证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-095 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年12月5日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月10日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际经营 情况，拟将《公司章程》作相应修订，并提请股东大 ...

苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、 本制度和《公司章程》的要求，独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，公司至少每半年召开一次定期会议， 由召集人 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

苏州世名科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第九章 | 通知和公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 56 | | 第十二章 | 附 则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在昆山市世名科技开发有限公司的基础上依法整体变更，采取发起设 立的方式设立的股份有限公司。公司在苏州市工 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-094 苏州世名科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"世名科技"或"公司"）控股股东、 实际控制人吕仕铭先生（以下简称"出让方"或"甲方"）为归还股票质押融资，与 倪莲慧（以下简称"乙方"）、安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"质 权人"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在 安信证券的部分质押融资。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大影响。本次协议转 让过户完成前，吕仕铭先生及其一致行动人持有公司股份166,991,429股，占截至 目前公司总股本的51.7881%。本次协议转让过户完成后，吕仕铭先生及其一致行 动人持有公司股份160,1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日收 到公司董事陈今先生、副总裁杜长生先生分别出具的《关于苏州世名科技股份有 限公司股份减持计划的告知函》。董事陈今先生计划自公司披露其减持计划公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日）， 以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过公司股份 497,100 股，即不超过公司 总股本的 0.184%，数据以四舍五入方式计算（下同）；副总裁杜长森先生自公 司披露其减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日），以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过公司股份 507,400 股，即不超过公司总股本的 0.188%。若减持计划期间公司有送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。具体内容详见 公司于 2023 年 ...

苏州世名科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司整体 生产经营和发展的需要，公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次 会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司（含子公司）向相关银 行申请不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度。同时，同意公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过 30,000 万元的连带责 任担保。综合授信额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州世名科技股份 有限公司关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-035）。 证券 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-091 苏州世名科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次延期 | 本次延期 | 占其所 | | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 购回前质 | 购回后质 | | 占公司 | 情况 | | | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 押股份数 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 吕仕铭 | 127,334,81 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.00亿元，较上年同期调整后增长27.58%；年初至报告期末营业收入5.22亿元，较上年同期调整后增长6.80%[4] - 营业总收入为522,056,564.45元，较上期的488,815,562.16元增长约6.8%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1414.65万元，较上年同期调整后下降6.41%；年初至报告期末为3484.60万元，较上年同期调整后下降36.83%[4] - 净利润为34,685,673.03元，较上期的54,982,028.47元下降约36.91%[21] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3901.77万元，较上年同期调整后增长5660.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为39017727.97元，上年同期为 - 701633.92元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,017,727.97元，上期为 - 701,633.92元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.09亿元，较上年度末调整后增长9.30%；归属于上市公司股东的所有者权益8.19亿元，较上年度末调整后增长2.16%[5] - 流动资产合计478,569,912.39元，较之前的419,741,558.95元增长约14.01%[18] - 非流动资产合计630,763,681.50元，较之前的595,210,491.99元增长约6%[18] - 资产总计1,109,333,593.89元，较之前的1,014,952,050.94元增长约9.3%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计36.14万元，年初至报告期期末为164.71万元[7] 应收款项情况 - 2023年9月30日应收账款1.71亿元，较2022年12月31日增长100.51%，因部分客户未到合同收款期[10] - 2023年9月30日应收款项融资6031.54万元，较2022年12月31日下降33.36%，系银行承兑汇票到期收款及票据贴现[10] - 公司2023年第三季度应收账款为171,493,166.71元，较之前的85,528,068.10元增长约100.51%[18] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款1.06亿元，较2022年12月31日增长163.84%，因取得银行借款增加[10] - 2023年9月30日应付职工薪酬753.45万元，较2022年12月31日下降59.71%，因实际发放上年度奖金[10] - 流动负债合计222,808,866.54元，较之前的166,891,353.35元增长约33.49%[19] - 非流动负债合计54,966,956.66元，较之前的45,571,208.79元增长约20.62%[19] - 负债合计277,775,823.20元，较之前的212,462,562.14元增长约30.74%[19] 少数股东权益情况 - 2023年9月30日少数股东权益1245.64万元，较2022年12月31日增长1637.91%，因报告期子公司吸收少数股东投资[10] 税金及费用情况 - 营业税金及附加为5497226.83元，较上年同期3081265.68元增长8.41%，主要因实缴增值税增加[11] - 管理费用为40720584.02元，较上年同期29294603.26元增长39.00%，受股权激励、折旧摊销等因素影响[11] - 财务费用为3220335.88元，较上年同期1245946.04元增长158.47%，因银行贷款利息费用增加[11] - 所得税费用为1607921.25元，较上年同期4010703.28元减少59.91%，因当期“利润总额”减少[11] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为 - 5224713.64元，较上年同期 - 3237411.26元增长61.39%，因计提应收账款坏账准备增加[11] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为58161053.00元，上年同期为6028134.13元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为58,161,053.00元，上期为6,028,134.13元[25] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为11567，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 股东持股情况 - 吕仕铭持股127334819股，持股比例39.49%，质押71094000股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为88101572股，本期解除限售1782469股，本期增加限售17672903股，期末总数为103992006股[15] 营业总成本情况 - 营业总成本为482,569,985.75元，较上期的428,130,190.52元增长约12.71%[20] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为34,685,673.03元，上期为54,982,028.47元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为34,846,032.78元，上期为55,163,118.11元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 160,359.75元，上期为 - 181,089.64元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1198，上期为0.1702；稀释每股收益本期为0.1194，上期为0.1702[22] 被合并方净利润情况 - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 29,926.04元，上期为 - 517,398.97元[22] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,886,378.04元，上期为281,697,750.52元[24] 收到税费返还情况 - 收到的税费返还本期为3,906,444.23元，上期为5,294,890.98元[25] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,067,435.67元，上期为 - 89,464,935.70元[25] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,224.48元，上期为639,956.46元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,898,879.18元，上期为 - 83,498,479.03元[25]

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-089 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年10月22日以电 话通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监 事会发表了审核意见。 具体内容详见公司 ...