深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-8 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》以及本制度的要 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 2.2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 25 日，公司对本激励计划拟首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届监事会第 二十九次会议审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的审核意见及公示情况说明的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况》（公告编号： 2021-063） ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-052 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于注销 2021 年度回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场 情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公 司决定注销回购专用证券账户中的 330,200 股公司股票，并相应减少注册资本。 公司总股本将由 328,226,125 股变更为 327,895,925 股，注册资本也相应由人民 币 328,226,125.00 元变更为人民币 327,895,925.00 元。本次注销回购股份事项 尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 2 2021 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2022 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于收购珠海佳博科技有限公司 2022年度业绩承诺实现情况 的说明 1-4 致同专字（2023）第 441A009241 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的优博讯公司《关于收购珠海佳博科技有限 公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务、会计和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 40 | | | 第三 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-15 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向 董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委 1 / 4 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员 会提供专业支持，负责提供公 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事会应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 "专户")，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 / 9 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行 ...

| 序号 | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6 | 公司注册资本为人民币 32,993.7375 万元。 | 6 公司注册资本为人民币 32,164.8285 万元。 | | 2 | 20 | 公司股份总数为 329,937,375 股，均为普通 | 20 公司股份总数为 321,648,285 股，均为普通 | | | | 股。 | 股。 | | | 22 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 | 22 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 | | | | 增加资本： | 增加资本： | | | | 22.1 公开发行股份； | 22.1 公开发行股份； | | | | 22.2 非公开发行股份； | 22.2 非公开发行股份； | | 3 | | 22.3 向现有股东派送红股； | 22.3 向现有股东派送红股； | | | | 22.4 以公积金转增股本； | 22.4 以公积金转增股本； | | | | 22. ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事 会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的 独立意见 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2 名激励对象因离职而不再具备激 励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股。公司本 次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票 激励计划》中的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，未损害公 司及全体股东的利益，独立董事一致同意本次回购注销部分限制 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说 明及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》。公司 2019 年度实施 了重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现对重 组标的珠海佳博科技有限公司（以下简称"佳博科技"或"目标公司"）2022 年 度业绩承诺实现情况说明如 ...