证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070 福建博思软件股份有限公司 关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产 份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台 财产份额暨关联交易的议案》，公司拟以自有或自筹资金 14,850.00 万元收购刘 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070 少华、白瑞、柯丙军、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、李志国合计持有的 北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）33%股权， 同时以 7,199.28 万元收购张奇先生及博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"致新咨询"）其他有限合伙人合计持有的致新咨询 1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成重组上市。 2、本次交易对手方刘少华先生为公司董事、 ...

博思致新（天津）企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 页 次 目 录 一、 审计报告 审计报告 大华审字[2023]0020671 号 1-2 1 Í 已审财务报表 | 资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 利润表 | 3-3 | | 现金流量表 | 4-4 | | 合伙人权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 1-21 | 大半會計師事務两 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 博思致新(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)全体合伙 一、 审计意见 我们审计了博思致新(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称"致新天津")财务报表,包括 2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-071 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 8 月 29 日（周二）召开 2023 年第二次临时 股东大会。 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议， ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-072 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 11：00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为：本次根据公司总股本变动情况对注册资本进行变更并 修订《公司章程》，符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的 ...

福建博思软件股份有限公司 章 程 二〇二三年八月修订 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项的独立意见 本次变更注册资本并修订《公司章程》是基于公司的实际情况所做出的变更， 有关变更及修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及监管机构 的要求，决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，我们同意本次变更注 册资本并修订《公司章程》事项。 （以下为签署页，无正文） 1 （本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签字： 罗妙成： 张 梅： 温长煌： 2023 年 8 月 12 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十一次会议相关事 项发表如下独立意见： 2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-073 福建博思软件股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，确定公司 2021 年 股票期权激励计划第一个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式。 自可行权期至今，公司 2021 年股票期权激励计划期权合计行权 1,551,123 份，增加 公司股份 1,551,123 股。 2、经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以公 司实施利润 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-074 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00 召开公司 2023 年第 二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议决 定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门 ...

公司合作与业务成果 - 与深圳交易集团打造多要素交易平台，为中国供销社电子商务公司打造 832 脱贫地区农副产品网络销售平台，为央国企行业客户提供数字化采购解决方案 [1] 预算管理一体化业务优势 - 长期专注财政信息化领域，入选财政部预算管理一体化标准委员会委员，参与顶层规划设计 [1] - 在陕西首创新一代预算管理一体化系统，成全国标杆案例，支撑财政部改革 [2] 财政财务领域业务规划 - 深耕现有省份一体化周边产品，探索新市场新商机，加强产品和中台成熟度，跟进标准修订 [2] - 拓展预算管理一体化省份业务，加强行政事业单位财务信息化服务，推广相关产品 [2] 电子凭证会计数据标准试点工作 - 2021 年起全程参与前期标准制定、工具包调试及验证系统建设上线支撑工作 [2] - 协助试点单位系统改造和软件适配，提供整体解决方案 [2] 收购博思致新少数股东权益考虑 - 博思致新业务成熟，有竞争优势和市场份额，与公司其他细分领域有协同效应 [3] - 收购完成后公司将直接及间接持有 100%股权，整合资源，增强管控和决策效率，扩大业务规模 [3] 产业园建设与规划 - 人工智能产业园区一期主体工程已封顶，建成后用于培育增量业务，解决经营场地需求 [3] - 利用园区优势吸引人才，优化人力资源结构和成本，保障公司发展 [3] 乐享协同服务平台功能 - 提供企业与税务部门直连的数电发票涉税服务，有完善的销项、进项管理能力 [3] - 打通多业务场景，实现多方面智能化财税管理，推动业财税数字化、一体化、智能化 [3] 金税四期业务展望 - 借金税四期和会计司改革机遇，布局企业生态数字化市场，深耕垂直行业数电票业务 [4] 人工智能产品应用 - 数字采购领域的小博机器人价格监测系统基于自有专利算法，助力企业采购转型升级 [4] 员工人数规划 - 根据业务发展需要进行人员布局，注重经营效率，完善考核激励机制，深化全面预算管理 [4]

活动基本信息 - 活动类别为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间是 2023 年 5 月 15 日下午 16:00 - 17:30 [2] - 地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 形式为线上会议 [2] - 接待人员有副总经理、财务总监林宏先生，副总经理、董事会秘书林晓辉先生，证券事务代表刘春贤 [2] 公司经营与业绩 - 2023 年公司将以“专注科技与创新，更好服务于社会公众”为使命，聚焦财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市 + 数字乡村领域开展业务 [2] - 受主要客户采购特点影响，销售呈季节性分布，上半年少，主要集中在下半年尤其是第四季度，不宜用单季度数据推断整体经营情况 [3] - 2022 年实现营业收入 191,942.30 万元，同比增长 22.72%；归属于上市公司普通股股东的净利润 25,440.88 万元，同比增长 11.09% [3] - 2022 年底货币资金 100,744.34 万元，占总资产比例 31.03% [3] - 2023 年第一季度实现营业收入 22,455.38 万元，同比增长 19.17% [3] 业务相关决策 - 放弃数采科技增资扩股优先认缴出资权，是基于公司经营规划和数采科技自身发展需要，不会导致失去控制权 [3] 收入确认与业绩趋势 - 公司正积极推进一季度未确认收入项目的验收，二季度收入关注后续定期报告 [3] - 公司经营良好健康，总体保持良好增长趋势 [3] 人员布局 - 公司根据各板块业务发展实际需要进行人员布局，主营业务聚焦财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市 + 数字乡村领域 [4] 行业机遇与业务布局 - 公司在财政信息化领域有多年经验，将发挥电子票据改革经验，抓住电票入账改革机遇，布局相关业务助力客户财务数字化转型 [4] - 借金税四期改革和会计司电子会计凭证入账改革机遇，探索全电发票改革、企业税务数字化、业财税一体化协同应用，推出乐享服务平台 [4] 产业园情况 - 建设产业园区旨在利用区域环境优势，吸引人才，优化人力资源结构和成本，为经营发展提供保障，将积极推进建设并按目标投入使用 [4] 重大事项说明 - 公司重大事项以在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告为准 [5]