股权变动 - 2024年1月30日，相关人员放弃世名科技105,407,909股（占总股本32.6895%）表决权[2] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月19日14:00召开[7] - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[8] - 股权登记日为2024年9月12日[9] - 现场登记时间为2024年9月18日8:30 - 12:00、13:00 - 16:00[15] - 现场登记地点为江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号公司董事会办公室[15] - 投票代码为“350522”，投票简称为“世名投票”[23] 审议议案 - 2024年第二次临时股东大会审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[13] 会议信息 - 会议联系人吴远程，地址江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，邮编215337，电话0512 - 57667120，传真0512 - 57666770[18] - 会议费用由与会股东或委托代理人自理[19] 提案编码 - 提案编码100为总议案，涵盖除累积投票提案外的所有提案[27] - 提案编码1.00为《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[27] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月18日16:00前送达公司[28]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理机制 - 董事会办公室负责舆情信息管理[4] - 一般舆情由董事会秘书灵活处理[6] - 重大舆情由工作组制定方案[6] 其他 - 违反保密义务公司有权处理或追责[8] - 制度经董事会审议通过生效并解释[11]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-052 苏州世名科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 历史沿革：立信会计师事务所（特 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-050 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2024年8月17日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生、孙红星女士以现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 立信会计 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月23日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 人事变动 - 选举陆勇为第五届董事会董事长[4] - 选举张华东为第五届董事会副董事长[7] - 调整各专门委员会人员[9] - 卢圣国、吕馨野不再担任副总裁[12] - 聘任许莺、沈雷为副总裁[13] - 聘任吴远程为证券事务代表[15] 表决结果 - 各议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[6][8][11][14][16]

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日公告召开2024年第一次临时股东大会，距召开超15日[5] - 现场会议于2024年8月23日14:00召开，网络投票时间为当日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表56,600,323股，占比17.5531％[8] - 参加网络投票股东41名，代表2,846,000股，占比0.8826％[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》，补选陆勇同意58,915,565股，吴鹏58,915,174股[11] - 《补选独立董事议案》，同意59,397,073股，占比99.9172％[11] - 《补选独立董事议案》，中小投资者同意2,796,950股，占比98.2696%[11] - 《补选股东代表监事议案》，同意59,401,933股，占比99.9253％[12] - 《补选股东代表监事议案》，中小投资者同意2,801,810股，占比98.4404%[12] 决议情况 - 本次股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[14]

股权结构 - 吕仕铭及其一致行动人放弃105,407,909股（占总股本32.6895%）表决权[2] - 公司总股本为322,451,507股，有表决权股份总数为217,043,598股[10] 股东大会 - 出席股东大会股东及代表46人，代表股份59,446,323股，占总股本18.4357%，占表决权股份27.3891%[10] - 现场会议于2024年8月23日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年8月16日[6] 人事选举 - 补选陆勇为非独立董事，同意58,915,565股，占出席有效表决权股份99.1072%[12] - 补选吴鹏为非独立董事，同意58,915,174股，占出席有效表决权股份99.1065%[14] - 补选张善谦为独立董事，同意59,397,073股，占出席有效表决权股份99.9172%[16][17] - 补选胡亚东为股东代表监事，同意59,401,933股，占出席有效表决权股份99.9253%[18][19]

人事变动 - XINYE.LU（吕馨野）女士、卢圣国先生不再担任副总裁，继续在公司任职[2] - 公司聘任许莺女士、沈雷先生为副总裁，任期至第五届董事会届满[2] 股份情况 - 卢圣国先生持有公司120股，许莺女士持有63,600股，沈雷先生未持股[2][5][6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开，本次会议由半数以上监事共同 推举监事胡亚东先生主持。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议 为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知的时间要求。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-044 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司监事会同意选举胡亚东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司监事会 本次会议应到监事3名，实到3名，其中薛婷瑜女士、胡亚东先生以现场方式 参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决，会议由监事胡亚东先生主持。本次 监事会会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

人事调整 - 选举陆勇为第五届董事会董事长，张华东为副董事长[2] - 第五届董事会非独立董事3人，独立董事2人[2] - 公司法定代表人变更为陆勇，将办理工商变更登记[4] - 选举胡亚东为第五届监事会主席[7] - 第五届监事会股东代表监事2人，职工代表监事1人[7][8] - 张愍不再担任证券事务代表，聘任吴远程为新代表[9] 新代表信息 - 吴远程1994年生，2018年7月入职公司[11] - 吴远程未持有公司股份，无关联关系[11]