爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名刘庆 伟为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

声明人刘庆伟作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-063 爱司凯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会提名吴海贵先生、唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见附件）。 上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积 投票制逐项表决，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1 名）共同 组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工代表 监事之日起三年。 监事、高级 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-061 特别提示： 爱司凯科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第四届 董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 爱司凯科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 2023年度，司农会计师事务所经审计的收入总额为人民币12,162.59万元，其 中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。 2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-056 爱司凯科技股份有限公司 关于与福建泉州爱丁智能科技有限公司签订 《战略合作框架协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、《战略合作框架协议书》的生效条件 本协议于 2024 年 12 月 5 日签订，经双方签字盖章后生效。 2、《战略合作框架协议书》的重大风险及重大不确定性 （1）《战略合作框架协议书》系双方基于合作意愿达成的框架性约定，项目 推进和实施方案的具体细节尚待双方在后续合作过程中进一步明确，具有不确定 性。 （2）《战略合作框架协议书》约定的销售目标仅为双方初步协商约定，不构 成业绩承诺，视后续 3D 鞋模设备到位等情况可能发生变化，具有较大不确定性。 （3）《战略合作框架协议书》的期限较长，期间将面临法律、行政法规、政 策、履约能力、技术、市场等方面的不确定性或风险，同时还可能面临宏观环境发 生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 3、《战略合作框架协议书》对公司 2024 年度经营成果暂不会产生影响，对公 司未来 ...

营业收支关键指标变化 - 营业总收入本期为122,259,336.47元，上期为106,007,224.64元，同比增长15.33%[4] - 营业总成本本期为126,739,450.51元，上期为109,572,331.12元，同比增长15.67%[4] - 本报告期营业收入41,872,291.25元，同比增长16.94%；年初至报告期末营业收入122,259,336.47元，同比增长15.33%[30] 利润关键指标变化 - 净利润本期净亏损9,608,622.86元，上期净亏损2,188,782.90元，亏损扩大338.98%[6] - 综合收益总额为 -9,608,622.86元，较之前的 -2,188,782.90元亏损扩大[16] - 基本每股收益为 -0.0667元，较之前的 -0.0152元亏损扩大[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,751,748.14元，同比下降116.52%；年初至报告期末为 -9,605,712.75元，同比下降339.58%[30] 负债关键指标变化 - 流动负债合计期末为78,136,645.83元，期初为69,000,932.35元，增长13.24%[4] - 非流动负债合计期末为7,832,278.54元，期初为8,826,084.19元，下降11.26%[4] - 负债合计期末为85,968,924.37元，期初为77,827,016.54元，增长10.46%[4] 所有者权益关键指标变化 - 所有者权益合计期末为498,043,499.00元，期初为505,898,631.35元，下降1.55%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益487,472,160.53元，较上年度末下降1.59%[30] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为138,222,778.94元，上期为135,227,450.00元，增长2.21%[8] - 投资活动产生的现金流量净额期初 -41,393,505.85元，期末38,182,575.34元，变动比例192.24%[33] - 现金及现金等价物净增加额期初 -54,075,373.50元，期末13,441,743.42元，变动比例124.86%[33] - 2024年第三季度收到的税费返还为8,105,277.21元，去年同期为7,268,861.54元[49] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计149,171,206.58元，去年同期为145,698,304.84元[49] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计174,367,312.53元，去年同期为158,672,992.30元[49] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -25,196,105.95元，去年同期为 -12,974,687.46元[49] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计140,718,551.66元，去年同期为76,448,377.03元[49] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计102,535,976.32元，去年同期为117,841,882.88元[49] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为38,182,575.34元，去年同期为 -41,393,505.85元[49] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为13,441,743.42元，去年同期为 -54,075,373.50元[49] - 期初现金及现金等价物余额为59,503,420.76和101,222,150.70[52] - 期末现金及现金等价物余额为72,945,164.18和47,146,777.20[52] 资产关键指标变化 - 货币资金期末余额为74,325,784.15元，期初余额为62,656,673.88元，增长18.62%[10] - 应收票据期末余额为22,311,898.16元，期初余额为11,166,377.83元，增长99.81%[10] - 应收账款为27,740,308.06元，较之前的25,745,778.74元有所增加[13] - 存货为90,469,687.72元，较之前的75,063,157.97元有所增加[13] - 流动资产合计为307,047,913.73元，较之前的261,289,481.05元有所增加[13] - 非流动资产合计为276,964,509.64元，较之前的322,436,166.84元有所减少[13] - 资产总计为584,012,423.37元，较之前的583,725,647.89元略有增加[13] - 本报告期末总资产584,012,423.37元，较上年度末增长0.05%[30] - 交易性金融资产期初余额40,191,465.76元，本期赎回理财产品致期末余额为0，变动比例 -100.00%[33] - 应收票据期初余额11,166,377.83元，期末余额22,311,898.16元，变动比例99.81%[33] - 预付款项期初余额3,542,293.70元，期末余额5,417,838.34元，变动比例52.95%[33] - 长期应收款期初余额52,424,236.84元，期末余额20,960,131.46元，变动比例 -60.02%[33] - 合同负债期初余额10,246,584.88元，期末余额19,710,823.04元，变动比例92.36%[33] 其他损益指标 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末金额为 -362,988.56元[27] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为1,491,281.08元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数前10名为9,032名[28] - 北海市爱数特企业管理有限公司持股比例25.59%，持股数量36,853,480股[42] 股权激励信息 - 2024年9月25日向4名激励对象授予110.00万股限制性股票，授予价格10.07元/股[45] 财务报表相关说明 - 2024年起首次执行新会计准则不调整年初财务报表相关项目[52] - 公司第三季度报告未经审计[52]

二0二四年十月 爱司凯科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-055 爱司凯科技股份有限公司 经广州市市场监督管理局核准，近日公司已完成上述工商变更登记（备案），核准变 更登记（备案）事项如下： 变更后的经营范围：模具销售;模具制造;新材料技术研发;集成电路设计;机械设备销 售;机械零件、零部件销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;通用设备修理;有色金属合金制造;电子元器件批发;电子元器件 零售;电子元器件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;3D 打印基础材料销售;技术进出 口;货物进出口;印刷专用设备制造;3D 打印服务;机械设备研发;普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护（不含特种设备）;增材制造装备制造;增材制造装备销售;增材制造; 工业设计服务;专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工。 备案后的《公司章程》见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章 程》（2024年10月） ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-053 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李明之先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：爱司凯科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...