会议信息 - 2025年11月7日发出第五届监事会第六次会议通知，11月11日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股权与资本 - 2024年限制性股票激励计划首次与预留授予部分第一个归属期分别为518.50万股、54.50万股[3] - 公司已发行股份数由14400万股变更为14973万股[3] - 公司注册资本将由14400万元变更为14973万元[3] 议案情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决同意3票，无反对和弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

公司治理 - 2025年11月11日召开第五届董事会第六次会议，7位董事全出席[2] - 同意于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会[12] 股权与制度 - 完成2024年限制性股票激励计划股份归属登记，股份数和注册资本变更[3] - 不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[4] - 修订内部管理制度，部分子议案需提交股东大会审议[5][11] - 审议通过《修订<股东会议事规则>》和《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》[5][10]

截至发稿，爱司凯市值为41亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" 每经AI快讯，爱司凯（SZ 300521，收盘价：27.69元）11月11日晚间发布公告称，公司第五届第六次董 事会会议于2025年11月11日在公司会议室召开。会议审议了《修订 <审计委员会议事规则> 》等文件。 2025年1至6月份，爱司凯的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 ...

高管任期与资格 - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[6] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不得担任高管[5] 总经理权限 - 有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的公司交易事项[9] - 有权决定公司与关联自然人不超30万元等的关联交易[9] 公司管理设置 - 公司设置总经理办公室作为总经理处理日常事务的常设机构[14] 会议安排 - 总经理办公会议例会原则上每月月初召开[17] - 会议议程及出席范围审定后，应于会议召开一天前通知全体出席人员[19] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅[19] 报告机制 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[25] - 经营重大问题，总经理应在事发当日第一时间向董事长报告[25] 绩效与薪酬 - 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织考核[27] - 总经理薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系并参照考核指标发放[27] 审计相关 - 总经理发生调离等情形涉及重大事项时，审计委员会可启动离任审计并报告结果[27] 细则规定 - 本工作细则经董事会审议通过后生效[30] - 本工作细则由董事会负责解释[30]

爱司凯科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[4] 暂缓披露条件 - 暂缓披露信息需满足未泄露等条件[5] 后续披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 信息登记保存 - 公司决定暂缓、豁免披露信息由董秘登记入档经董事长签字保存十年以上[7] - 董秘登记事项包括豁免方式等[9] 材料报送要求 - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[8]

控股股东定义 - 持有股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东等[2] 资金占用防范 - 防止控股股东及关联方占用公司资金或资源，不得预付刊播费等[5] - 被占用资金原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产清偿[6] 管理责任 - 董事会负责防范控股股东等资金占用管理，董事长为第一责任人[9] 资金往来审批 - 与控股股东等发生经营性资金往来应按流程履行审批手续[12] 违规处理 - 董事等擅自批准资金占用视为严重违规，董事会将追究责任[13] 担保责任 - 全体董事应审慎对待和控制对外担保债务风险并承担连带责任[13] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法规等执行，不一致时以后续规定为准[15] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效[15]

信息披露原则 - 公司信息披露需保证公平性，不得私下提前向特定对象单独披露未公开重大信息[2] - 信息披露应及时、真实、准确、完整，不得有虚假记载等[8] - 自愿披露信息应真实、准确、完整，避免选择性披露[10] 责任人规定 - 公司董事长是信息披露管理工作第一责任人，董事会秘书是直接责任人[12] - 公司各部门、控股公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[5] 披露流程与要求 - 公司各部门及下属公司负责人应及时向董事会秘书报告未公开重大信息[12] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，未经授权他人不得发布未公开重大信息[13] - 公司在其他公共媒体披露未公开重大信息不得先于符合规定的媒体[9] - 公司在互动易平台发布信息及回复提问要保证公平性[24] - 公司在互动易平台发布信息或回复提问应谨慎、理性、客观[25] - 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问有内部审核流程[27][29] - 信息披露前应履行审查程序[40] 文件保存期限 - 公司董事会办公室保存相关文件资料，保存期限不少于10年[13] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[17] - 暂缓、豁免披露处理的信息应归档保存不少于10年[38] 会议与调研规定 - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[17] - 公司召开投资者说明会应在非交易时段，会前及会中为投资者开通提问渠道[19] - 在年度报告披露后十五个交易日内公司可举行年度报告业绩说明会[19] 特定对象要求 - 特定对象与公司签署一定期限承诺书需以所在机构名义[20] - 特定对象承诺投资价值分析报告等文件在对外发布或使用至少两个工作日知会前公司[21] - 公司应要求特定对象将基于交流形成的文件在发布或使用前知会公司[21] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[33] - 半年度报告应在上半年结束之日起二个月内披露[33] - 季度报告应在每会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[33] 重大事项披露 - 需及时披露涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[34] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%时应及时披露[34] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[35] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托需及时披露[35] 其他规定 - 公司在深交所互动易平台刊载文件原则上不得撤回或替换[23] - 公司通过召开新闻发布会等方式扩大已公开重大信息传播范围[29] - 公司实施再融资计划时要注意信息披露公平性[29] - 公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中泄露未公开重大信息应立即报告深交所并公告[30] - 公司定期报告和临时报告经登记后应在指定网站和公司网站披露[36] - 未按既定时间披露或文件内容不一致应立即向深交所报告[37] - 符合特定情形可暂缓或豁免披露商业秘密[37] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[37] - 涉及国家秘密等依法豁免披露[37] - 研究信息披露事项应通知董事会秘书列席并提供资料[41] - 对是否涉及信息披露有疑问应向董事会秘书或交易所咨询[41] - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[41] - 信息披露违规责任人应受处分并可能承担赔偿责任[42]

对外投资决策标准 - 占最近一期经审计总资产50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%等，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 占最近一期经审计总资产10%以上等，经董事会审议后及时披露[7] - 未达上述标准且非规定需股东会、董事会审议及总经理权限外，由董事长批准[8] 对外投资管理流程 - 负责部门立项前可行性研究与评估，立项后成立评估小组[10] - 财务部门确定项目后筹措资金，协同办理手续，严格借款、审批与付款[10] - 确定方案应听取意见，权衡利弊选最优[13] 对外投资项目实施 - 实施后根据需要派驻产权代表，及时掌握情况并报告处理[14] 对外投资收益与处置 - 财务部门加强收益控制，纳入会计核算体系，严禁设账外账[14] - 收回、转让、核销需按规定经股东会、董事会决议或董事长、总经理决定[17] - 项目终止需全面清查被投资单位财产[17] - 核销应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[17] - 财务部门审核资产处置资料并进行会计处理[17] 对外投资监督与报告 - 管理部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告[19] - 审计委员会和审计部行使监督检查权[19] - 监督检查发现问题及时报告总经理并纠正完善[20] 其他规定 - 公司参与投资或设基金应及时披露，达审议标准按规定履行程序[20] - 本办法经股东会会议审议通过之日起生效，解释权归董事会[23]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当及时公 告，立即向广东证监局及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告，说明 原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 爱司凯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的要求，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临 ...