苏州世名科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案 的具体内容如下表所示： 2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公司负 责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情 况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东 权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措， 努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。 | 会议届次 | 会议召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十 五次会议 | | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 | | | 20 ...

公司治理 - 2023年独立董事亲自出席各委员会会议，无委托出席和缺席[6][7][8][9][10][11] - 2023年12月制定《独立董事工作制度》等，2024年开展相关工作[13] - 2023年4月23日提名新董事候选人并选举通过[26] - 2023年5月17日选举董事长、副董事长，选聘总裁等职务[27] - 2024年重点关注公司治理结构等事项[30] 股权与交易 - 2023年4月23日拟收购浙江上嘉色彩科技有限公司65%股权[21] - 2023年3月19日拟引入员工持股平台对凯门助剂增资扩股[20] - 2023年4月23日决定终止限制性股票激励计划，回购注销1,717,219股股票[25] 报告与审计 - 2023年及时编制并披露多份报告[22] - 2023年8月27日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[24] 薪酬与方案 - 2023年4月23日审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[28]

会议决策 - 独立董事同意2023年度利润分配预案并提交审议[2][3] - 独立董事同意2024年银行综合授信及担保事宜并提交审议[3][4][5] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[5] - 2023年无控股股东及关联方担保情况[6] - 2023年关联交易定价合理，表决程序合规[6] - 2023年股东大会审议议案程序合规，无损害公司及股东利益情形[6][7]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-014 关于召开2023年年度股东大会会议通知 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意 召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 苏州世名科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现0.5元（含税）[3] - 以322,451,507股为基数派现16,122,575.35元（含税）[5] - 本年度不送红股、不转增股本[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过预案[7][9] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[12]

减值准备 - 2023年度计提各项减值准备合计6,921,448.98元[2] - 应收账款坏账损失计提843,915.01元[3] - 存货等减值损失计提1,138,342.22元[3] - 商誉减值损失计提4,939,191.75元[3] 应收账款计提比例 - 未逾期及逾期0 - 30天为1%，30 - 90天为5%等[4] 岳阳凯门商誉 - 含商誉资产组账面价值198,939,191.75元[11] - 可收回金额194,000,000.00元[11] - 整体商誉减值准备4,939,191.75元[11] 年度减值影响 - 2023年计提信用减值843,915.01元[14] - 计提资产减值6,077,533.97元[14] - 减值准备减少利润总额6,921,448.98元[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事才华、孙红星独立性[1] - 核查显示两人任职合规且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

业绩与分红 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润198,425,959.46元[19] - 拟以总股本322,451,507股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利16,122,575.35元（含税）[19] - 公司对天津顶硕药业股份有限公司其他非流动金融资产确认公允价值变动损失4,684,941.72元[45] 资金与授信 - 公司（含子公司）向银行申请不超过12亿元的综合授信额度，提供不超7亿元连带责任担保[33] - 公司及子公司使用不超过3亿元的票据池额度，额度可循环使用[36] 会议与人事 - 董事会应出席董事5人，实际出席5人[3] - 公司董事会决定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[41] - 公司需增补1名非独立董事，提名张华东先生[47] - 公司拟调整提名委员会成员，调整后为孙红星女士、才华先生、张华东先生[52] 议案审议 - 审议《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票，提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[27][29] - 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[30][31] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[34] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[40] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[42]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-019 票据池业务是指合作银行向公司提供的票据托管、托收、票据质押融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购 销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 2、业务实施主体 公司及公司子公司。 3、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素进行选择。 苏州世名科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务，共享不超过人民币3亿 元的票据池额度，业务期限内，上述额度可滚动使用。现将相关内容公告如下： 一、本次票据池概述 1、业务概述 2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统 ...

财务相关 - 公司向银行申请不超过12亿元综合授信额度，提供不超过7亿元连带责任担保[24] - 公司及子公司开展不超过3亿元票据池业务，额度可滚动使用[27] - 公司对天津顶硕药业确认公允价值变动损失4,684,941.72元[32] - 监事会同意公司计提商誉减值准备[34] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][18][23][25][28][31][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》回避3票[20] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][16][26][29] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[19] 监事会意见 - 监事会认为《2023年年度报告》等内容真实、准确、完整[6] - 监事会认为2023年度公司无违规担保和占用资金情况[22]