证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-101 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励 计划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-102 福建博思软件股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励 计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整相关事项、第二个行 权期可行权及注销部分股票期权的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{-\,\Xi}}}}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}\,\rlap{{\bf\#}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、股票期权激励计划授权与审批 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）股票期权激励计划第二个行权期行权条件的达成情况说明 9 | | | （二）股票期权第二个行权期可行权的激励对象及可行权的股票期权数量 . | 11 | | （三）结论性意见 12 | | 一、 释义 1.上市公司、公司、博思软件：指福建博思软件股份有限公司。 2.股权激励计划、本激励计划、本计划：指《福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》。 3.股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买 本公司一定数量股票的权利。 4.股本总额：指目前已发行的股本总额。 5.激励对象：指按照本激励计划规定获得股票期权的公司核心技术（业务） 骨干（不包括独立董事、监事 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届 董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的独立意见 根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司实施 2023 年半年度权益分派，对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整的事项 符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展， 也不会损害公司及全体股东利益，因此，我们一致同意对 2021 年股票期权激励 计划行权价格的调整。 二、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 2、本次行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件（包括公司整体业 ...

福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况 | 职务 | 获授股票期权 | 本次可行权数量 | 本次可行权数量占获授 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | （万份） | 股票期权总量的比例 | | 核心技术（业务）骨干 | 724.7466 | 289.8986 | 40% | | （362人） | | | | 注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。 二、核心技术（业务）骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘*平 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 谢*民 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 刘*超 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 谢* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 施*谋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 黄*逸 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 王*如 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 黎*铭 ...

可行权名单的核查意见 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 以下简称"《激励计划》"）、《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对《激励计划》第二个行权期可办理行权的激励对 象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 除 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其余 362 名激励对象 的个人业绩考核均为 A/B 级，可按本次行权比例的 100%行权。 本次拟行权的 362 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对 ...

并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权、2022 年度权益分派、2020 年限制性股票激 励计划第二个归属期归属事宜，截至2023年8月14日，公司总股本由611,989,707 股变更为 750,251,192 股，注册资本由 611,989,707 元变更为 750,251,192 元，根 据注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容见公司 于 2023 年 8 月 14 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）。 二、进展情况 近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-095 福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分配 方案（以下简称"分配方案"）已经 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过，现将分配方案实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的分配方案情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-095 资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 1、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的分配方案为：以公司实施利 润分配方案时股权登 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 1、根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定2023年限制性 股票激励计划（以下简称"2023年激励计划"）首次授予日为2023年9月25日， 该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中关于授予日的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定的首次授 ...