| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 22 日 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2023]武盈意见第 WH5573 号 致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派罗运红律师和郑一瑾律师出席公司于 2023 年 12 月 22 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次 股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 为 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证 监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）（以下简称"警示函"）， 具体内容如下： 2.坏账计提不准确。公司对部分应收债权未按照公司的评估决议采取单项计 提；公司对部分应收债权账龄分类错误，将账龄 1 年内的应收债权分类至 1-2 年进行坏账计提。 （二）信息披露方面 1.关联方往来未履行审议程序和信息披露义务。湖北兴舟实业有限公司(以 下简称兴舟实业)为公司第二大股东中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司下 属 ...

第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响，以及中国证监会、深圳证券交易（以下简称 "深交所"）所要求或公司主动要求披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，特制定本制度。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时 间内，通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 4.本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东 将回避表决。 5.本次交易尚需等待股东大会批准、受让方付款及完成工商变更等事项，存 在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 1.为了进一步聚焦主责主业，集中资源巩固应急保障装备优势板块，保持应 急交通工程装备国内领先地位，公司拟将控股子公司核应急3%的股权以1,316.7万 元转让给陕柴重工。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船应急"）拟将控股子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司（以下简称 "核应急"或"标的公司"）3%的股权转让给陕西柴油机重工有限公司（以下简 称 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 24 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关 业务审计资格，在执业过程 ...

第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本办法。 第三条 本办法为公司《信息披露管理制度》具体操作细化，属 于具体制度。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第 八条 申请暂缓披露的信息应当符合下列条件： 第四条 公司应自行审慎判断应 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十次 会议拟审议的相关事项进行了认真审核并发表如下事前认可意见： 一、关于《关于续聘2023年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其 在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责， 公允合理地发表了独立审计意见。 因此，我们同意将该事项提交第三届董事会 ...

第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集 团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规 则。 （一）公司中长期发展战略规划； （二）公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略； （三）公司重大投资融资资本运作、资产经营项目； （四）公司法治建设； 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在董事会下设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立审计处对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任审计委员 会主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...