股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月10日召开[2] - 现场会议时间为7月10日下午14:00[2] - 股权登记日为2024年7月5日[4] 投票信息 - 网络投票时间为7月10日多个时段[2][20][21] - 普通股网络投票代码为“350527”，简称“应急投票”[18] 会议审议 - 审议补选非独立董事等议案，需二分之一以上表决权通过[4][5] 会议登记 - 现场会议登记时间为7月10日上午9:00 - 12:00，地点在武汉江夏区[6] 其他 - 会议联系人及联系方式公布[8][9] - 股东互联网投票需身份认证[22]

会议安排 - 2024年7月10日15:30召开2024年第一次债券持有人会议[5] - 债权登记日为2024年7月5日[5] - 现场登记时间为7月10日9:00 - 12:00，地点在武汉江夏区庙山开发区阳光大道5号证券法务部[7] 会议相关 - 采取现场记名投票表决[5] - 审议《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》[5] 决议规则 - 每100元未偿还债券有一票表决权[8] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权者同意[8] - 召集人会后2个交易日内公告决议[9] 其他信息 - 公司联系人是李应昌、周南，有地址、邮编和电话[10][11] - 备查文件为第三届董事会和监事会第十四次会议决议[12]

业绩相关 - 2020年发行可转债818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000元[2] 募投项目 - 截至2024年5月31日，募投项目累计投入34,164.35万元，其中全域项目投入8,807.18万元[6] - 拟将全域项目投资总额由44,118.51万元增至45,825.48万元，拟变更募集资金占比45.00%[7] - 截至2024年5月31日，全域项目未使用募集资金36,848.37万元[10] - 调整后项目拟投资45,825.48万元，含前期已投入8,807.18万元[14] - 建设投资变更后为23,727.67万元，占比51.78%[14] - 研发费用变更后为19,253.20万元，占比42.01%[14] - 铺底流动资金变更后为2,844.62万元，占比6.21%[14] - 项目建设周期24个月，自相关会议审议通过起算[14] - 募投项目实施后所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间）[19] 会议决议 - 2024年6月19日，董事会、监事会审议通过变更部分可转债募投项目资金用途议案[21][22] 技术研发 - 截至2024年5月，公司获发明专利175项，实用新型专利207项，外观设计专利7项[16]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月收到公司非独立董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因 已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披露在巨潮 资讯网的《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2024-009）。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，公司 于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》，同意提名高健先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事 候选人，高健先生当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战 ...

融资情况 - 2020年4月发行可转换公司债券818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000元[2] 项目资金投入 - 截至2024年5月31日，全域机动保障装备能力建设项目已投入8,807.18万元，未使用36,848.37万元[5] - 补充等四个项目合计累计投入34,164.35万元[5] 项目调整 - 拟将全域机动保障装备能力建设项目投资总额增至45,825.48万元，拟变更募集资金占比45.00%[4] - 调整后建设投资占比51.78%，研发费用占比42.01%，铺底流动资金占比6.21%[9] - 工程建设其他费用变更后占比2.21%，预备费用变更后占比2.00%[9] 项目周期与投资 - 项目建设周期24个月，自相关会议审议通过起算[7] - 项目拟投资45,825.48万元，含前期已投入的8,807.18万元[7] 专利情况 - 截至2024年5月，公司获发明专利175项、实用新型专利207项、外观设计专利7项[10] 投资回报 - 募投项目实施后所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间）[11] 会议审议 - 2024年6月19日，董事会和监事会审议通过变更部分可转债募投项目募集资金用途议案[14] - 中信证券认为变更需提交股东大会和债券持有人会议审议[14]

业绩相关 - 2020年发行可转债818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000.00元[2] - 截至2024年5月31日，募投项目合计累计投入34,164.35万元[5] 项目进展 - 国际营销平台网络建设项目场地2024年5月交付，预定可使用日期调至2024年12月31日[6][7] 未来展望 - 国际营销平台建设助公司向定制化转变，开拓国际市场[9] 决策审批 - 2024年6月19日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[14] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，决策程序合法合规[14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议6月3日发通知及议案，6月19日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》[6] - 该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会和债券持有人会议审议[6]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，同意 提名高健先生为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将 同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司《关于补选非独立董事的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问 询函〔2024〕第 102 号）（以下简称"年报问询函"），公司收到年报问询函后 高度重视，立即就年报问询函涉及事项组织相关人员积极准备。现作出回复如下： 问题 1. 报告期内，你公司实现营业收入 6.03 亿元，同比下降 64%，实现归属于上 市公司股东的净利润（以下简称净利润）-2.17 亿元，同比下降 3,997%，经营活 动产生的现金流量净额-997 万元，同比下降 316%。你公司应急交通工程装备、 其他产品的毛 ...