证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-085 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 10 日 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 经审核公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事 会认为： （1）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事罗妙成女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗妙成符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事罗妙成受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-086 福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，具体内容见公司 2023 年 9 月 2 日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公 告编号：2023-083）。 二、增加临时提案的情况说明 2023 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-083 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议决 定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-082 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 1 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 25 日（周一）召开 2023 年第三次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-081 福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00 网络投票的时间为：2023 年 8 月 29 日 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2023 年 8 月 24 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为博思软件，股票代码为300525[17] - 公司法定代表人为陈航[17] - 公司联系人为林晓辉和刘春贤，联系电话为0591-87664003[17] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[17] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[18] - 公司注册情况在报告期无变化[19] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为623,408,861.67元，同比增长23.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-44,815,235.90元，同比增长11.27%[21] - 公司报告期末总资产为3,528,495,378.32元，较上年度末增长8.66%[21] - 公司主营业务为软件产品的开发、销售与服务，聚焦于财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市+数字乡村领域[25] - 公司主营业务收入占营业收入比重为99.84%[26] - 2023年上半年，我国软件业务收入同比增长14.2%[27] - 公司紧抓市场机遇，凭借多年政府服务经验积累，积极推进主营业务发展[28] - 公司长期专注于财政信息化领域，积累了多年的财政信息化经验[29] 资金运作情况 - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为43,627.95万元，已累计投入募集资金总额为34,442.39万元[57] - 公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，决定将节余募集资金永久补充流动资金，专户余额10,952.98万元已全部转出用于补充流动资金[57] - 公司募集资金承诺项目包括财政电子票据应用系统开发项目、政府采购电子化管理平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目和财政及公共服务大数据应用平台开发项目[58] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，需持续提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力[81] - 行业政策风险存在，公司将加强政策风险管理能力，充分分析政策和市场机会[82] - 核心技术泄露、核心技术人员流失可能影响公司竞争优势，公司将加强知识产权保护和人才培养[83] - 公司应收账款净额为86,866.97万元，占流动资产的比例为38.55%，公司将加强客户信用追踪管理[83] 股东情况 - 福建博思软件股份有限公司2023年半年度报告显示，陈航持有公司股份达到126,447股，占股东总数的17.18%[134] - 公司前10名股东中，林芝腾讯科技有限公司持有59,659,892股，占股东总数的8.11%；福建省电子信息（集团）有限责任公司持有35,634,796股，占股东总数的4.84%[135] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，陈航持股增至126,447股，刘少华持股减至609,000股，肖勇持股增至17,779,288股，叶章明持股增至9,082,889股，郑升尉持股增至12,372,304股[139] 财务表现 - 福建博思软件股份有限公司2023年半年度营业总收入为623,408,861.67元，较2022年同期增长24.1%[149] - 公司2023年半年度净利润为-85,495,770.59元，较去年同期净亏损扩大2.4%[150] - 福建博思软件股份有限公司2023年半年度营业利润为4986.59亿元，同比增长157.5%[153] - 公司2023年半年度净利润为5105.06亿元，同比增长158.7%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为-345.74亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-135.59亿元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为511.41亿元[155]

1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-079 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容见同 ...