编制单位：湖南领湃科技集团股份有限公司 | | | 期初余额 | 报告期 | 报告期 | 期末余额 | 截至年报披露日余 | | 预计偿还金 | 预计偿还时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关联 | | （2024年1月1 | 新增占用金额 | 偿还总金额 | （2024年6月30日） | | 预计 | | | | 占用时间 | 发生原因 | 日） | （2024年半年度） | （2024年半年度） | | 额 | | 额 | 间 | | 方名称 | | | | | （万元） | （万元） | 偿还方式 | （万元） | （月份） | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | 衡阳弘电新能源科技有 一年以内 | 代付电费 | 58.73 | 50.28 | 109.00 | 0 | 0 | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究 | | 因衡阳祁东县归阳工业园整体规划原因，公司全资子公司 ...

减资情况 - 2024年5月21日公司审议通过全资子公司达志化学减资议案[2] - 达志化学注册资本由1亿元减至4000万元[2] - 减资前后湖南领湃科技出资比例均为100%，出资额从10000万减至4000万[3] 工商登记 - 近日达志化学完成工商变更登记[1] 公司信息 - 达志化学统一社会信用代码为91440101739727881W[4] - 成立于2002年7月9日，法定代表人为蔡志华[5] - 住所为广州市黄埔区永和经济区田园东路2号105[5] 公告日期 - 公告日期为2024年8月9日[7]

诉讼金额 - 一审起诉涉及货款2832.14万元和违约金77.53万元[1] - 二审上诉涉及货款2832.14万元和违约金157.07万元[1] - 上诉请求判令偿还货款2832.140298万元[4] - 上诉请求判令承担违约金暂计157.069714万元[4] 一审判决 - 一审判决被告柳州科易向湖南领湃给付货款1939.56288万元[2] - 一审案件受理费等共计192329元，被告负担128205元，原告负担64124元[2]

诉讼情况 - 案件二审受理，涉案货款2832.14万元、违约金77.53万元[2] - 2023年11月初法院受理，2024年6月下达判决书[3] - 2024年收到中院受理通知书[5] 未披露事项 - 连续十二个月未披露小额诉讼等涉金额约1121.39万元[6] - 未披露金额占最近一期经审计净资产绝对值5.49%[6] 影响与日期 - 诉讼对利润影响不确定，以判决结果为准[2] - 公告日期为2024年7月25日[10]

川财证券有限责任公司 领湃科技全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）拟 与广州达志新材料科技有限公司（以下简称"达志新材料"）签署《物业租赁合同》 和《租赁合同》，承租办公楼、厂房及仓库使用。根据《物业租赁合同》《租赁合 同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 114.24 万元和 70.00 万元， 总金额共计 184.24 万元。 （二）本次交易构成关联交易 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）本次交易审批情况 本次交易已经公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议 审议通过。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司章程》 的有关规定，此次关联交易无需提交股东大会审议。 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或" ...

关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第三十二次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 湖南领湃科技集团股份有限公司独立董事 独立董事签名： （阳秋林） （罗万里） （赵航） 一、关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的事前认可意见 我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为本次关联交易符合 公司日常经营业务情况，属于正常的市场交易行为，双方根据平等、自愿的原 则进行，符合公司利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公 司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三十二次会议 审议。 二、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司预计2024年度与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司、湖南 ...

关联交易预计 - 2024年与关联方日常关联交易总额不超1000万元，弘湘绿能不超700万，弘能科技不超300万[1] 关联方情况 - 弘湘绿能注册资本50000万，2023年末资产55774.15万，净利润 -80.24万[5][7] - 弘能科技注册资本5000万，2023年末资产5410.97万，营收1007.84万，净利润184.36万[7][9][10] 决策相关 - 董事会通过2024年度日常关联交易预计议案，5票同意[1] - 交易预计无需股东大会审议，授权经营管理层签协议[2][11]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-045 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足日常经营和办公需要，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）拟与广 州达志新材料科技有限公司（以下简称"达志新材料"）续签《物业租赁合同》 和《租赁合同》，租赁的场地用于达志化学办公、厂房及仓库使用。根据《物业 租赁合同》《租赁合同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 114.24 万元和 70.00 万元，总金额共计 184.24 万元。 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有 关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，此次关联交易无需提交股东大会 ...

关联交易金额 - 2024年公司与关联方预计日常关联交易总额不超1000万元[1] - 向弘湘绿能销售预计700万元，向弘能科技销售预计300万元[4] 关联方信息 - 弘湘绿能注册资本50000万，2023年净利润 -80.24万元[6][8] - 弘能科技注册资本5000万，2023年营收1007.84万元，净利润184.36万元[9][10] 交易审议情况 - 2024年7月18日董事会审议通过，关联董事回避[4][14] - 独立董事、保荐人认为交易合规且不损害利益[15][16]

会议通知 - 定期和不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[2] - 通知应包含会议召开时间、地点、方式等内容[7] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议表决 - 一人一票，采用记名投票表决[4] 审议事项 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经全体过半数同意[6] 其他 - 会议记录含召开日期、出席姓名等内容[8] - 会议档案保存期限为10年[9] - 制度自董事会审议通过生效实施[12]