会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年8月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，3票同意[5][6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

会议信息 - 苏州世名科技第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月28日召开[1] - 应参与表决独立董事2人，实际参与2人，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[1][5] 报告期情况 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[1] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[2] 担保情况 - 截至2024年6月30日，未对合并报表外单位、控股股东及其关联方提供担保[3][4] - 无违规对外担保及相关责任和逾期情形，对合并报表内子公司担保审批合规[4]

会议安排 - 董事会会议于2024年8月17日通知，8月28日召开[2] - 决定于2024年9月19日14:00召开2024年第二次临时股东大会[11][12] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案均全票通过[4][7][10] 人员聘任 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[7]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-052 苏州世名科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 历史沿革：立信会计师事务所（特 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理机制 - 董事会办公室负责舆情信息管理[4] - 一般舆情由董事会秘书灵活处理[6] - 重大舆情由工作组制定方案[6] 其他 - 违反保密义务公司有权处理或追责[8] - 制度经董事会审议通过生效并解释[11]

股权变动 - 2024年1月30日，相关人员放弃世名科技105,407,909股（占总股本32.6895%）表决权[2] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月19日14:00召开[7] - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[8] - 股权登记日为2024年9月12日[9] - 现场登记时间为2024年9月18日8:30 - 12:00、13:00 - 16:00[15] - 现场登记地点为江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号公司董事会办公室[15] - 投票代码为“350522”，投票简称为“世名投票”[23] 审议议案 - 2024年第二次临时股东大会审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[13] 会议信息 - 会议联系人吴远程，地址江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，邮编215337，电话0512 - 57667120，传真0512 - 57666770[18] - 会议费用由与会股东或委托代理人自理[19] 提案编码 - 提案编码100为总议案，涵盖除累积投票提案外的所有提案[27] - 提案编码1.00为《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[27] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月18日16:00前送达公司[28]

董事会会议 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月23日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 人事变动 - 选举陆勇为第五届董事会董事长[4] - 选举张华东为第五届董事会副董事长[7] - 调整各专门委员会人员[9] - 卢圣国、吕馨野不再担任副总裁[12] - 聘任许莺、沈雷为副总裁[13] - 聘任吴远程为证券事务代表[15] 表决结果 - 各议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[6][8][11][14][16]

股权结构 - 吕仕铭及其一致行动人放弃105,407,909股（占总股本32.6895%）表决权[2] - 公司总股本为322,451,507股，有表决权股份总数为217,043,598股[10] 股东大会 - 出席股东大会股东及代表46人，代表股份59,446,323股，占总股本18.4357%，占表决权股份27.3891%[10] - 现场会议于2024年8月23日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年8月16日[6] 人事选举 - 补选陆勇为非独立董事，同意58,915,565股，占出席有效表决权股份99.1072%[12] - 补选吴鹏为非独立董事，同意58,915,174股，占出席有效表决权股份99.1065%[14] - 补选张善谦为独立董事，同意59,397,073股，占出席有效表决权股份99.9172%[16][17] - 补选胡亚东为股东代表监事，同意59,401,933股，占出席有效表决权股份99.9253%[18][19]

人事变动 - XINYE.LU（吕馨野）女士、卢圣国先生不再担任副总裁，继续在公司任职[2] - 公司聘任许莺女士、沈雷先生为副总裁，任期至第五届董事会届满[2] 股份情况 - 卢圣国先生持有公司120股，许莺女士持有63,600股，沈雷先生未持股[2][5][6]

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日公告召开2024年第一次临时股东大会，距召开超15日[5] - 现场会议于2024年8月23日14:00召开，网络投票时间为当日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表56,600,323股，占比17.5531％[8] - 参加网络投票股东41名，代表2,846,000股，占比0.8826％[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》，补选陆勇同意58,915,565股，吴鹏58,915,174股[11] - 《补选独立董事议案》，同意59,397,073股，占比99.9172％[11] - 《补选独立董事议案》，中小投资者同意2,796,950股，占比98.2696%[11] - 《补选股东代表监事议案》，同意59,401,933股，占比99.9253％[12] - 《补选股东代表监事议案》，中小投资者同意2,801,810股，占比98.4404%[12] 决议情况 - 本次股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[14]