证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-053 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议，会议决定于2023年12月15日15:00召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-054 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议 案》，相关事项具体情况如下： 一、交易概述 公司全资子公司深圳市博数软件技术有限公司（以下简称"博数软件"）为拓 宽融资渠道、降低融资成本，以参与知识产权证券化项目的方式进行融资，具体 为：博数软件拟向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称"中小担"）申请 融资人民币2,000万元，公司为博数软件上述融资业务提供连带责任保证担保，担 保期限至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。 公司董事会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信及担保 额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开 户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 上述事项已经公司2023年11月29日召开的第四届董事会第十六次 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-20 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师 事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，公司聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司编制定期财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议和决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的资格要求 第四条 公司选 ...

（2023年11月修订） 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-14 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 优博讯科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事(包括独立董事，下同)和经理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2023）第 129 号 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市优博讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的专项法律顾问。 根 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 深圳市优博讯科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制订本决策制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 / 9 (一) 直接或间接 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年11月实施） 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立 董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 1 / 4 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-35 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司 董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的 ...

独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-19 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 ...