会议情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会2次[5] - 独立董事出席4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年10月16日召开第五届董事会第十次会议[18] 委员会工作 - 审计委员会对2024年三季度报告等事项发表意见[8] - 提名委员会审议通过聘任部分高级管理人员议案[9] - 战略委员会审查向特定对象发行股票事宜[11] - 独立董事专门会议对相关议案发表审查意见[12] 其他事项 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[19] - 2024年度公司未被收购[20] - 2024年度续聘立信会计师事务所[22] - 2025年独立董事将继续履职[26]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会会议，无委托出席和缺席，均投赞成票[6] - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次审计委员会会议等[7][9][10][12][13] - 2025年独立董事将继续履职并提合理化建议[31] 公司决策与审议 - 2024年10月16日审议向控股股东发行股票，独立董事认为定价合理[18] - 2024年8 - 9月审议通过续聘立信会计师事务所为外部审计机构[23] - 2024年4月审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[29] 人员变动 - 2024年2月于梅辞任，苏卫岗被聘为副总裁、财务总监[26] - 2024年4月王岩不再担任董事，张华东被提名为非独立董事[26] - 2024年8月吕仕铭等不再任职，陆勇等被补选或聘任[27] - 2024年8月卢圣国等不再担任副总裁，许莺等被聘任[27] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[19] - 2024年度公司未发生被收购情况[20] - 2024年度公司财务会计报告真实准确，符合中国会计准则[21] - 2024年度公司无会计准则变更外的会计政策等变更情形[25]

人员变动 - 独立董事才华于2024年8月23日离任[2] - 公司认为苏卫岗先生具备担任财务总监的资格和能力[21] 会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年提名委员会召开3次会议[10] - 2024年独立董事专门会议召开1次会议[11] 合规情况 - 任职期内公司未发生应当披露的关联交易[15] - 任职期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 任职期内公司未发生被收购情况[17] - 公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[22] 人员履职 - 2024年独立董事任职期间出席公司董事会3次、股东大会1次[4] - 公司提名的董事、聘任的高级管理人员具备履职能力，审议及决策程序合规[23] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[24][25] - 2024年度独立董事履职促进公司发展和规范运作[26]

业绩总结 - 2024年度财务报告客观真实，获标准无保留意见审计报告[7] 市场扩张和并购 - 2024年公司未发生收购、出售资产情况[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督公司多方面情况[12] 其他 - 2024年监事会召开6次会议，各次审议多项议案[2][3]

业绩总结 - 2024年度确认顶硕药业其他非流动金融资产公允价值变动损失3629193.31元，减少利润总额同数[4][5] 投资数据 - 2017年2月子公司2000万元认购顶硕药业521.7391万股，持股7.55%[3] - 截至2024年末对顶硕药业账面价值2164887.98元[4] 决策情况 - 2025年3月27日会议审议通过相关议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意确认损失[7][8][10]

报告信息 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月31日刊登在巨潮资讯网[3] 业绩说明会信息 - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月21日15:00 - 17:00举办[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5][6] - 投资者可于2025年4月21日前会前提问[4][6] - 参加人员有董事长兼总裁陆勇等[5] 联系信息 - 联系人是吴远程，电话0512 - 57667120，邮箱yuancheng.wu@smcolor.com.cn[7][8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

人员变动 - 刘贤钊因工作辞监事会监事职，辞职后不在公司任职[2] - 刘贤钊辞职申请待选新监事后生效，此前继续履职[2] 监事补选 - 公司审议通过补选第五届监事会监事议案[3] - 提名王振平为第五届监事会监事[3] - 王振平任期自2024年年度股东大会通过至第五届监事会届满[4] 人员信息 - 王振平1992年生，法学本科，在公司法务部门任职[6] - 王振平与大股东无关联，未受处罚，任职资格合规[6]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务审计机构[2][5] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名等人员数据[1] 审计工作沟通 - 2024年年报审计前后审计委员会与审计人员沟通[5][6] 审计报告结果 - 立信对公司2024年财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为立信在2024年度审计发挥重要作用[7] - 审计委员会认为立信表现良好并按时完成审计工作[8]

商誉与资产 - 岳阳凯门业务2024年度计提商誉减值12,335,224.51元[3] - 业务账面金额167,400,000.00元，分摊商誉原值40,931,815.72元[5] - 全部商誉账面价值35,992,623.97元[9] 财务数据 - 业务公允价值167,400,000.00元，处置费用5,022,000.00元[11] - 2025 - 2029年预测期营收增长率34.15% - 6.15%等[13] - 稳定期营收增长率0%，利润率12.75% [13] 减值情况 - 整体商誉减值准备17,274,416.26元[15] - 本年商誉减值损失金额12,335,224.51元[17]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备合计14,025,079.25元[2] - 2024年度转回信用减值准备1,762,599.13元[4] - 岳阳凯门2024年度经营业绩低于预期[9] 数据相关 - 应收账款坏账损失本期计提 -1,807,109.13元[3] - 其他应收款坏账损失本期计提44,510.00元[3] - 存货跌价等本期计提3,452,453.87元[3] - 商誉减值损失本期计提12,335,224.51元[3] - 未逾期应收账款计提比例1%，不同逾期阶段比例不同[4] - 岳阳资产组含商誉账面价值179,735,224.51元，可收回167,400,000.00元[13]