证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-019 票据池业务是指合作银行向公司提供的票据托管、托收、票据质押融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购 销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 2、业务实施主体 公司及公司子公司。 3、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素进行选择。 苏州世名科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务，共享不超过人民币3亿 元的票据池额度，业务期限内，上述额度可滚动使用。现将相关内容公告如下： 一、本次票据池概述 1、业务概述 2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事才华、孙红星独立性[1] - 核查显示两人任职合规且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

财务相关 - 公司向银行申请不超过12亿元综合授信额度，提供不超过7亿元连带责任担保[24] - 公司及子公司开展不超过3亿元票据池业务，额度可滚动使用[27] - 公司对天津顶硕药业确认公允价值变动损失4,684,941.72元[32] - 监事会同意公司计提商誉减值准备[34] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][18][23][25][28][31][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》回避3票[20] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][16][26][29] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[19] 监事会意见 - 监事会认为《2023年年度报告》等内容真实、准确、完整[6] - 监事会认为2023年度公司无违规担保和占用资金情况[22]

减值准备 - 2023年度计提各项减值准备合计6,921,448.98元[2] - 应收账款坏账损失计提843,915.01元[3] - 存货等减值损失计提1,138,342.22元[3] - 商誉减值损失计提4,939,191.75元[3] 应收账款计提比例 - 未逾期及逾期0 - 30天为1%，30 - 90天为5%等[4] 岳阳凯门商誉 - 含商誉资产组账面价值198,939,191.75元[11] - 可收回金额194,000,000.00元[11] - 整体商誉减值准备4,939,191.75元[11] 年度减值影响 - 2023年计提信用减值843,915.01元[14] - 计提资产减值6,077,533.97元[14] - 减值准备减少利润总额6,921,448.98元[14]

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.01.13 | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》 | | 第十三次会议 | | | | 第四届监事会 | 2023.03.19 | （1）《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃 | | 第十四次会议 | | 优先认购权暨关联交易的议案》 | | | | （1）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | （2）《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | （3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | （4）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 | | | | 案》 | | | | （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | （6）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | （7）《关于公司<20 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-008 苏州世名科技股份有限公司 关于与安徽华晟新能源科技股份有限公司 一、协议的基本情况 （一）协议签署背景情况 签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称"本协议"）为双方合作意愿和基 本原则的框架性约定，公司将根据战略合作事项的后续进展情况，严格按照相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。 本协议具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，预计对公司近期生产经 营及2024年经营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体合 作的推进和实施情况而定，具有不确定性。 3、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、公司最近三年所披露的战略合作协议及实施进展情况详见本公告"五、 其他相关说明"。 为适应新时代企业发展需要，面 ...

1、苏州世名科技股份有限公司 企业名称：苏州世名科技股份有限公司 证书编号：GR202332003388 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-007 苏州世名科技股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司常熟世名化 工科技有限公司（以下简称"常熟世名"或"子公司"）于近日分别收到了由江 苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，具体情况如下： 一、证书相关情况 有效期：三年 二、对公司的影响 本次系公司及常熟世名原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据相关规定，公司及子公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年 （2023年、2024年、2025年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政 策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年公司及常熟世名已根据相关规定按 15%的税率预缴了企业所得税，本次取得高新技术企业资格的重新认定不影响公 司20 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-006 苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监离任情况 因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，其原定任期至 第五届董事会届满之日止，辞任后于梅女士将不再担任公司其他任何职务。截至 本公告披露日，于梅女士未持有本公司股票。辞去上述职务后，于梅女士承诺将 继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法规的规定。 于梅女士的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司及董事会 对于梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监聘任情况 公司独立董事通过董事会提名委员会、审计委员会对此事项发表了同意的意 见："经审阅，我们认为：苏卫岗先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存 在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件规定的不得担任上市 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-005 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年2月24日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年2月29日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞任后将不再 担任公司其他任何职务。由公司总裁提名，经提名委员会、审计委员会审核，公 司董事会同意聘任苏卫岗先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...

公司概况 - 公司是国内领先的纳米着色材料、功能纳米分散体、特种添加剂供应服务商[1] - 公司为国内色浆行业的龙头企业，以水性涂料色浆为主，建筑涂料色浆、胶乳类色浆等产品在下游细分市场均处于领先地位[1] - 公司依靠自身研发和技术优势，进军新材料领域，目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能方面有所进展[1] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利分别为1757万元、1.9亿元和3.5亿元，目标价12.9元/股，给予“买入”评级[1] - 公司的营业收入预计2024年将达到1,134.13亿元，增长率为65.13%[1] - 公司的归属母公司净利润预计2024年将达到189.68亿元，增长率为979.43%[1] 市场扩张和并购 - 公司在2020年开始布局特种添加剂产业板块，并收购了凯门助剂[5] - 公司主要业务集中于华东与华北地区，分别占收入的45%和23%，同时积极拓展全国其他地区的业务[9] - 公司拥有四大生产基地，分别承载着不同的产业版块，包括纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂等产品的研发、生产和销售[10] 技术研发和新产品 - 公司已投资研发光刻胶纳米颜料分散液，样品已通过验证报告，符合TFT-LCD彩色滤光片用光刻胶的应用要求，产业化落地可期[44] - 公司成功开发多种太阳能光伏硅晶切割液领域用助剂产品，并已与多家客户建立合作关系[57] - 公司设立子公司世名新能源科技，布局锌镍储能电池示范线项目，具有广泛应用前景[59]