年 7 月 16 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期，合计 518.50 万股的股份归属登记工作； 2、2025 年 10 月 23 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期，合计 54.50 万股的股份归属登记工作； 截至本公告披露日，公司已发行的股份数由 14,400 万股变更为 14,973 万股， 公司注册资本将由人民币 14,400 万元变更为人民币 14,973 万元。 二、《公司章程》其他修订情况 ...

爱司凯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的情形或者事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级 上报至公司总经理、董事长，同时报送董事会秘书的机制。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（含全资子公司，下同）。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： 1.公司董事、监事（如有）和高级管理人员以及公司各部门负责人； 2.公司控股股东和实际控制人； 3.公司各控股子公司、分公司负责人； 4 ...

第三条 本制度所指的内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》相关规定的可以接触、 获取内幕信息的公司内部和外部相关人员，包括但不限于： 爱司凯科技股份有限公司 （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人 员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事 务工作人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司 控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司收购 人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）； 因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场 所、证券登记结算机构、中介机构有关人员；因法定职责对证券的发行、交易或 1 者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部 门、监管机 ...

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规 和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战 略发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独 ...

爱司凯科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《爱司凯科技股份有限公司章程》等及公司的具体情况，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书兼任董秘办负责人，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事或者审计委员会提议时； （三）过半数独立董事同意提议时； 董事会议事规则 （四）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 ...

爱司凯科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱司凯科技股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性 文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本办法 ...

爱司凯科技股份有限公司 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《上市规则》《规范运作指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》及本议事规则及其他有关法律法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的公司董事组成， 其中独立董事两名，且至少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由 公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司 ...

爱司凯科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并就下列事项提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第二章 人员 ...

板块整体表现 - 11月6日专用设备板块整体上涨0.96%，领涨股为豪迈科技，涨幅6.26% [1] - 当日上证指数报收于4007.76点，上涨0.97%，深证成指报收于13452.42点，上涨1.73% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出6.1亿元，但游资资金净流入8459.92万元，散户资金净流入5.26亿元 [2] 领涨个股分析 - 豪迈科技收盘价70.27元，涨幅6.26%，成交量9.01万手，主力净流入3960.27万元，占比6.33% [1][3] - 百胜智能涨幅5.37%，收盘价19.42元，成交量11.72万手，主力净流入2655.68万元，占比达11.88% [1][3] - 中坚科技涨幅5.33%，收盘价124.66元，获得主力净流入4119.22万元，占比7.93% [1][3] - 涨幅前列个股还包括爱司凯（5.07%）、*ST和科（5.00%）、泰担股份（4.14%）等 [1] 领跌个股分析 - 标准股份跌幅最大达-9.99%，收盘价10.99元，成交量56.14万手 [2] - 沪宁股份下跌-6.66%，收盘价34.33元，威马农机下跌-4.89%，收盘价39.32元 [2] - 东方精工成交量最高达198.79万手，跌幅-2.88%，成交额42.67亿元 [2] 资金流向特征 - ST太重获得主力净流入6941.41万元，占比11.17%，为板块最高 [3] - 国机通用主力净流入5548.33万元，占比10.41%，该股当日上涨3.83% [2][3] - 部分个股如合锻智能出现主力净流入2699.66万元，但游资净流出7855.41万元的分化局面 [3] - 百胜智能游资净流入1913.62万元，占比8.56%，显示游资活跃度较高 [3]