证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-014 关于召开2023年年度股东大会会议通知 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意 召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 苏州世名科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

会议决策 - 独立董事同意2023年度利润分配预案并提交审议[2][3] - 独立董事同意2024年银行综合授信及担保事宜并提交审议[3][4][5] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[5] - 2023年无控股股东及关联方担保情况[6] - 2023年关联交易定价合理，表决程序合规[6] - 2023年股东大会审议议案程序合规，无损害公司及股东利益情形[6][7]

业绩与分红 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润198,425,959.46元[19] - 拟以总股本322,451,507股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利16,122,575.35元（含税）[19] - 公司对天津顶硕药业股份有限公司其他非流动金融资产确认公允价值变动损失4,684,941.72元[45] 资金与授信 - 公司（含子公司）向银行申请不超过12亿元的综合授信额度，提供不超7亿元连带责任担保[33] - 公司及子公司使用不超过3亿元的票据池额度，额度可循环使用[36] 会议与人事 - 董事会应出席董事5人，实际出席5人[3] - 公司董事会决定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[41] - 公司需增补1名非独立董事，提名张华东先生[47] - 公司拟调整提名委员会成员，调整后为孙红星女士、才华先生、张华东先生[52] 议案审议 - 审议《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票，提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[27][29] - 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[30][31] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[34] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[40] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[42]

苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-023 苏州世名科技股份有限公司 关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶 硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的 其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-018 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请 不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担 保。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资 产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批 的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信 额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 资产组组合商誉 | 上海科东资产评 估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2024）第 1068 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关 资产组的账面价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 可收回金额低于 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年度经商誉 减值测试后，可 | | | | 岳阳凯门水性 | | | | 收回金额低于包 | | | | 助剂有限公司 | | ...

利润分配 - 2023年度每10股派现0.5元（含税）[3] - 以322,451,507股为基数派现16,122,575.35元（含税）[5] - 本年度不送红股、不转增股本[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过预案[7][9] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[12]

2023 年度内部控制评价报告 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州世名科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 苏州世名科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入170,660,339.68元，较上年同期调整后增长17.73%[5] - 营业总收入本期为170,660,339.68元，上期为144,961,012.58元，同比增长17.72%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润16,915,154.95元，较上年同期调整后增长51.40%[5] - 净利润本期为16,981,615.53元，上期为11,114,782.02元，同比增长52.78%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16,915,154.95元，上期为11,172,769.28元，同比增长51.39%[25] - 基本每股收益本期为0.0525，上期为0.0343，同比增长53.06%[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额25,219,107.12元，较上年同期调整后增长166.17%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为105,306,809.83元，上期为60,948,471.68元，同比增长72.78%[27] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为771,121.28元，同比增长320.16%[28] - 经营活动现金流入小计为109,793,165.40元，上年同期为61,710,479.78元[28] - 经营活动现金流出小计为84,574,058.28元，上年同期为99,822,747.72元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为25,219,107.12元，上年同期为 - 38,112,267.94元[28] 应收账款相关 - 应收账款本报告期末为137,228,995.98元，较上年度末增长50.16%，因部分应收账款未到合同收款期[9] - 应收账款期末余额137,228,995.98元，期初余额91,390,541.78元[20] 预付款项相关 - 预付款项本报告期末为6,812,922.06元，较上年度末增长39.19%，因预付材料款增加[9] 其他应收款相关 - 其他应收款本报告期末为1,742,331.36元，较上年度末增长70.73%，因展会、房租等暂支增加[9] 销售费用相关 - 销售费用年初至报告期末为3,813,501.81元，较上年同期增长30.41%，因销售人员报酬增加[11] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末为4,555,215.88元，较上年同期增长780.41%，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[11] 信用减值损失相关 - 信用减值损失年初至报告期末为1,338,298.35元，较上年同期增长329.16%，因计提的坏账准备增加[12] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,614,837.48元，较上年同期下降649.19%，因公司偿还银行借款[14] - 筹资活动现金流入小计为37,663,530.00元，上年同期无数据[28] - 筹资活动现金流出小计为41,278,367.48元，上年同期为482,500.00元[28] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为10,904，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 吕仕铭持股比例30.55%，持股数量98,522,389股，质押73,891,791股[15] - 江苏锋晖新能源发展有限公司持股比例6.81%，持股数量21,974,733股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数103,962,576股，本期解除限售25,874,276股，本期增加15,000股，期末总数78,103,300股[17] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金期末余额108,475,597.55元，期初余额104,837,251.79元[20] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末余额89,700,754.58元，期初余额117,935,665.58元[20] 流动资产相关 - 流动资产合计期末余额466,664,689.70元，期初余额452,780,429.43元[20] 非流动资产相关 - 非流动资产合计期末余额635,228,066.83元，期初余额638,384,075.06元[20] 资产总计相关 - 资产总计期末余额1,101,892,756.53元，期初余额1,091,164,504.49元[20] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为156,042,664.18元，上期为132,991,214.79元，同比增长17.33%[24] 流动负债相关 - 流动负债合计本期为193,864,379.22元，上期为209,386,681.06元，同比下降7.41%[21] 非流动负债相关 - 非流动负债合计本期为73,557,394.52元，上期为66,159,559.91元，同比增长11.18%[21] 负债合计相关 - 负债合计本期为267,421,773.74元，上期为275,546,240.97元，同比下降2.95%[21] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为834,470,982.79元，上期为815,618,263.52元，同比增长2.31%[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为90,495.00元，上年同期无数据[28] - 投资活动现金流出小计为18,056,418.88元，上年同期为22,123,700.92元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17,965,923.88元，上年同期为 - 22,123,700.92元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为3,638,345.76元，上年同期为 - 60,718,468.86元[29]