东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用暂时闲置的自有 资金购买短期理财产品及国债逆回购的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市 优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司使用暂时闲置自 有资金购买短期理财产品及国债逆回购的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、投资概况 （一）投资目的 本事项的目的是提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的 使用效率和资金收益水平，充分利用暂时闲置的自有资金。 （二）投资金额 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子 公司拟使用日最高余额不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）的自有资金购买短 期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购。 （三）投资方式 公司及全资子公司、控股子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、 安 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-060 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的形式 发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日上午 11:00 以现场开会的方式在公司会议 室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先 生主持，董事会秘书刘镇先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》 1 监事会认为：公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和 收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形 ...

经审议，同意公司及子公司向银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟 申请的授信额度合计为 22 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。该额度有效期 为自本次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 24 日止。由董事会授权公司董事 长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但 不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-059 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式 向公司全体董事、监事及高级管理人员发 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 注销回购股份并减少注册资本的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 注销回购股份并减少注册资本的 法律意见书 信达回购字（2023）第 002 号 第一部分 声明 一、信达是依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，并根 据中国现行法律、法规的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域 之外的事实和法律发表意见。 二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。 信达律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估 报告中的 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-058 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的减资公告 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减 少注册资本的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披 露的《关于注销 2021 年度回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号： 2023-052）。 一、通知债权人的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内转让或者注销。 截止本公告披露日，公司回购专用证券账户中持有公司股票 5,975,100 股， 其中 330,200 股为 2021 年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份。根据相关 规定及公司于 2 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-057 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，同意选举吴德辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 吴德辉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。吴德辉先生的简历及相关信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2023-045)。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\mathsf{O}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathsf{FE}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议通知、召开和出席情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。 1.召开时间：2023年12月15日（星期五）15:00 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-056 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼 3.召开方式：现场结合网络 4.召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议通过《关于 召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 5.主持人：副董事长LIU DAN女士 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股 ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-055 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司 2023 年第一次临时股东大会召开的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会，公司于2023年11月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-053），现将会议有关事项再次提示如下： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-13 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，均应当由不在上市公司担任高级管理人员 的董事担任，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足 委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委 员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 / 4 ...