业绩预测 - 公司2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润52,700万元~58,300万元,同比增长90%~110%[4][5] - 公司2024年上半年预计实现扣除非经常性损益后的净利润50,120万元~55,720万元,同比增长91%~112%[6][7] 业务发展 - 公司业绩增长主要得益于持续发挥在血液灌流领域的科技及市场领先优势,在肾病、肝病、危急重症等领域业务发展良好,实现营业收入同比增长[10] 成本管控 - 公司以增效降本原则开展各类经营活动,产量规模增加有效降低了单位生产成本,同时期间费用率同比下降[10] 非经常性损益 - 2024年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为2580万元,主要系政府补助和购买理财产品的收益[11]

债券发行 - 2021年6月23日公司发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元[3] 转股情况 - 2024年第二季度，22张健帆转债完成转股，转为55股健帆生物股票[3] - 截至2024年第二季度末，剩余债券9,998,423张，金额999,842,300元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格90.60元/每股，多次调整后至39.62元/股[6][7][8][9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系人是董事会秘书办公室，电话0756 - 3619693[13] - 咨询传真0756 - 3619373，邮箱ir@jafron.com[13] 其他 - 备查文件含截至2024年6月28日“健帆生物”“健帆转债”股本结构表[13] - 公告发布时间为2024年7月1日[15]

股份回购 - 2021年第一次回购股份8,847,828股，金额49,999.48万元[6] - 2023年第二次回购股份24,242,904股，金额49,999.69万元[7] 股份注销 - 注销部分回购股份8,846,037股，占总股本1.10%[4] - 注销后总股本减至798,709,275股[10] - 公司注册资本减至79860.5275万元[11] 股份占比 - 注销前限售股占比35.44%，注销后35.84%[10] - 注销前无限售股占比64.56%，注销后64.16%[10] - 注销前回购专用账户股份占比4.10%，注销后3.04%[10] 其他 - 截至公告日库存股总数为33,088,941股[7] - 本次注销对公司无重大影响[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月16日14:30[2] - 网络投票时间为7月16日[2] - 股权登记日为2024年7月5日[3] 提案相关 - 提案2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其他为普通决议需二分之一以上[5] - 提案均影响中小投资者利益，需单独计票披露[6] 登记相关 - 现场登记时间为7月16日13:30至14:30[8] - 异地股东信函或传真登记须在7月15日17:00前送达或传真[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于7月15日17:00前送达等[18] 投票相关 - 网络投票代码为350529，投票简称为健帆投票[14] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15至15:00[16] 议案相关 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 非累积投票提案包括增加闲置资金现金管理额度等议案[21]

回购情况 - 2023年7月17日同意用2.5 - 5亿元自有资金回购股份[2] - 截至2024年4月3日完成回购，累计24,242,904股[3] - 回购最高成交价24.93元/股，最低15.89元/股[3] - 成交金额49,999.69万元（不含费用）[3] 股份用途 - 2024年6月28日确定回购股份用于转股[5] - 董事会和监事会审议通过确定用途议案[6] - 议案无需股东大会审议[2][6] - 确定用途符合公司情况，不影响多方面[7] - 转股后对股本结构无影响[7] 备查文件 - 第五届董事会第十九次和监事会第十四次会议决议[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年6月28日召开，9位董事全出席[2] - 公司定于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会[7] 资金管理 - 公司将自有资金现金管理额度由不超15亿增至不超30亿，期限12个月[3] 股份相关 - 确定24,242,904股回购股用于转换可转债[4][5] - 同意注销部分回购股份、减资并修订《公司章程》[6]

现金管理额度 - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度由不超过15亿增至不超过30亿[3][5][8] 期限与使用规则 - 本次现金管理有效期12个月，资金可循环滚动使用[3][5][8] 过往情况 - 2023年7月曾同意使用不超2亿闲置募集及不超15亿自有资金管理[3] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、回报较高的理财产品[2][5] - 议案已通过两会审议，尚需股东大会审议[3][7][8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 控制措施有筛选对象、跟踪产品等[9][11]

会议情况 - 健帆生物第五届监事会第十四次会议于2024年6月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案，待2024年二临股东大会审议[3] - 审议通过确定公司回购股份用途议案[4][5] - 审议通过注销部分回购股份等议案，待2024年二临股东大会审议[6]

股份注销 - 公司将注销部分回购股份884.6037万股[2] - 总股本从80745.1312万股减至79860.5275万股[2] - 注册资本从80745.1312万元减至79860.5275万元[2] 审批情况 - 本事项尚需经股东大会批准[2]

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍元 （￥79860.5275 万元），实收资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾 伍元（￥79860.5275 万元）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...