（二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观 判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本年度履职情况 爱司凯科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘宏展） 作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》等规章制度有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥 了独立董事的作用，保持独立董事的独立性，在促进公司规范运作，维护公司全体股东 特别是中小股 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘庆伟、刘宏展、王智波独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月29日[2]

独立董事履职情况 - 2024年刘庆伟董事会应出席9次、股东大会应出席5次，均全勤[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，刘庆伟出席并赞成表决[7] 任职职责 - 刘庆伟担任多委员会职务，参与审核、研究等工作[8][9] 沟通协作 - 2024年刘庆伟与审计部门等沟通确保财报公正，与股东交流[10][11] 现场工作与监督 - 2024年刘庆伟现场工作超15天，督促信息披露[12][13]

独立董事履职情况 - 2024年出席9次董事会会议，无委托、缺席[7] - 出席4次股东大会，召开1次专门会议并赞成表决[6][7] - 担任多委员会职务，参与工作并提建议[6][7] 沟通与监督 - 与审计部门、事务所及中小股东有效沟通[9][10] - 现场工作超15天，督促信息披露[11][12] 其他情况 - 2024年无提议召开会议情况[15]

利润分配 - 2024年前三季度以1.44亿股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派576万元[7] 激励计划 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5] - 2025年会议审议通过调整2024年激励计划事项[5] 价格调整 - 因利润分配，限制性股票授予价由10.07元/股调为10.03元/股[8][11]

激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象74人，预留授予4人，最终70人符合归属资格[3][17] - 拟归属限制性股票数量518.50万股，6.00万股作废[2][14] 激励计划价格与期限 - 首次及预留授予限制性股票授予价格为10.07元/股，后调整为10.03元/股[4][14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[4] 激励计划考核与归属 - 归属对应的考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于36%，2025年不低于67%[7] - 激励对象绩效考核分四等级，优秀可归属100%，良好50%，不合格0%[8] - 首次及预留授予各归属期归属比例均为50%[4] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年2月20日至2026年2月19日[16] 激励计划会议流程 - 2024年1月31日召开董事会和监事会会议审议相关议案[9] - 2024年2月1 - 20日公示激励对象，期满无异议[10] - 2024年2月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月25日董事会和监事会通过预留授予议案[12] - 2025年4月25日通过调整激励计划等议案[12] 业绩数据 - 2024年营业收入为1.9002148033亿元，较2022年增长率为46.58%[16] 利润分配 - 2024年前三季度以1.44亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元[13] 激励计划影响 - 办理归属登记完成后，公司总股本至多增加518.50万股，影响摊薄基本每股收益和净资产收益率[25] - 归属登记完成后，对公司财务、经营、股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件[25]

激励计划会议 - 2024年1月31日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年2月20日临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年9月25日通过预留授予限制性股票议案[4] - 2025年4月25日通过调整激励计划等议案[4] 限制性股票情况 - 4名激励对象不具备资格，6.00万股限制性股票作废[5][6] - 作废对公司无重大影响，监事会同意，律师认为合规[7][8][9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0211元，较2023年的 -0.0419元增长49.64% [1] - 2024年每股净资产为3.4元，较2023年的3.44元下降1.16% [1] - 2024年每股公积金为1.01元，较2023年的0.99元增长2.02% [1] - 2024年每股未分配利润为1.22元，较2023年的1.29元下降5.43% [1] - 2024年营业收入为1.9亿元，较2023年的1.59亿元增长19.5% [1] - 2024年净利润为 -0.03亿元，较2023年的 -0.06亿元增长50% [1] - 2024年净资产收益率为 -0.61%，较2023年的 -1.21%增长49.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5704.7万股，占流通股比39.62%，较上期减少1609.28万股 [1] - 北海市爱数特企业管理有限公司持股3685.35万股，占比25.59%，持股不变 [2] - 李广欣持股357.46万股，占比2.48%，减持5万股 [2] - 谢铮持股297.22万股，占比2.06%，增持24.9万股 [2] - 廖伦万持股295.99万股，占比2.06%，为新进股东 [2] - 张璐持股291.02万股，占比2.02%，减持1.8万股 [2] - 敬瑞华持股243.97万股，占比1.69%，减持30.03万股 [2] - 梅骐持股146.18万股，占比1.02%，为新进股东 [2] - 深圳宽源私募证券基金管理有限公司 - 宽源红帆1号私募证券投资基金持股139.38万股，占比0.97%，为新进股东 [2] - 王连容持股127.73万股，占比0.89%，为新进股东 [2] - 四川省壹泽投资管理有限责任公司 - 壹泽海天鸿成长2期私募证券投资基金持股120.4万股，占比0.84%，为新进股东 [2] - 上海添橙投资管理有限公司 - 添橙潜道1号私募证券投资基金等6家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

激励计划 - 可归属的激励对象有70名[2] - 监事会同意2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[2] - 核查意见发布时间为2025年4月29日[3]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-008 爱司凯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会按照要求编制了《2024 年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告 内容真实、客观的反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww ...