业绩总结 - 2024年公司营业收入697,285,297.32元，较上年同期增长2.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元，较上年同期增长25.61%[2] 财务数据变化 - 货币资金期末余额较期初增长32.69%，达139,104,180.57元[5][6] - 交易性金融资产期末余额较期初增加11,000,000.00元[5] - 其他应收款期末余额较期初下降43.69%，为574,630.31元[5][6] - 短期借款期末余额较期初增长53.54%，达131,330,000.00元[9] - 应付票据期末余额较期初减少25,148,102.10元[9][10] - 长期借款余额较期初下降57.63%，为25,000,000.00元[9][11] - 其他收益本期发生额较上年同期增长183.74%，为12,838,265.74元[17][18] - 信用减值损失本期发生额较上年同期下降308.86%，为1,762,599.13元[17][18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计515,398,034.21元，同比增长1.81%[19] - 2024年经营活动现金流出小计406,344,683.86元，同比下降3.96%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,053,350.35元，同比增长31.18%[19] - 2024年投资活动现金流入小计1,401,025.49元，同比增长419.67%[19] - 2024年投资活动现金流出小计78,738,985.74元，同比下降36.98%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -77,337,960.25元，同比增长37.96%[19] - 2024年筹资活动现金流入小计202,495,589.00元，同比增长43.17%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计201,301,859.72元，同比增长91.01%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1,193,729.28元，同比下降96.69%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额33,004,802.35元，同比增长714.95%[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事孙红星、张善谦独立性[1] - 独立董事任职期间无额外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月31日[2]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，下设4个专门委员会[10] - 公司股东大会是最高权力机构，召集和召开程序合规[8] - 监事会对股东大会负责，监督董事、高管履职等情况[10] - 公司总裁及其他高管由董事会聘任，明确各高管职责[11] 战略与制度 - 董事会下设战略委员会，研究长期发展战略[13] - 董事会下设薪酬与考核委员会，完善考核与薪酬管理制度[15] - 公司设立中央研究院，构建科研创新体系[19] 财务管理 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平等[34] - 财务报表重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[35] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷直接财务损失标准[38] 业务管控 - 公司制定《募集资金管理办法》等制度防范资金运作风险[20] - 公司打造健全销售及收款管理体系建立风险预警机制[21] - 公司全面梳理采购业务流程加强内部控制[23] - 公司制定《固定资产管理规定》对固定资产实施管理与监控[24] - 公司制定《对外投资管理制度》拥有健全管控体系[25] - 公司制定《对外担保管理制度》报告期内无违规担保[27] - 公司制定《关联交易公允决策制度》规范关联交易行为[28] - 公司制定《子公司管理规定》对各子公司全面管控[31] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露防范内幕交易[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43] - 文档发布时间为2025年3月31日[44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入697,285,297.32元，同比上升2.30%[2] - 2024年公司净利润22,620,590.21元，同比上升25.61%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升公司运营治理水平，完善结构与机制[17] - 2025年董事会提升信息披露质量与透明度[18] - 2025年董事会修订制度，加强董事与高管培训[19] - 2025年董事会加强投资者关系管理，塑造公司形象[20] 会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，审议45项议案[3] - 报告期内公司召开3次股东大会，由董事会召集[6] - 审计委员会报告期内召开7次会议[8] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[10] - 战略委员会报告期内召开2次会议[11] - 提名委员会报告期内召开4次会议[12] 其他 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在股东大会述职[13]

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初关联资金往来余额7658.44万元[8] - 2024年关联资金往来累计发生额12314.97万元[8] - 2024年关联资金往来利息74.71万元[8] - 2024年关联资金往来偿还额7156.92万元[8] - 2024年末关联资金往来余额12891.20万元[8] 市场扩张和并购 - 2024年岳阳凯门水性助剂吸收合并岳阳凯门新材料[8]

