福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、本次限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 施*洪 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 陈*宇 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 刘* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 荆* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 杨*鑫 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 陈*贤 | 核心技术（业务）骨干 | 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年九月 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《福建博思 软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福建博思 软件股份有限公司（以下简称 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-084 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，公司根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要，拟实施 2023 年限制性股票激励计划。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上 述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023- ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十四次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）， 我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简 称《自律监管指南》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司《激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《自律 监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定 3、公司本次激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 证券简称：博思软件 证券代码：300525 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对博思软件 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | | | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：博思软件 股票代码：300525 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,\underline{{{-\,}}}\,\underline{{{\Xi}}}\,\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{{}}\rlap{{}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan ...

特别提示 证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二三年九月 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《福建博思 软件股份有限公司章程》制订。 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 及 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-085 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 10 日 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 经审核公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事 会认为： （1）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事罗妙成女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗妙成符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事罗妙成受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报 ...