公司智慧财政财务业务发展 - 公司已深度承建财政部及11个省市一体化核心系统,共计参与19个省级的一体化相关系统建设[1][2] - 公司把服务财政治理作为落脚点,以预算管理一体化数据为基础,为财政决策提供数据支撑,正拓展推广多个省份财政大数据业务[2] - 公司积极拓展预算单位业务,包括智慧财务内控、预算绩效、资产及项目管理等成熟产品,构建了新一代整体解决方案,已服务众多行政事业单位[2] - 公司将以财政预算管理一体化为核心,不断拓展业务布局,由预算1.0向2.0、二期新增模块、大数据领域发展,并向预算单位扩展[2] 公司商保业务探索 - 公司凭借自身的票证能力、模型能力,构建了财政、开票单位、商业保险公司、参保人等多方参与、安全共享的平台系统,提供两核风险控制等服务,已为几十家商业保险公司提供服务[2] 公司业绩季节性分布 - 公司软件开发项目、技术服务中的项目实施、升级等收入确认方式为取得客户的终验报告确认收入[3] - 公司主要客户为政府部门及各级行政事业单位,这些客户通常采取预算管理制度,一般下半年制定次年年度预算,审批通常集中在次年的上半年,因此公司销售呈现较明显的季节性分布,每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度[3] 公司数电票及电子凭证业务拓展 - 公司围绕金税四期改革"以数治税"的核心主旨,为企事业单位提供数电票相关业务服务,配合单位积极完成乐企对接试点工作,发挥自身财务、业务协同的技术优势及财政电子票据全国推广经验,积极开展医疗、教育、民生等行政事业单位数电票改革,并在企业市场选择行业深度发展、前后项业务协同延展,推出乐享服务平台[2][3] - 目前公司已在多地区有落地推广案例[3]

业绩增长原因 - 公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长[2] - 公司加大成本费用管控力度,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降[2] - 公司积极拓展业务,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升[2] 数字票证业务 - 公司在财政电子票据及非税收入业务方面具备较强竞争优势及市场覆盖率,为公司提供稳定可持续的收入[3] - 公司将业务拓展至数电票及电子凭证领域的开、收、用、控环节,打开更大的市场空间[3] 数据要素业务 - 在数字票证领域,公司构建了财政、开票单位、商业保险公司、参保人等多方参与、安全共享的平台系统[4] - 在智慧财政财务领域,公司以预算管理一体化数据为基础,为财政决策提供数据支撑,正拓展推广多个省份财政大数据业务[4][5][6] 新业务拓展 - 公司围绕金税四期改革,为企事业单位提供数电票相关业务服务,推出乐享服务平台[6] - 公司将深化政府采购数字化业务市场布局,提升在高校、医疗、企业等方面的市场占有率[7] 股权激励 - 公司上市以来已实施五期股权激励计划、两期员工持股计划,后续将根据实际情况适时开展[4]

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-001 福建博思软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权，截至 2023 年 11 月 30 日，公司 总股本由 750,251,192 股变更为 751,263,149 股，注册资本由 750,251,192 元变更 为 751,263,149 元，公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款 进行修订。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...

董事、高级管理人员叶章明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-113 福建博思软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露 了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-065）， 公司董事、副总经理叶章明先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内， 以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 800,000 股。 公司于近日收到叶章明先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 叶章明先生本次股份减持计划已实施完成，现将其本次减持计划实施具体情况公 告如下： 一、本次减持计划的实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，叶章明先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 800,000 股，本次减持计划已实施完成。具体减持明细如下： | 股东 名称 | | 减持日期 | | 减持均价 （元 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-115 福建博思软件股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于审议<福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以 下简称"本持股计划"），具体内容见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。 本持股计划锁定期为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日，截至本公告 披露日，锁定期即将届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的相关要求，现将本持股计划锁定期届满等有关情况公告如下： 一、员工持股计划的持股情况 本持股计划股份来源为公 ...

| 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 2. 公司于 2023 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第二十七次会议决议公告、第四届监事会第二十六次会议决议公告； 3. 公 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-114 福建博思软件股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年12月20日15:30 - 18:30，地点在上海凯宾斯基大酒店三楼 [1][2] - 参与单位众多，包括财通基金、长城证券、长信基金等多家机构及人员，还有其他投资者徐辉等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长陈航先生等多位领导 [2] 公司业务布局 数字票证领域 - 原有财政电子票据及非税收入业务覆盖全国大多数省份，可持续收入占比不断提高 [2] - 借助政策东风拓展至数电票及电子凭证领域开、收、用、控环节 [2] 智慧财政财务领域 - 以财政预算管理一体化为核心，由预算1.0向2.0、二期新增模块、大数据领域发展，向预算单位扩展 [2] - 深度承建财政部及11个省市一体化核心系统，参与19个省级的一体化相关系统建设 [2] - 财政数据运行监测为财政决策和风险处置提供数据支撑，已拓展推广多个省份财政大数据业务 [2][3] - 基于一体化业务改革和电子凭证会计数据标准试点，拓展预算单位业务，服务众多行政事业单位 [3] 数字采购领域 - 深化政府采购数字化业务市场布局，提升在高校、医疗、企业等方面市场占有率，拓展业务主体运营服务 [3] - 政府采购数字化业务拓展至全国19个省份，高校客户累计达260余所，为15家央企和近百家地方国企及金融机构提供服务 [3] 问答环节要点 数据要素拓展及规划 - 在数字票证领域，从区块链 + 电子政务、商保应用、公众服务等方面搭建生态链体系，助力10余省份打通医保局数据共享通道，为几十家商业保险公司提供服务 [3] - 在智慧财政财务领域，拓展推广多个省份财政大数据业务，以预算管理一体化数据为基础开展财政运行监测 [3][4] 非税票据业务收入增长维持 - 深入行业应用SaaS场景创新，优化收入结构，提升持续性收入占比 [4] - 全面开展运营服务，提供智能审验、安全运营等服务，基于信创改造增厚收入规模 [4] 电子凭证业务优势及场景布局 - 深度全面参与电子凭证改革，在开具端和接收端有明显优势，除铁路电子客票外其他类别凭证均与票务服务平台对接 [4] - 在政务市场主要应用场景市场占有率全国第一，业务覆盖公立医院、高校、行政事业单位及企业市场 [4][5]

福建博思软件股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项的独立意见 罗妙成： 张 梅： 温长煌： 2023 年 12 月 11 日 本次章程修订没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。修订后的 《公司章程》有利于提高公司治理水平，规范公司经营行为。因此，我们同意本 次变更注册资本并修订《公司章程》事项。 （以下为签署页，无正文） 1 （本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签字： 本次变更注册资本并修订《公司章程》是基于公司的实际情况以及《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...