审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月27日，审计机构为立信会计师事务所[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 注册会计师姓名为包梅庭、郭益舜[4] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA10423号[4] 财务数据 - 2024年公司营业收入为697,285,297.32元[9] - 2024年12月31日，公司购买岳阳凯门水性助剂有限公司形成商誉账面余额为40,931,815.72元[9] - 2024年12月31日，公司已计提商誉减值准备17,274,416.26元[9] - 合并报表中，2024年末资产总计11.15亿元，较期初10.91亿元增长2.20%[20][21][22] - 合并报表中，2024年末负债合计2.83亿元，较期初2.76亿元增长2.76%[21][22] - 合并报表中，2024年末所有者权益合计8.32亿元，较期初8.16亿元增长2.01%[22] - 母公司报表中，2024年末资产总计11.15亿元，较期初9.17亿元增长21.66%[24][25][26] - 母公司报表中，2024年末负债合计4.72亿元，较期初3.05亿元增长54.94%[25][26] - 母公司报表中，2024年末所有者权益合计6.43亿元，较期初6.12亿元增长5.15%[26] - 2024年度营业总收入697,285,297.32元，较2023年度增长约2.30%[28] - 2024年度营业总成本670,897,444.55元，较2023年度增长约2.66%[28] - 2024年度销售费用20,799,342.22元，较2023年度增长约23.52%[29] - 2024年度研发费用58,521,396.52元，较2023年度下降约5.97%[29] - 2024年度净利润17,941,497.48元，较2023年度增长约2.55%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润22,620,590.21元，较2023年度增长约25.61%[29] - 2024年度母公司营业收入335,385,911.48元，较2023年度增长约13.44%[32] - 2024年度母公司营业成本271,137,404.85元，较2023年度增长约13.75%[32] - 2024年度母公司净利润48,162,791.17元，较2023年度增长约153.05%[33] - 2024年度基本每股收益0.1494元，较2023年度增长约153.22%[33] - 2024年经营活动现金流入小计515,398,034.21元，同比增长1.81%[34] - 2024年经营活动现金流出小计406,344,683.86元，同比下降3.95%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,053,350.35元，同比增长31.18%[34] - 2024年投资活动现金流入小计1,401,025.49元，同比增长419.67%[34] - 2024年投资活动现金流出小计78,738,985.74元，同比下降37.00%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计202,495,589.00元，同比增长43.29%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计201,301,859.72元，同比增长91.01%[35] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额 -1,404,234.08元，亏损同比收窄74.25%[36] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额 -82,140,015.19元，亏损同比收窄4.62%[36] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额107,668,743.78元，同比下降8.51%[37] 会计政策与估计 - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[101] - 应收账款不同账龄计提比例：未逾期和逾期0 - 30天为1%，逾期30 - 90天为5%等[105] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[109][110] - 同一控制下企业合并形成对子公司长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确定初始投资成本[118] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[122][123] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，残值率5%等[128] - 土地使用权预计使用寿命29 - 50年，专利权5年等，均采用直线法摊销[146] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[162] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况确认和进行会计处理[173][174][175][176] - 公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益，根据资产负债计税基础与账面价值差额计算确认递延所得税资产和负债[179] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[185][187] 其他信息 - 2024年无重要会计政策变更、重要会计估计变更及首次执行新会计准则调整年初财务报表相关项目情况[200] - 2024年12月31日公司累计注册资本为322,451,507元，股本总数为322,451,507股[5] - 公司前身为昆山市世名科技开发有限公司，2010年3月29日整体变更为苏州世名科技股份有限公司，注册资本5000万元[4] - 2016年6月公司向社会公开发行A股16,670,000股，发行后总股本为66,670,000股[5] - 本财务报表于2025年3月27日经公司董事会批准报出[6]

表决权变动 - 一致行动人放弃世名科技105,407,909股（占总股本32.6895%）表决权[2] 股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日14:00[4] - 网络投票时间为2025年5月9日[4] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 提案8.00、提案10.00至提案20.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 提案10.00至提案16.00、提案19.00关联股东江苏锋晖需回避表决[8] - 登记方式包括自然人、法人股东登记及异地信函或传真登记[10] - 现场登记时间为2025年5月8日8:30 - 12:00、13:00 - 16:00[11] - 现场登记地点为江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号公司董事会办公室[11] - 股东大会网络投票代码为"350522"，投票简称为"世名投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月8日16:00前以信函或传真方式送达公司[24] 其他 - 2024年度向特定对象发行股票方案的子议案数为10个[20] - 股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费等费用自理[12] - 公司地址为江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，邮编215337，电话0512 - 57667120，传真0512 - 57666770[12] - 备查文件包含第五届董事会第十次、十二次会议决议及第五届监事会第八次、十次会议决议[13] - 公告包含《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《2024年年度股东大会参会股东登记表》[14] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

会议与议案 - 第五届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][13][17] 财务与授信 - 公司对天津顶硕药业确认公允价值变动损失3,629,193.31元[26] - 公司及子公司申请银行综合授信不超12亿等额度[23][25] 人事变动 - 监事刘贤钊辞职，拟补选王振平为监事[30][32]

会议决策 - 独立董事同意2024年度利润分配预案并提交审议[2][3] - 独立董事同意综合授信等事宜并提交审议[3][4][5] 报告期情况 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[5] - 无控股股东违规占用资金及担保情况[5][6] - 关联交易及股东大会审议合规[6]

利润分配 - 2024年度母公司可供分配利润225,649,896.16元，拟每10股派0.4元（含税），派现12,898,060.28元（含税）[18] 薪酬标准 - 2025年独立董事津贴标准8万元/年（含税）[24] 议案表决 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，含年度报告等议案[4][6][9][14][17][23][34][36][38][41] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》表决回避5票[25] 授信担保 - 公司及子公司申请不超12亿综合授信、不超2亿票据池业务额度[33] - 公司为子公司提供不超6亿担保，期限12个月，额度可循环[33] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14:00现场与网络投票结合召开[35] 资产损失 - 公司对天津顶硕药业确认公允价值变动损失3,629,193.31元[39]