证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-094 福建博思软件股份有限公司 关于控股子公司股份制改造暨完成工商变更登记的公告 本次股份制改造以数采科技的全体股东作为股份公司的发起人，以净资产折 股的方式将数采科技变更为股份有限公司，股份有限公司的全部股份由数采科技 的股东按照原出资比例持有。数采科技的全部权利义务均由整体变更后设立的股 份有限公司承继。 数采科技股份制改造完成后，公司持有数采科技的股权比例保持不变，仍为 52.6864%，公司仍为数采科技控股股东，不涉及公司合并报表范围变更。上述变 更事项对公司本年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。 二、股份制改造变更登记情况 近日，数采科技完成股份制改造的工商变更登记手续，并取得了福州市市场 监督管理局换发的营业执照。具体登记信息如下： 名称：博思数采科技股份有限公司 统一社会信用代码：91350182MA33DUXLXJ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司博思数采 科技发展有限公司（以下简称"数采科技"）的通知 ...

福建博思软件股份有限公司 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-090 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 网络投票的时间为：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《福建博思软件 股份有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、本次实际获授限制性股票的 791 名激励对象均为公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 福建博思软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

福建博思软件股份有限公司 所示： | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 刘少华 | 中国 | 董事、总经理 | 80.00 | 3.14% | 0.11% | | 2 | 肖勇 | 中国 | 董事、副总经理 | 60.00 | 2.35% | 0.08% | | 3 | 郑升尉 | 中国 | 董事、副总经理 | 60.00 | 2.35% | 0.08% | | 4 | 叶章明 | 中国 | 董事、副总经理 | 45.00 | 1.76% | 0.06% | | 5 | 林宏 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 35.00 | 1.37% | 0.05% | | 6 | 林晓辉 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 30.00 | 1.18% | 0.04% | | ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-092 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议通知于公司 2023 年第三次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送 达至全体监事，并于 2023 年 9 月 25 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主 持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 经审核，公司监事会认为： （1）本次实际获授限制性股票的激励对象均为公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）中确定的 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）首次授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划首次授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 博思软件、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-087 福建博思软件股份有限公司 二、交易的进展情况 近日，博思致新及致新咨询已办理完成上述收购的工商变更登记手续，并 取得了市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下： （一）北京博思致新互联网科技有限责任公司登记信息 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-087 关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产 份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平 台财产份额暨关联交易的议案》，公司拟以自有或自筹资金 14,850.00 万元收购 刘少华、白瑞、柯丙军、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、李志国合计持有 的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）33%股权， 同时以 7,199.28 万元收购张奇先生及博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业 （有限合 ...

公司业绩情况 - 今年上半年公司实现营业收入62,340.89万元，同比增长23.98%；归属于上市公司普通股股东的净利润 -4,481.52万元，同比增长11.27% [2][3] 股权激励情况 - 2023年是公司实施五年战略规划的第三年，推出本期股权激励计划可激励员工，促进五年战略规划落地，考核指标设置为2023 - 2025年 [3] - 本期股权激励计划根据9月8日收盘价测算总费用为1.26亿元，分4年摊销，设置业绩考核指标时已考虑费用影响 [3][4] - 2023年限制性股票激励计划有效期为49个月，不排除在有效期内通过定向发行或从二级市场回购股份实施该计划 [4][5] 业务进展情况 预算一体化业务 - 今年6月成功中标青海省数字财政建设项目，截止上半年，预算管理一体化业务已取得财政部及10个省份业务 [3] 电子凭证业务 - 围绕金税四期改革为企事业单位提供数电票服务，开展行政事业单位数电票改革，推出乐享服务平台，截止上半年已在多地有落地推广案例 [3] 数据要素业务 - 在财政电子票据及非税收入领域构建多方参与平台系统，为商业保险公司提供云服务；在政府智慧财政财务领域开展财政运行监测，为财政决策提供数据支撑 [4] 信创业务 - 已加入光合组织、金兰组织、东方通生态联盟等信创组织，将与成员开展多维合作，打造联合方案 [4] 人工智能业务 - 在数字采购方面开展人工智能技术应用研究，成立智能采购事业部，小博机器人价格监测系统助力企业采购转型升级 [5] 电子票据医保业务 - 配合财政及医保部门推进医疗收费电子票据数据共享及报销应用，已助力10余省份打通医保局数据共享通道 [5]

福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、本次限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 施*洪 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 陈*宇 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 刘* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 荆* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 杨*鑫 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 陈*贤 | 核心技术（业务）骨干 | 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告 ...