福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-089 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 9 月 12 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本 次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-093 福建博思软件股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"2023 年激励计划"或"本激励计划"）规定的首次授予条 件已经成就。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，向 791 名首次授予部分激励对象合计授予 2,550.00 万股限 制性股票，授予价格为 12.44 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-094 福建博思软件股份有限公司 关于控股子公司股份制改造暨完成工商变更登记的公告 本次股份制改造以数采科技的全体股东作为股份公司的发起人，以净资产折 股的方式将数采科技变更为股份有限公司，股份有限公司的全部股份由数采科技 的股东按照原出资比例持有。数采科技的全部权利义务均由整体变更后设立的股 份有限公司承继。 数采科技股份制改造完成后，公司持有数采科技的股权比例保持不变，仍为 52.6864%，公司仍为数采科技控股股东，不涉及公司合并报表范围变更。上述变 更事项对公司本年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。 二、股份制改造变更登记情况 近日，数采科技完成股份制改造的工商变更登记手续，并取得了福州市市场 监督管理局换发的营业执照。具体登记信息如下： 名称：博思数采科技股份有限公司 统一社会信用代码：91350182MA33DUXLXJ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司博思数采 科技发展有限公司（以下简称"数采科技"）的通知 ...

福建博思软件股份有限公司 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-090 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 网络投票的时间为：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《福建博思软件 股份有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、本次实际获授限制性股票的 791 名激励对象均为公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 福建博思软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

福建博思软件股份有限公司 所示： | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 刘少华 | 中国 | 董事、总经理 | 80.00 | 3.14% | 0.11% | | 2 | 肖勇 | 中国 | 董事、副总经理 | 60.00 | 2.35% | 0.08% | | 3 | 郑升尉 | 中国 | 董事、副总经理 | 60.00 | 2.35% | 0.08% | | 4 | 叶章明 | 中国 | 董事、副总经理 | 45.00 | 1.76% | 0.06% | | 5 | 林宏 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 35.00 | 1.37% | 0.05% | | 6 | 林晓辉 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 30.00 | 1.18% | 0.04% | | ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-092 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议通知于公司 2023 年第三次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送 达至全体监事，并于 2023 年 9 月 25 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主 持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 经审核，公司监事会认为： （1）本次实际获授限制性股票的激励对象均为公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）中确定的 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）首次授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划首次授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 博思软件、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励 ...